KETY (KTY): Podjęte uchwały na WZA - raport 42

Zarząd Zakładów Metali Lekkich "Kęty" SA przesyła informacje o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 czerwca 2000 roku.

UCHWAŁA NR 1/00

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ZML "KĘTY" SA z dnia 16 czerwca 2000 roku

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZML "Kęty" SA działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu handlowego, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121/94, z późn. zm.) oraz § 30 ust. 1, pkt. 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe za 1999 rok, na które składa się:

- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 481.947.365,76 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy),

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 r., wykazujący zysk netto w wysokości 46.701.929,94 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów siedemset jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze),

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 12.812.573,73 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dwanaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt trzy grosze),

- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego,

oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 1999 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/00

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ZML "KĘTY" SA z dnia 16 czerwca 2000 roku

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZML "Kęty" SA działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu handlowego, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121/94 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, na które składa się :

- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej ZML "Kęty" SA sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 489.249 tys. zł( słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),

- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r.wykazujący zysk netto w wysokości 23.209 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięć tysięcy złotych),

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r.wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 37.525 tys. zł (słownie:trzydzieści siedem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego,

oraz zatwierdza sprawozdanie opisowe z działalności grupy kapitałowej w 1999 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/00

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ZML "KĘTY" SA z dnia 16 czerwca 2000 roku

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZML "Kęty" SA działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 2 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i § 36 Statutu Spółki, postanawia przekazać zysk netto Spółki za rok 1999 w kwocie 46.701.929,94 zł. (słownie: czterdzieści sześć milionów siedemset jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) w całości na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na realizację programu inwestycyjnego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/00

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ZML "KĘTY" SA z dnia 16 czerwca 2000 roku

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZML "Kęty" SA działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 1999.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/00

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ZML "KĘTY" SA z dnia 16 czerwca 2000 roku

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZML "Kęty" SA działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego, oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 1999.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/00

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ZML "KĘTY" SA z dnia 16 czerwca 2000 roku

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZML "Kęty" SA działając na podstawie art.379 Kodeksu handlowego oraz na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki wybiera na członka rady nadzorczej Krzysztofa Sobolewskiego w miejsce ustępującego Michaela Maltzoffa.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/00

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ZML "KĘTY" SA z dnia 16 czerwca 2000 roku

I. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZML "Kęty" SA działając na podstawie art. 431 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki uchwala zmiany w Statucie Spółki w brzmieniu:

1. § 1 otrzymuje brzmienie :

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Grupa KĘTY Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: KĘTY S.A.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Bielsko - Biała.

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie przetwórstwa aluminium i jego stopów, oraz działalność produkcyjna i handlowa w zakresie wytwarzania materiałów na opakowania z tworzyw sztucznych i papieru, w tym pośrednictwo handlowe, zaopatrzeniowe i marketingowe, w szczególności :

1) Produkcja papieru i tektury falistej oraz produkcja opakowań z papieru i tektury - PKD 21.21.Z

2) Działalność poligraficzna pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 22.22.Z

3) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - PKD 25.22.Z

4) Produkcja aluminium - PKD 27.42.Z

5) Odlewnictwo metali lekkich - PKD 27.53.Z

6) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków - PKD 28.40.Z

7) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale - PKD 28.51.Z

8) Obróbka mechaniczna elementów metalowych - PKD 28.52.Z

9) Produkcja opakowań z metali lekkich - PKD 28.72.Z

10) Produkcja wyrobów metalowych gdzie indziej nie sklasyfikowanych - PKD 28.75.B

11) Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu - PKD 37.10.Z

2. Nadto przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest również działalność w zakresie :

1) Dystrybucji energii elektrycznej - PKD 40.10.C

2) Dystrybucji paliw gazowych w systemie sieciowym - PKD 40.20.B

3) Pozostałego pośrednictwa finansowego gdzie indziej nie sklasyfikowanego - PKD 65.23.Z

4) Wynajmu nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.20.Z

5) Wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 71.32.Z

6) Wynajmu pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 71.34.Z

7) Informatyki PKD 72

8) Badania rynku i opinii publicznej - PKD 74.13.Z

9) Rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu - PKD 74.50.Z

10)Odprowadzania ścieków - PKD 90.00.D

4. § 35 otrzymuje brzmienie:

§ 35

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego złożyć Radzie Nadzorczej sporządzony w ustawowym terminie i zweryfikowany przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą, bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe oraz rachunek przepływów pieniężnych i dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

2. Zarząd będzie sporządzał miesięczne sprawozdania finansowe dla Rady Nadzorczej w zakresie i terminach określonych przez Radę.

3. Zarząd będzie sporządzał roczne budżety i przedstawiał je Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia w terminach wyznaczonych przez Radę. Ponadto Zarząd będzie sporządzał strategiczne plany rozwoju Spółki i uaktualniał je co 12 miesięcy.

4. Rada Nadzorcza określi wymagania jakim powinny odpowiadać przedstawiane przez Zarząd budżety i plany strategiczne.

5. W § 37 skreśla się ust. 2.

II. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania do rejestru handlowego.

2. W związku z dokonaniem zmian istotnych dla funkcjonowania Spółki, dotyczących firmy i siedziby Spółki, pozostawia się uznaniu Zarządu Spółki termin złożenia do sądu wniosku o zarejestrowanie zmian w Statucie objętych niniejszą Uchwałą.

UCHWAŁA NR 8/00

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ZML "KĘTY" SA z dnia 16 czerwca 2000 roku

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZML "Kęty" SA działając na podstawie art. 388 pkt 4 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości fabrycznej Spółki obejmującej działkę nr 3203/12 o powierzchni 5,0307 ha.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.