BOS (BOS): Podjęte uchwały na NWZA - raport 66
Zarząd Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie informuje, że
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA
zwołane na dzień 26 czerwca 2000 roku, które wznowiło obrady w dniu 30
października 2000 roku podjęło następujące uchwały:
Uchwała nr 11/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska
SA w Warszawie sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek
obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego NWZA.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do
podejmowania prawomocnych uchwał.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie regulaminu obrad.
7. Wybór Komisji Wyborczej.
8. Wybór Rady Banku przy zastosowaniu głosowania odrębnymi grupami.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany ż 7 Statutu Banku.
10. Zamknięcie obrad.
Uchwała nr 12/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska
SA w Warszawie sprawie przyjęcia regulaminu obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje Regulamin Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy w następującym brzmieniu:
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA W WARSZAWIE
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki działającą na
podstawie:
- przepisów Kodeksu handlowego,
- postanowień Statutu BOŚ SA,
- niniejszego Regulaminu.
ż 2
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należą wszelkie sprawy
związane z działalnością Spółki a nie zastrzeżone do kompetencji innych
organów Spółki.
ż 3
1. Każdy z akcjonariuszy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika.
2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z głosem doradczym członkowie Zarządu i
Rady Banku.
3. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zaprosić do udziału
w obradach z głosem doradczym także inne osoby.
ż 4
1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Banku lub
Wiceprzewodniczący Rady Banku, albo inny członek Rady Banku, który zarządza
wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród akcjonariuszy.
2. Przewodniczący Rady Banku, otwierając obrady Walnego Zgromadzenia,
informuje akcjonariuszy o uczestnictwie w obradach zaproszonych gości.
ż 5
1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sporządza
się listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z
wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia oraz liczby
służących im głosów.
2. Lista obecności, po podpisaniu przez Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia, zostaje wyłożona podczas obrad.
3. Przewodniczący stwierdza liczbę akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu i
związanych z nimi głosów, prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność
do podejmowania prawomocnych uchwał.
ż 6
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami, czuwa nad
przestrzeganiem regulaminu i porządku obrad, udziela głosu i odbiera go,
zarządza głosowanie i stwierdza podjęcie poszczególnych uchwał, a następnie
je ogłasza.
ż 7
Przed przystąpieniem do obrad, na wniosek Przewodniczącego, Walne
Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera sekretarza oraz 3 osobową Komisję
Skrutacyjną do obliczania głosów przy podejmowaniu uchwał i do
przeprowadzania głosowania tajnego, jeżeli takie zostanie zarządzone.
Komisja Skrutacyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej.
ż 8
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapoznaje akcjonariuszy z porządkiem
obrad i Regulaminem, a następnie poddaje je pod głosowanie.
2. Zmiana kolejności spraw objętych porządkiem obrad, względnie usunięcie
poszczególnych spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia, może nastąpić tylko
uchwałą Walnego Zgromadzenia.
ż 9
1. Sprawy objęte porządkiem obrad referują osoby wyznaczone przez organ
zwołujący Walne Zgromadzenie.
2. Po zreferowaniu każdego punktu porządku obrad Przewodniczący umożliwia
akcjonariuszom zadawanie pytań dotyczących referowanego punktu i ponownie
oddaje głos referentowi celem udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień.
3. Sekretarz Walnego Zgromadzenia wpisuje zgłaszających się do dyskusji na
listę, a Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń. Przewodniczący
może określać czasowe granice wystąpień.
4. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie obradowania
i głosowania.
5. Dyskusję nad sprawami objętymi porządkiem obrad przeprowadza się
łącznie.
ż 10
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem
obrad. Jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału akcyjnego,
Zgromadzenie władne jest podjąć uchwały także w przedmiocie nie objętym
porządkiem obrad, jeżeli nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do ich
podjęcia. Głosowanie odbywa się w sposób określony w ż 13 Statutu Banku.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, za wyjątkiem spraw
dla których Statut lub Kodeks handlowy wymagają większości kwalifikowanej.
3. Każdorazowo, gdy przepisy prawa lub Statutu dla podjęcia określonej
uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład
reprezentowania oznaczonej części kapitału akcyjnego, Przewodniczący
zobowiązany jest do stwierdzenia i ogłoszenia zdolności Zgromadzenia do
podjęcia uchwały.
ż 11
1. Projekty uchwał przedkładane Walnemu Zgromadzeniu pod obrady oraz
zgłoszone do nich poprawki i uzupełnienia wymagają opinii prawnej przed
poddaniem ich pod głosowanie.
2. W razie zgłoszenia poprawki do projektu uchwały, głosowaniu poddaje się
najpierw poprawkę, a następnie projekt uchwały uzupełniony poprawką.
3. Przewodniczący stwierdza, czy uchwała została podjęta oraz podaje liczbę
głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych, jak też liczbę głosów
wstrzymujących się.
ż 12
Walne Zgromadzenie, na wniosek Przewodniczącego obrad, w głosowaniu jawnym
dokonuje wyboru 3 osobowej Komisji Wyborczej. Komisja wybiera ze swojego
grona Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
ż 13
1. Na wniosek akcjonariuszy o przeprowadzenie wyborów w drodze głosowania
odrębnymi grupami, Przewodniczący ustala, ile akcji uprawnia do wyboru
jednego członka Rady Banku, po czym zarządza przerwę w celu sformowania
grup.
2. Po sformowaniu grup oraz ustaleniu, ilu członków Rady Banku będzie
wybieranych grupowo, jak też liczby akcji zaangażowanych w tę formę wyborów,
ustala się ile akcji weźmie udział w głosowaniu ogólnym oraz ilu członków
Rady Banku będzie w ten sposób wybranych.
3. Grupy dokonują wyboru członków Rady Banku w liczbie wcześniej ustalonej
i przekazują wyniki Komisji Wyborczej, która po otrzymaniu wyników
wszystkich grup przeprowadza wybory uzupełniające wśród akcjonariuszy nie
uczestniczących w wyborach grupowych - według zasad określonych w ż 14.
ż 14
1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Banku w głosowaniu
tajnym według następujących zasad:
1/ kandydatów na członków Rady Banku zgłaszają akcjonariusze w liczbie
nieograniczonej,
2/ zgłoszenia należy składać na piśmie w czasie wyznaczonym przez
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3/ zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- krótką charakterystykę kandydata,
- imię i nazwisko zgłaszającego oraz w miarę potrzeby nazwę akcjonariusza,
którego reprezentuje,
4/ do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy
dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie,
5/ Sekretarz Walnego Zgromadzenia wpisuje kandydatów na listę,
6/ Przewodniczący ogłasza zamknięcie listy kandydatów po upływie czasu
wyznaczonego dla dokonywania zgłoszeń,
7/ po zamknięciu listy kandydatów do Rady Banku, Sekretarz przekazuje ją
Komisji Wyborczej w celu sporządzenia kart do głosowania w porządku
alfabetycznym,
8/ Komisja Wyborcza przygotuje alfabetyczną listę osób zgłoszonych, które
wyraziły zgodę na kandydowanie,
9/ kandydatów zgodnie z alfabetyczną listą, o której mowa w pkt. 8 wpisuje
się na karty do głosowania. Karta do głosowania zawiera cztery kolumny
oznaczone odpowiednio:
1) nazwisko i imię kandydata, 2) za, 3) przeciw, 4) wstrzymuje
się,
10/ na karcie do głosowania głosujący zaznacza krzyżyk w odpowiedniej
kolumnie obok nazwiska osoby, na którą oddaje swoje głosy. Zaznaczenie
kolumny "za" przy większej liczbie nazwisk niż liczba wybieranych do danego
organu osób, powoduje nieważność głosu,
11/ członkami Rady Banku zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno
najwyższą liczbę głosów "za", przy czym liczba ta jest większa niż liczba
głosów oddanych "przeciwko" kandydatowi,
12/ jeżeli w wyniku wyborów, dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą
liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do
miejsc w Radzie Banku zarządza się wybory uzupełniające według wyżej
określonych zasad,
13/ po ustaleniu wyników wyborów Komisja Wyborcza sporządza protokół, który
podpisują wszyscy jej członkowie i przekazuje wyniki wyborów
Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który je ogłasza.
ż 15
Głosowania na Walnym Zgromadzenia mogą być przeprowadzone przy użyciu
komputerowego systemu obsługi Walnego Zgromadzenia według zasad
przewidzianych dla danego systemu.
ż 16
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zakończenie Walnego
Zgromadzenia.
ż 17
Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół. Protokół sporządza
protokolant wyznaczony przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie. Protokół
podpisuje osoba sporządzająca, Sekretarz i Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia.
ż 18
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod
rygorem nieważności.
2. W protokóle notariusz stwierdza ponadto prawidłowość zwołania Walnego
Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, liczbę głosów oddanych
za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.
3. Odpis protokołu Zarząd wniesie do księgi protokołów.
ż 19
Organ zwołujący Walne Zgromadzenie zapewnia obsługę notarialną i prawną
Zgromadzenia.
ż 20
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają uchwały
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
ż 21
Inne sprawy dotyczące sposobu obradowania, a nie uregulowane niniejszym
Regulaminem, rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
Uchwała nr 13/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska
SA w Warszawie w sprawie wyboru Bogusława Brzostowskiego na członka Komisji
Wyborczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Bogusława
Brzostowskiego na członka Komisji Wyborczej.
Uchwała nr 14/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska
SA w Warszawie w sprawie wyboru Janusza Frątczaka na członka Komisji
Wyborczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Janusza Frątczaka na
członka Komisji Wyborczej.
Uchwała nr 15/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska
SA w Warszawie w sprawie wyboru Marka Kucharskiego na członka Komisji
Wyborczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Marka Kucharskiego
na członka Komisji Wyborczej.
Uchwała nr 16/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska
SA w Warszawie w sprawie wyboru Rady Banku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Banku:
1) Bogdana Ajnenkela - 7.179.445 (siedmioma milionami stu siedemdziesięcioma
dziewięcioma tysiącami czterystu czterdziestoma pięcioma) głosami przy
922.324 (dziewięciuset dwudziestu dwóch tysiącach trzystu dwudziestu
czterech) głosach przeciwnych i 1 (jednym) głosie wstrzymującym się;
2) Andrzeja Barna - 8.101.620 (ośmioma milionami stu jednym tysiącem
sześciuset dwudziestoma) głosami przy 148 (stu czterdziestu ośmiu) głosach
przeciwnych i 2 (dwóch) głosach wstrzymujących się;
3) Dorotę Jakutę - 8.083.462 (ośmioma milionami osiemdziesięcioma trzema
tysiącami czterystu sześćdziesięcioma dwoma) głosami przy 18.306 (osiemnastu
tysiącach trzystu sześciu) głosach przeciwnych i 2 (dwóch) głosach
wstrzymujących się;
4) Kazimierza Kujdę - 7.179.435 (siedmioma milionami stu siedemdziesięcioma
dziewięcioma tysiącami czterystu trzydziestoma pięcioma) głosami przy 806
(ośmiuset sześciu) głosach przeciwnych i 921.529 (dziewięciuset dwudziestu
jeden tysiącach pięciuset dwudziestu dziewięciu) głosach wstrzymujących się;
5) Marcina Obłozę - 7.180.093 (siedmioma milionami stu osiemdziesięcioma
tysiącami dziewięćdziesięcioma trzema) głosami przy 148 (stu czterdziestu
ośmiu) głosach przeciwnych i 921.529 (dziewięciuset dwudziestu jednym
tysiącu pięciuset dwudziestu dziewięciu) głosach wstrzymujących się;
6) Marka Rusakiewicza - 8.067.418 (ośmioma milionami sześćdziesięcioma
siedmioma tysiącami czterystu osiemnastoma) głosami przy 34.351 (trzydziestu
czterech tysiącach trzystu pięćdziesięciu jeden) głosach przeciwnych i 1
(jednym) głosie wstrzymującym się;
7) Tadeusza Sadowskiego - 7.179.583 (siedmioma milionami stu
siedemdziesięcioma dziewięcioma tysiącami pięciuset osiemdziesięcioma
trzema) głosami przy 658 (sześciuset pięćdziesięciu ośmiu) głosach
przeciwnych i 921.529 (dziewięciuset dwudziestu jeden tysiącach pięciuset
dwudziestu dziewięciu) głosach wstrzymujących się;
8) Michała Wilczyńskiego - 7.148.107 (siedmioma milionami stu czterdziestoma
ośmioma tysiącami stu siedmioma) głosami przy 31.644 (trzydziestu jeden
tysiącach sześciuset czterdziestu czterech) głosach przeciwnych i 922.019
(dziewięciuset dwudziestu dwóch tysiącach dziewiętnastu) głosach
wstrzymujących się;
9) Andrzeja Wojdyłę - 7.079.059 (siedmioma milionami siedemdziesięcioma
dziewięcioma tysiącami pięćdziesięcioma dziewięcioma) głosami przy 1.022.710
(jednym milionie dwudziestu dwóch tysiącach siedmiuset dziesięciu) głosach
przeciwnych i 1 (jednym) głosie wstrzymującym się.