RESBUD (RES): Porządek obrad i termin zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD S.A. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd RESBUD S.A. w Rzeszowie działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. na dzień 12 czerwca 2008r., które rozpocznie się o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy al. gen. L. Okulickiego 18 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie przez Zarząd:

1) sprawozdania Zarządu z działalności RESBUD S.A. za rok obrotowy 2007,

2)sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

3)sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2007,

4)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2007.

7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2007 oraz oceny sprawozdań Zarządu.

8.Podjęcie uchwał w sprawie:

1)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007,

2)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2006,

3)zatwierdzenia sprawozdania finansowego RESBUD S.A. za rok obrotowy 2007,

4)podziału zysku netto RESBUD S.A. za 2007 rok,

5)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2007,

6)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2007,

7)udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007,

8)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007,

9)ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej szóstej kadencji,

10)określenia składu osobowego Rady Nadzorczej szóstej kadencji.

11)zatwierdzenia zamian w Statucie RESBUD S.A.,

12)upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,

13)zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD S.A.

14)wyrażenia zgody na zbycie majątku RESBUD S.A.

9. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje zakres projektowanych zmian w Statucie Spółki. Proponuje się zmianę w art. 22 ust. 2 pkt 6 Statutu.

Dotychczasowe brzmienie art. 22 ust. 2 pkt 6:

"22.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

(...)

6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie zobowiązań finansowych, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu".

Propozycja zmiany art. 22 ust. 2 pkt 6:

"22.2.Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

(...)

6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie zobowiązań finansowych takich jak:

a)kredyty i pożyczki;

b)zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych;

c)pochodne instrumentów finansowych (kontraktów terminowych, derywatywów, typu futures, opcja, swap itp.);

jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu zatwierdzonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą nie dotyczy transakcji uwzględnionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie działalności gospodarczej Spółki na dany rok obrotowy".

Równocześnie Zarząd informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszom, którzy w celu uczestnictwa w WZA co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą świadectwa depozytowe w siedzibie RESBUD S.A., w sekretariacie Spółki umiejscowionym w biurowcu firmy "Komandor" w Rzeszowie, przy Al. Okulickiego 18, to jest do dnia 5 czerwca 2008 r. do godz. 15.00 (blokada akcji).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie udostępniona do wglądu w opisanym wyżej miejscu złożenia świadectw depozytowych na trzy dni powszednie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9.00 do 15.00.
Anna Sobol - Dyrektor ds. Ekonomicznych/Członek Zarządu
Artur Resler - Dyrektor Biura Zarządu/Prokurent