NOWAGALA (CNG): Oświadczenie dotyczące Zasad Ładu Korporacyjnego - raport 44
Raport bieżący nr 44/2005
Podstawa prawna
Regulamin urzędowego rynku giełdowego - inne
Zgodnie z §27 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. oświadcza, że w spółce przestrzegane są zasady określone w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" za wyjątkiem:
Zasada 20 b) "Szczegółowe zasady niezależności powinien określać statut spółki"
Uzasadnienie odstępstwa
Czterech z pięciu członków Rady Nadzorczej emitenta nie jest powiązanych z akcjonariuszami spółki, ani ze spółką, ale definicja niezależności nie jest wpisana do statutu spółki.
Zasada 28 "Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów:
� audytu oraz
â�˘ wynagrodzeń.
W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz
przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępnić akcjonariuszom.
Uzasadnienie odstępstwa
Zgodnie ze Statutem spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 osób. W związku z powyższym oraz mając na uwadze rozmiar działalności spółki powoływanie w ramach Rady Nadzorczej oddzielnych komitetów nie jest zasadne. Ich zadania wypełniane są przez Radę kolegialnie. Równocześnie w związku z powyższym nie jest spełniony również wymóg określony w zasadzie 43 tzn., Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta, ale nie w oparciu o rekomendację komitetu audytu.
Data autoryzacji: 17.05.05 16:21
Paweł Górnicki - Wiceprezes Zarządu
Piotr Turski - Wiceprezes Zarządu
