PEPEES (PPS): Porządek obrad i termin NWZA - raport 45

Raport bieżący nr 45/2004

Podstawa prawna

§ 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

RAPORT BIEŻĄCY NR 45/2004

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego â��PEPEESâ�� Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomży przekazuje datę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad.

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego â��PEPEESâ�� S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 stycznia 2005r. godz. 13.00 w miejscu siedziby Spółki, 18-402 Łomża, ul. Poznańska 121.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

7. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości Spółki.

8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego â��PEPEESâ�� Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 11 Ustawy â�� Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi â�� z dnia 21 sierpnia 1997r. ( Dz. U. 118, poz. 754 z późniejszymi zmianami ) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeśli złożą w siedzibie Spółki w Łomży, ul. Poznańska 121, w sekretariacie Spółki , pok. Nr 102 najpóźniej na 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do 21.01.2005r. do godz. 13.00, świadectwo depozytowe z Centralnego Domu Maklerskiego Grupy Pekao S.A. POK w Łomży, ul. Małachowskiego 1 lub zaświadczenie o zablokowaniu akcji wydane przez Biuro Maklerskie, w którym akcjonariusz zdeponował swoje akcje. Akcjonariusze mogą brać udział

w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności ze stosowną opłatą skarbową. Przedstawiciele osób prawnych powinny okazać aktualne wypisy

z odpowiednich rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby upoważnione do uczestnictwa

w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu zgromadzenia w godz. 12.00 â�� 13.00. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Data autoryzacji: 20.12.04 13:14

Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu

Mariusz Przystupa - Członek Zarądu Dyrektor Finansowy