CLIF (CLF): Porządek Obrad na Zwyczajne Walne Zgromadzenie - raport 3

Raport bieżący nr 3/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że działając na podstawie art. 395 ksh i § 17 ust.2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28.06.2006 r. o godzinie 11.00 w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2005.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005.

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. za rok 2005.

9. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

10. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty poniesionej w roku 2005.

12. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zagadnienia organizacyjne:

Warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie przy ul. Połczyńskiej 31 w Warszawie, co najmniej do dnia 21 czerwca 2006 roku do godziny 11.00 dokumentów, akcji na okaziciela lub imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestru przedsiębiorców KRS, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych osób. Osoba nie wymieniona w wypisie powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem pod rygorem nieważności, wraz z opłatą skarbową.

25 czerwca 2006 roku wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, które odbedzie się przy ul. Połczyńskiej 31 w Warszawie.

Dariusz Baran - Prezes Zarządu