EFEKT (EFK): Podjęte uchwały na WZA - raport 31

Raport bieżący nr 31/2000

Korporacja Gospodarcza "Efekt" SA przekazuje treść uchwał podjętych przez X Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 czerwca 2000 r.

UCHWAŁA NR 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 402 § 1 kodeksu handlowego oraz § 6 regulaminu obrad WZA - wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Bogumiła Przybyło.

UCHWAŁA NR 2

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie § 9 regulaminu obrad WZA - wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:

1. Józefa Błachuta

2. Janusza Kozerę

3. Józefa Babińskiego

UCHWAŁA NR 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 402 kodeksu handlowego - uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz ze sprawozdaniem finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w roku 1999.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 1999 roku.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 1999 rok oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

10. Wybory Rady Nadzorczej:

1) ustalenie liczebności Rady Nadzorczej,

2) wybór do Rady Nadzorczej osób wyznaczonych przez władze państwowe lub samorządowe,

3) wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,

4) wybór pozostałych członków Rady Nadzorczej.

11. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

12. Wybór członków Komisji Rewizyjnej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

13. Dyskusja i wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego za rok 1999

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A.

z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 388 pkt. 1 kodeksu

handlowego i § 6 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 w związku

z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości - przyjmuje i zatwierdza:

* sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 1999

* bilans sporządzony na dzień 31.12.1999 r.

wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 30.402.427,21 zł

* rachunek zysków i strat za okres

od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r.

wykazujący zysk bilansowy netto w kwocie 2.251.362,38 zł

* sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

wykazujące zmniejszenie stanu środków

pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 o kwotę 288.504,69 zł

* informację dodatkową.

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A.

- działając w oparciu o przepisy art. 427 § 4 kodeksu handlowego, § 6 ust. 2

pkt. 7 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez WZA regulaminów - przyjmuje

i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych

oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 1999.

UCHWAŁA NR 5

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. za rok 1999

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie- działając w oparciu o przepisy art. 388 pkt. 1 kodeksu handlowego i § 6 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki w związku z art. 53 ust. 2 i art. 63 ust. 3 ustawy o rachunkowości - przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej "Efekt" SA, na które składają się:

* sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok 1999

* skonsolidowany bilans sporządzony na dzień

31.12.1999 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 39.040.859,85 zł

* skonsolidowany rachunek zysków i strat

za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r.

wykazujący zysk bilansowy netto w kwocie 1.814.913,17 zł

* skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto

w ciągu roku obrotowego 1999 o kwotę 372.012,73 zł

* informacja dodatkowa.

UCHWAŁA NR 6

w sprawie udzielenia Zarządowi pokwitowania

z wykonania obowiązków za 1999 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie- działając w oparciu o przepisy art. 388 pkt. 1 kodeksu handlowego i § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Zarządowi Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.1999 r. do dnia 31.12.1999 r.

UCHWAŁA NR 7

w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania

z wykonania obowiązków za 1999 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 388 pkt. 1 kodeksu handlowego i § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela pokwitowania z wykonania obowiązków Radzie Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A.:

A) działającej w składzie:

1. Roman Niestrój - Przewodniczący

2. Jan Leśniak - Zastępca Przewodniczącego

3. Tadeusz Barcentewicz

4. Wiesław Bury

5. Maria Popławska

6. Andrzej Popławski

7. Stanisława Nowak

8. Bogumił Przybyło

9. Ryszard Rudzki

10. Zbigniew Wiekierak

za okres od dnia 1.01.1999 r. do dnia 4.02.1999 r.

B) działającej w składzie:

1. Roman Niestrój - Przewodniczący Rady

2. Jan Leśniak - Zastępca Przewodniczącego

3. Wiesław Bury

4. Adam Kościółek

5. Stanisław Laska

6. Stanisława Nowak

7. Robert Orzeł

8. Bogumił Przybyło

9. Ryszard Rudzki

10. Kazimierz Wiecha

11. Zbigniew Wiekierak

za okres od dnia 4.02.1999 r. do dnia 31.12.1999 r.

UCHWAŁA NR 8

w sprawie podziału zysku za rok 1999

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie- działając w oparciu o przepisy art. 390 § 2 pkt. 2 kodeksu handlowego i § 6 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki - uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 1999:

§ 1

Zysk bilansowy netto za rok 1999 wynoszący 2.251.362,38 zł

przeznacza się na:

1) kapitały rezerwowe 1.906.362,38 zł

2) fundusz motywacyjny 150.000,00 zł

3) dofinansowanie ZFŚS 75.000,00 zł

4) ubezpieczenie pracowników na warunkach III filaru 120.000,00 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

w sprawie zmian w Statucie Spółki

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 431 § 1 kodeksu handlowego i § 6 ust. 2 pkt. 10 Statutu Spółki - dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki, w Rozdziale III "Władze Spółki":

1) w § 4 dodaje się podpunkt d/ o brzmieniu: "d/ Komisja Rewizyjna",

2) w § 8 w ust. 1 na końcu zdania stawia się przecinek i dodaje tekst o brzmieniu:

"z których nie więcej niż dwóch może być wyznaczonych przez władzę państwową

lub samorządową".

II.

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz zgłoszenia wprowadzonych zmian celem ich wpisania do rejestru handlowego.

UCHWAŁA NR 10

w sprawie ustalenia liczebności składu

Rady Nadzorczej Spółki V kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Spółki - ustala 11-osobowy skład Rady Nadzorczej V kadencji.

UCHWAŁA NR 10/A/1

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - wybiera do składu Rady Nadzorczej V kadencji Pana Zbigniewa Wiekieraka jako osobę wyznaczoną do Rady przez władze samorządowe - Zarząd Powiatu Myślenice.

UCHWAŁA NR 10/A/2

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - wybiera do składu Rady Nadzorczej V kadencji Pana Stanisława Laskę jako osobę wyznaczoną do Rady przez władze samorządowe - Krajową Radę Spółdzielczą.

W związku z wyborem do Rady Nadzorczej osób wyznaczonych przez władze samorządowe WZA postanowiło nie dokonywać wyboru pozostałych członków w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

UCHWAŁY OD NR 10/C DO NR 10/K

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - wybiera do Rady Nadzorczej:

1. Pana Romana Niestroja.

2. Pana Marka Ciastonia.

3. Pana Ryszarda Rudzkiego.

4. Pana Jana Leśniaka.

5. Pana Jerzego Druzgałę.

6. Pana Stanisława Mendrycha.

7. Pana Bogumiła Przybyło.

8. Panią Stanisławę Nowak.

9. Panią Kazimierę Pierzynkę.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali wybrani ponownie. Informacje, o których mowa w § 34 RRM GPW zostały podane przez Spółkę do publicznej wiadomości w raportach bieżących:

1) nr 4/1999 z dnia 5.02.1999 r. dotyczące: Romana Niestroja, Jana Leśniaka, Stanisława Laski, Stanisławy Nowak, Bogumiła Przybyły, Ryszarda Rudzkiego i Zbigniewa Wiekieraka,

2) nr 15/2000 z dnia 3.03.2000 r. dotyczące: Marka Ciastonia, Jerzego Druzgały, Stanisława Mendrycha i Kazimiery Pierzynki.

UCHWAŁA NR 11

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Romana Niestroja.

UCHWAŁA NR 12

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jana Leśniaka.