BOS (BOS): Podjęte uchwały na NWZA - raport 66

Zarząd Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie informuje, że

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA

zwołane na dzień 26 czerwca 2000 roku, które wznowiło obrady w dniu 30

października 2000 roku podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 11/2000

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska

SA w Warszawie sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek

obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego NWZA.

Reklama

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do

podejmowania prawomocnych uchwał.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przyjęcie regulaminu obrad.

7. Wybór Komisji Wyborczej.

8. Wybór Rady Banku przy zastosowaniu głosowania odrębnymi grupami.

9. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany ż 7 Statutu Banku.

10. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 12/2000

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska

SA w Warszawie sprawie przyjęcia regulaminu obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje Regulamin Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy w następującym brzmieniu:

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA W WARSZAWIE

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki działającą na

podstawie:

- przepisów Kodeksu handlowego,

- postanowień Statutu BOŚ SA,

- niniejszego Regulaminu.

ż 2

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należą wszelkie sprawy

związane z działalnością Spółki a nie zastrzeżone do kompetencji innych

organów Spółki.

ż 3

1. Każdy z akcjonariuszy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika.

2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z głosem doradczym członkowie Zarządu i

Rady Banku.

3. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zaprosić do udziału

w obradach z głosem doradczym także inne osoby.

ż 4

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Banku lub

Wiceprzewodniczący Rady Banku, albo inny członek Rady Banku, który zarządza

wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród akcjonariuszy.

2. Przewodniczący Rady Banku, otwierając obrady Walnego Zgromadzenia,

informuje akcjonariuszy o uczestnictwie w obradach zaproszonych gości.

ż 5

1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sporządza

się listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z

wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia oraz liczby

służących im głosów.

2. Lista obecności, po podpisaniu przez Przewodniczącego Walnego

Zgromadzenia, zostaje wyłożona podczas obrad.

3. Przewodniczący stwierdza liczbę akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu i

związanych z nimi głosów, prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność

do podejmowania prawomocnych uchwał.

ż 6

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami, czuwa nad

przestrzeganiem regulaminu i porządku obrad, udziela głosu i odbiera go,

zarządza głosowanie i stwierdza podjęcie poszczególnych uchwał, a następnie

je ogłasza.

ż 7

Przed przystąpieniem do obrad, na wniosek Przewodniczącego, Walne

Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera sekretarza oraz 3 osobową Komisję

Skrutacyjną do obliczania głosów przy podejmowaniu uchwał i do

przeprowadzania głosowania tajnego, jeżeli takie zostanie zarządzone.

Komisja Skrutacyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji

Skrutacyjnej.

ż 8

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapoznaje akcjonariuszy z porządkiem

obrad i Regulaminem, a następnie poddaje je pod głosowanie.

2. Zmiana kolejności spraw objętych porządkiem obrad, względnie usunięcie

poszczególnych spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia, może nastąpić tylko

uchwałą Walnego Zgromadzenia.

ż 9

1. Sprawy objęte porządkiem obrad referują osoby wyznaczone przez organ

zwołujący Walne Zgromadzenie.

2. Po zreferowaniu każdego punktu porządku obrad Przewodniczący umożliwia

akcjonariuszom zadawanie pytań dotyczących referowanego punktu i ponownie

oddaje głos referentowi celem udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień.

3. Sekretarz Walnego Zgromadzenia wpisuje zgłaszających się do dyskusji na

listę, a Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń. Przewodniczący

może określać czasowe granice wystąpień.

4. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.

Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie obradowania

i głosowania.

5. Dyskusję nad sprawami objętymi porządkiem obrad przeprowadza się

łącznie.

ż 10

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem

obrad. Jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału akcyjnego,

Zgromadzenie władne jest podjąć uchwały także w przedmiocie nie objętym

porządkiem obrad, jeżeli nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do ich

podjęcia. Głosowanie odbywa się w sposób określony w ż 13 Statutu Banku.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, za wyjątkiem spraw

dla których Statut lub Kodeks handlowy wymagają większości kwalifikowanej.

3. Każdorazowo, gdy przepisy prawa lub Statutu dla podjęcia określonej

uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład

reprezentowania oznaczonej części kapitału akcyjnego, Przewodniczący

zobowiązany jest do stwierdzenia i ogłoszenia zdolności Zgromadzenia do

podjęcia uchwały.

ż 11

1. Projekty uchwał przedkładane Walnemu Zgromadzeniu pod obrady oraz

zgłoszone do nich poprawki i uzupełnienia wymagają opinii prawnej przed

poddaniem ich pod głosowanie.

2. W razie zgłoszenia poprawki do projektu uchwały, głosowaniu poddaje się

najpierw poprawkę, a następnie projekt uchwały uzupełniony poprawką.

3. Przewodniczący stwierdza, czy uchwała została podjęta oraz podaje liczbę

głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych, jak też liczbę głosów

wstrzymujących się.

ż 12

Walne Zgromadzenie, na wniosek Przewodniczącego obrad, w głosowaniu jawnym

dokonuje wyboru 3 osobowej Komisji Wyborczej. Komisja wybiera ze swojego

grona Przewodniczącego Komisji Wyborczej.

ż 13

1. Na wniosek akcjonariuszy o przeprowadzenie wyborów w drodze głosowania

odrębnymi grupami, Przewodniczący ustala, ile akcji uprawnia do wyboru

jednego członka Rady Banku, po czym zarządza przerwę w celu sformowania

grup.

2. Po sformowaniu grup oraz ustaleniu, ilu członków Rady Banku będzie

wybieranych grupowo, jak też liczby akcji zaangażowanych w tę formę wyborów,

ustala się ile akcji weźmie udział w głosowaniu ogólnym oraz ilu członków

Rady Banku będzie w ten sposób wybranych.

3. Grupy dokonują wyboru członków Rady Banku w liczbie wcześniej ustalonej

i przekazują wyniki Komisji Wyborczej, która po otrzymaniu wyników

wszystkich grup przeprowadza wybory uzupełniające wśród akcjonariuszy nie

uczestniczących w wyborach grupowych - według zasad określonych w ż 14.

ż 14

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Banku w głosowaniu

tajnym według następujących zasad:

1/ kandydatów na członków Rady Banku zgłaszają akcjonariusze w liczbie

nieograniczonej,

2/ zgłoszenia należy składać na piśmie w czasie wyznaczonym przez

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3/ zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko kandydata,

- krótką charakterystykę kandydata,

- imię i nazwisko zgłaszającego oraz w miarę potrzeby nazwę akcjonariusza,

którego reprezentuje,

4/ do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy

dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie,

5/ Sekretarz Walnego Zgromadzenia wpisuje kandydatów na listę,

6/ Przewodniczący ogłasza zamknięcie listy kandydatów po upływie czasu

wyznaczonego dla dokonywania zgłoszeń,

7/ po zamknięciu listy kandydatów do Rady Banku, Sekretarz przekazuje ją

Komisji Wyborczej w celu sporządzenia kart do głosowania w porządku

alfabetycznym,

8/ Komisja Wyborcza przygotuje alfabetyczną listę osób zgłoszonych, które

wyraziły zgodę na kandydowanie,

9/ kandydatów zgodnie z alfabetyczną listą, o której mowa w pkt. 8 wpisuje

się na karty do głosowania. Karta do głosowania zawiera cztery kolumny

oznaczone odpowiednio:

1) nazwisko i imię kandydata, 2) za, 3) przeciw, 4) wstrzymuje

się,

10/ na karcie do głosowania głosujący zaznacza krzyżyk w odpowiedniej

kolumnie obok nazwiska osoby, na którą oddaje swoje głosy. Zaznaczenie

kolumny "za" przy większej liczbie nazwisk niż liczba wybieranych do danego

organu osób, powoduje nieważność głosu,

11/ członkami Rady Banku zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno

najwyższą liczbę głosów "za", przy czym liczba ta jest większa niż liczba

głosów oddanych "przeciwko" kandydatowi,

12/ jeżeli w wyniku wyborów, dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą

liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do

miejsc w Radzie Banku zarządza się wybory uzupełniające według wyżej

określonych zasad,

13/ po ustaleniu wyników wyborów Komisja Wyborcza sporządza protokół, który

podpisują wszyscy jej członkowie i przekazuje wyniki wyborów

Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który je ogłasza.

ż 15

Głosowania na Walnym Zgromadzenia mogą być przeprowadzone przy użyciu

komputerowego systemu obsługi Walnego Zgromadzenia według zasad

przewidzianych dla danego systemu.

ż 16

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zakończenie Walnego

Zgromadzenia.

ż 17

Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół. Protokół sporządza

protokolant wyznaczony przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie. Protokół

podpisuje osoba sporządzająca, Sekretarz i Przewodniczący Walnego

Zgromadzenia.

ż 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod

rygorem nieważności.

2. W protokóle notariusz stwierdza ponadto prawidłowość zwołania Walnego

Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, liczbę głosów oddanych

za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.

3. Odpis protokołu Zarząd wniesie do księgi protokołów.

ż 19

Organ zwołujący Walne Zgromadzenie zapewnia obsługę notarialną i prawną

Zgromadzenia.

ż 20

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają uchwały

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

ż 21

Inne sprawy dotyczące sposobu obradowania, a nie uregulowane niniejszym

Regulaminem, rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 13/2000

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska

SA w Warszawie w sprawie wyboru Bogusława Brzostowskiego na członka Komisji

Wyborczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Bogusława

Brzostowskiego na członka Komisji Wyborczej.

Uchwała nr 14/2000

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska

SA w Warszawie w sprawie wyboru Janusza Frątczaka na członka Komisji

Wyborczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Janusza Frątczaka na

członka Komisji Wyborczej.

Uchwała nr 15/2000

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska

SA w Warszawie w sprawie wyboru Marka Kucharskiego na członka Komisji

Wyborczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Marka Kucharskiego

na członka Komisji Wyborczej.

Uchwała nr 16/2000

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska

SA w Warszawie w sprawie wyboru Rady Banku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Banku:

1) Bogdana Ajnenkela - 7.179.445 (siedmioma milionami stu siedemdziesięcioma

dziewięcioma tysiącami czterystu czterdziestoma pięcioma) głosami przy

922.324 (dziewięciuset dwudziestu dwóch tysiącach trzystu dwudziestu

czterech) głosach przeciwnych i 1 (jednym) głosie wstrzymującym się;

2) Andrzeja Barna - 8.101.620 (ośmioma milionami stu jednym tysiącem

sześciuset dwudziestoma) głosami przy 148 (stu czterdziestu ośmiu) głosach

przeciwnych i 2 (dwóch) głosach wstrzymujących się;

3) Dorotę Jakutę - 8.083.462 (ośmioma milionami osiemdziesięcioma trzema

tysiącami czterystu sześćdziesięcioma dwoma) głosami przy 18.306 (osiemnastu

tysiącach trzystu sześciu) głosach przeciwnych i 2 (dwóch) głosach

wstrzymujących się;

4) Kazimierza Kujdę - 7.179.435 (siedmioma milionami stu siedemdziesięcioma

dziewięcioma tysiącami czterystu trzydziestoma pięcioma) głosami przy 806

(ośmiuset sześciu) głosach przeciwnych i 921.529 (dziewięciuset dwudziestu

jeden tysiącach pięciuset dwudziestu dziewięciu) głosach wstrzymujących się;

5) Marcina Obłozę - 7.180.093 (siedmioma milionami stu osiemdziesięcioma

tysiącami dziewięćdziesięcioma trzema) głosami przy 148 (stu czterdziestu

ośmiu) głosach przeciwnych i 921.529 (dziewięciuset dwudziestu jednym

tysiącu pięciuset dwudziestu dziewięciu) głosach wstrzymujących się;

6) Marka Rusakiewicza - 8.067.418 (ośmioma milionami sześćdziesięcioma

siedmioma tysiącami czterystu osiemnastoma) głosami przy 34.351 (trzydziestu

czterech tysiącach trzystu pięćdziesięciu jeden) głosach przeciwnych i 1

(jednym) głosie wstrzymującym się;

7) Tadeusza Sadowskiego - 7.179.583 (siedmioma milionami stu

siedemdziesięcioma dziewięcioma tysiącami pięciuset osiemdziesięcioma

trzema) głosami przy 658 (sześciuset pięćdziesięciu ośmiu) głosach

przeciwnych i 921.529 (dziewięciuset dwudziestu jeden tysiącach pięciuset

dwudziestu dziewięciu) głosach wstrzymujących się;

8) Michała Wilczyńskiego - 7.148.107 (siedmioma milionami stu czterdziestoma

ośmioma tysiącami stu siedmioma) głosami przy 31.644 (trzydziestu jeden

tysiącach sześciuset czterdziestu czterech) głosach przeciwnych i 922.019

(dziewięciuset dwudziestu dwóch tysiącach dziewiętnastu) głosach

wstrzymujących się;

9) Andrzeja Wojdyłę - 7.079.059 (siedmioma milionami siedemdziesięcioma

dziewięcioma tysiącami pięćdziesięcioma dziewięcioma) głosami przy 1.022.710

(jednym milionie dwudziestu dwóch tysiącach siedmiuset dziesięciu) głosach

przeciwnych i 1 (jednym) głosie wstrzymującym się.

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »