ORBIS (ORB): Podjęte uchwały na WZA - raport 13

Zarząd "Orbis" S.A. poniżej podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 4 maja 2000r.:

Uchwała nr 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosków Zarządu co do podziału zysku netto

Działając na podstawie art. 382 § 2 kodeksu handlowego oraz § 20 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, jak również

wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za 1999 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis"S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 1 stycznia 1999r. do 31 grudnia 1999 r.

Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 i art. 390 § 2 pkt. 1 kodeksu handlowego oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzonego za okres od

1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.

Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 i art. 390 § 2 pkt. 1 kodeksu handlowego oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się:

a/ bilans sporządzony na dzień 31.12.1999r ., który

po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę

1 180 046 561,07 /słownie: jeden miliard sto osiemdziesiąt

milionów czterdzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt

jeden złotych 7/100/;

b/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999 r. do

31 grudnia 1999 r., wykazujący zysk netto 90 943 040,69 zł

/słownie: dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset czterdzieści

trzy tysiące czterdzieści złotych 69/100/;

c/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od

1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. wykazujące

zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o sumę

10 718 730,50 zł /słownie dziesięć milionów siedemset

osiemnaście tysięcy siedemset trzydzieści złotych 50/100/

w stosunku do stanu na 1 stycznia 1999 r.

d/ informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

O podziale zysku netto wypracowanego za okres od

1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.

Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 i art. 390 § 2 pkt. 2 kodeksu handlowego oraz § 29 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zysk netto wypracowany w roku obrachunkowym zakończonym w dniu 31 grudnia 1999 r. w kwocie 90 943 040,69 zł /słownie: dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące czterdzieści złotych 69/100/ w całości przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

w przedmiocie udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania przez Zarząd obowiązków w okresie od 1 stycznia 1999 r. do

31 grudnia 1999 r.

Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 i art. 390 § 2 pkt. 3 kodeksu handlowego oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Zarządowi "Orbis" S.A. z siedzibą w Warszawie pokwitowania za okres działalności od dnia 01.01.1999 r. do dnia 31.12.1999 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.1999 r. do dnia 31.12.1999 r. i udzielenia jej pokwitowania

Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 i 390 § 2 pkt. 3 kodeksu handlowego oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.1999 r. do dnia 31.12.1999 r.

§ 2

Udziela się Radzie Nadzorczej "Orbis" S.A. z siedzibą w Warszawie pokwitowania za okres działalności od dnia

01.01.1999 r.do dnia 31.12.1999 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 7

w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Lubinie przy ul. Odrodzenia 3a i prawa własności budynku 2-kondygnacyjnego oraz w sprawie wydzielenia części działki nr 115/2 położonej przy ul. Fredry 4 w Kołobrzegu - zabudowanej trafostacją nr 768 i odsprzedania prawa wieczystego użytkowania wydzielonego gruntu oraz prawa własności pomieszczenia stacji na rzecz Zakładu Energetycznego w Koszalinie Rejon Energetyczny w Kołobrzegu i ustalenia służebności gruntowej drogowej do pomieszczenia tej stacji.

Działając na podstawie art.388 ust.4 Kodeksu Handlowego oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki "Orbis" S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się zgody na:

1. sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

położonej w Lubinie przy ul. Odrodzenia 3a składającej się

z gruntu - działka nr 76 o pow. 141,00 m2 oraz prawa

własności budynku 2-kondygnacyjnego o pow. ogólnej 318,30 m2,

dla której jest urządzona w Sądzie Rejonowym w Lubinie księga

wieczysta nr 24088.

2. wydzielenie i sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części

działki nr 115/2 przy ul. Fredry 4 w Kołobrzegu o pow.

48,77 m2 wraz z posadowioną na niej stacją transformatorową

nr 768 i ustalenie służebności gruntowej drogowej do

pomieszczenia tej stacji; dla działki nr 115/2 jest

urządzona w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu KW nr 7436.

§ 2

1. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

w Lubinie przy ul. Odrodzenia 3a i prawa własności budynku

2-kondygnacyjnego, o których mowa w §1 ust. 1 planuje się

dokonać w trybie publicznego przetargu pisemnego.

2. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części działki i prawa

własności stacji transformatorowej zlokalizowanych

w Kołobrzegu przy ul. Fredry 4, o których mowa §1 ust. 2

planuje się dokonać w formie bezprzetargowej.

§ 3

1. Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości w Lubinie i prawa własności znajdującego się na

nim budynku 2-kondygnacyjnego, o których mowa w §1 ust. 1 nie

może być niższa niż ich wartość rynkowa ustalona przez

rzeczoznawcę majątkowego na kwotę: 131.000,00 zł.

2. Cenę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego części działki

oraz prawa własności pomieszczenia stacji transformatorowej,

o których mowa § 1 ust. 2 ustalono na minimum 39.886,05 zł.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.