06MAGNA (06N): Porządek obrad na ZWZA - raport 20

Zgodnie z par. 42 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie

rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania

przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr

163, poz. 1160) Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia Spółka Akcyjna

informuje, że na dzień 27 października 2000 r. na godzinę 11.00 zostało zwołane Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) NFI Magna Polonia S.A. z następującym

porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy.

6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Funduszu z działalności Spółki za 1999 rok oraz

Sprawozdania finansowego za rok 1999.

7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu:

1) z działalności za 1999 r.,

2) z badania Sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999

r.,

3) z badania Sprawozdania z działalności Zarządu Funduszu za 1999 r. oraz wniosku Zarządu

w sprawie pokrycia straty netto za rok 1999.

8. Podjęcie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawach:

1) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Funduszu za 1999 r.,

2) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Funduszu za 1999 rok,

3) pokrycia straty netto za rok 1999,

4) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Funduszu za 1999 r.,

5) udzielenia skwitowania Zarządowi Funduszu z wykonania obowiązków za rok 1999,

6) udzielenia skwitowania Radzie Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków za rok 1999,

7) wyboru Rady Nadzorczej III kadencji.

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

ZWZA Funduszu odbędzie się w Hotelu Forum w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 24/26.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA NFI Magna Polonia S.A. zostało opublikowane w Monitorze

Sądowym i Gospodarczym nr 185 (1009)/2000 z dnia 18 września br., poz. 42032.