POLNORD (PND): Oświadczenie w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego - raport 51
Raport bieżący nr 51/2005
Podstawa prawna
Regulamin urzędowego rynku giełdowego - inne
Zarząd POLNORD S.A. informuje, że w dniu 30.06.2005 r. wydał oświadczenie w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie po nazwą: "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 r."
Oświadczenie
w sprawie: przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie pod nazwą: "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 r.".
Na podstawie § 27 ust. 2 i 3 z zw. z ust. 1 Regulaminu Giełdy oraz Uchwałą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA i Uchwałą Nr 445/2004 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Zarząd Spółki Akcyjnej POLNORD, zwanej dalej Spółką, o ś w i a d c z a , co następuje:
1. Deklaruje się, że Spółka przyjęła do przestrzegania wszystkie zasady zawarte w dokumencie pod nazwą: "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 r.", wprowadzonym powyższymi uchwałami władz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, za wyjątkiem zasady 14, 20, 28, 40 i 46 oraz częściowo zasady 43 â�� w związku z nieprzestrzeganiem zasady 28.
- wyjaśnienie odnośnie nieprzestrzegania zasady 14:
Zarząd Spółki wyjaśnia, iż zgodnie z wyrażoną w piśmie z dnia 13 czerwca 2005 r. opinią Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA odnośnie prawidłowej implementacji zasady 14, stanowiącą o konieczności dokonania statutowych zmian w tym przedmiocie, z uwagi na formalne wymogi dokonywania zmian w statucie, Spółka postanawia rozpatrzyć propozycję stosownej zmiany w Statucie Spółki na następnym najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki i do tego czasu nie dokonywać implementacji powyższej zasady;
- wyjaśnienie odnośnie nieprzestrzegania zasady 20:
Zarząd Spółki stwierdza, iż skład personalny organu Spółki jakim jest Rada Nadzorcza powinien możliwie najlepiej odzwierciedlać strukturę właścicielską w akcjonariacie Spółki, tym samym umożliwiając właściwą i efektywną kontrolę realizacji strategii i koncepcji działalności Spółki, jak również należyte zabezpieczenie interesów akcjonariuszy. Uprzywilejowywanie pozycji członków niezależnych w podejmowaniu uchwał przez Radę zdaniem Walnego Zgromadzenia może przyczynić się do ograniczenia wykonywania ich praw właścicielskich;
- wyjaśnienie odnośnie nieprzestrzegania zasady 28, 40 i 46:
Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wewnętrzne dokumenty Spółki, w szczególności takie jak np.: regulamin organizacyjny Spółki, regulaminy Rady Nadzorczej i Zarządu oraz inne tego typu dokumenty stanowią efekt doświadczeń i dorobku Spółki, zatem w interesie Spółki nie leży â�� zdaniem Zarządu â�� ujawnianie i publiczna dostępność wewnętrznych rozwiązań organizacyjnych, które z mocy prawa nie muszą być udostępniane, a w pewnych sytuacjach mogą być wykorzystywane przeciw interesom Spółki, np. przez jej konkurentów. Zarząd Spółki nie widzi zwłaszcza potrzeby szerokiego rozpowszechniania powyższych dokumentów poprzez strony internetowe. Akcjonariusze Spółki mają pełny dostęp do dokumentów niezbędnych im do oceny działalności Spółki i jej organów, w tym do raportów kwartalnych, sprawozdań rocznych, Statutu i regulaminu obrad WZA. W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Zarząd będzie mógł wydać zgodę na przekazanie poszczególnych podstawowych regulacji wewnętrznych zainteresowanym osobom prawnym lub fizycznym, które na piśmie zwrócą się o ich udostępnienie.
Władze Spółki nie widzą również potrzeby powoływania komitetów Rady Nadzorczej Spółki, gdyż sprawy dotyczące audytów stanowią przedmiot pracy wszystkich członków Rady, natomiast sprawy wynagrodzeń członków organu zarządzającego i nadzorującego w Spółce rozstrzygnięte są zgodnie z wewnętrznymi regulacjami korporacyjnymi w sposób trwały i nie podlegają zmianom w dłuższych okresach czasu.
2. Wedle najlepszej wiedzy Zarządu Spółki w obecnej chwili nie istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące lub mogące wskazywać na nieprzestrzeganie w Spółce zadeklarowanych do przestrzegania zasad.
3. Stanowisko Spółki odnośnie niniejszego oświadczenia Zarząd Spółki przedstawia po przeprowadzeniu konsultacji z Radą Nadzorczą Spółki i głównymi Akcjonariuszami Spółki oraz w oparciu o podjętą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Uchwałę Nr 11/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zasad ładu korporacyjnego.
Gdańsk, dnia 30 czerwca 2005 roku
Data autoryzacji: 30.06.05 16:30
Andrzej Piasecki - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
