FASING (FSG): Porządek obrad i termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. - raport 8

Raport bieżący nr 8/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA z siedzibą w Katowicach informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2006 roku na godzinę 10:30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA. ZWZA odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11 z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

5.Wybór komisji skrutacyjnej

6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy Spółki 2005.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005

8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005

9.Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2005

10.Podjęcie uchwał w sprawach:

-przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

-zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005

-zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2005

-podziału zysku za rok 2005

-udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005

-udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005

11. Zamknięcie obrad.

Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11 (biurowiec, pokój nr 40) najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 21 czerwca 2006 roku do godz. 15,00 i nie odebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają art. 406 § 3, art. 407 § 1 oraz art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Zdzisław Bik - Przezes Zarządu

Wanda Zawadzka - Wiceprezes Zarządu