FARMACOL (FCL): Podjęte uchwały na WZA

Raport ESPI

Piątek, 16 czerwca 2000 (18:07)

FARMACOL S.A.

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol S.A.

Zarząd Farmacol S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 16 czerwca 2000 roku przez WZA Spółki Farmacol.

UCHWAŁA NR 1

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Farmacol" S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć regulamin obrad Zgromadzenia. - - -

UCHWAŁA NR 2

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Reklama

w 1999 roku

Na podstawie art. 390 § 2 pkt.1 kodeksu handlowego i § 11 pkt.1 lit "a" Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 1999, będące składnikiem raportu rocznego. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 3

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki: bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy 1999.

Na podstawie art. 390 § 2 pkt.1 i § 11 pkt.1 lit "a" Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1999, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: - - - - - - - - - - - -

- bilans "Farmacol" S.A. na dzień 31.12.1999 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 1999 roku kwotę 347.404.234,40 PLN, - - -

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999 zamykający się zyskiem netto 17.799.570,59 PLN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999, o sumę 29.890 tys. PLN , - - - - - - - - - -

- informację dodatkową. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 4

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 1999 roku

Na podstawie art. 390 §2 pkt. 1 kodeksu handlowego oraz § 11 pkt.1 lit "a" Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej "Farmacol" S.A. za rok 1999. - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 5

w sprawie: podziału zysku za 1999 rok

Na podstawie art. 390 § 2 pkt.2 i § 11 pkt.1 lit "b" Statutu Spółki, zysk netto Spółki za rok obrotowy 1999, w kwocie 17.799.570,59 PLN, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

UCHWAŁA NR 6

w sprawie: udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 1999 roku.

Na podstawie art. 390 §2 pkt. 3 kodeksu handlowego oraz § 11 pkt.1 lit "c" Statutu Spółki , Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 7

w sprawie: udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 1999 roku.

Na podstawie art. 390 §2 pkt. 3 kodeksu handlowego oraz § 11 pkt.1 lit "c" Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999. - - - - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 8

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania

finansowego grupy kapitałowej

Na podstawie art. 390 § 2 pkt.1 kodeksu handlowego i § 11 pkt.1 lit "a" Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 1999, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: - - - - - - - - - - - -

- bilans grupy na dzień 31.12.1999 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 1999 roku kwotę 374.272 tys. PLN, -

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999 zamykający się zyskiem netto 17.639 tys. PLN, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 1999 roku stan środków pieniężnych w wysokości 35.250 tys. PLN

- informację dodatkową. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 9