PULAWY (ZAP): Porządek obrad NWZA - raport 23

Zarząd Z.A.PuławyS.A. informuje, że w dniu 06.11.2002r. w 

siedzibie Nafty Polskiej SA w Warszawie przy ul. Jasnej Nr 12

odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.A.PuławyS.A. z 

następującym porządkiem obrad :

1. wyrażenie zgody na zawiązanie spółki Melamina III Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością i objęcie udziałów w kapitale

zakładowym tej spółki.

Uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu wykonywał na

podstawie pełnomocnictwa udzielonego Nafcie Polskiej SA przez

Ministra Skarbu Państwa (Rep. A Nr 21721/2002 z dn. 14.08.2002r.)

Prezes Zarządu Nafty Polskiej SA. Pan Maciej Gierej.

Uchwała Nr 1

w sprawie: wyrażenia zgody na zawiązanie spółki Melamina III

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcie udziałów w 

kapitale zakładowym tej spółki.

Działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 12 Statutu Spółki, mając na

uwadze uchwałę Zarządu nr 84/IV/2002/2003 oraz uchwałę Rady

Nadzorczej nr 67/IV/2002 - Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych

Puławy SA uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na utworzenie spółki, która będzie działać pod

firmą MELAMINA III spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2.Wyraża się zgodę na objęcie przez Zakłady Azotowe Puławy S.A.

udziałów w kapitale zakładowym spółki MELAMINA III sp. z o.o. do

wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2

1. Zobowiązuje się Zarząd Zakładów Azotowych PuławySA do

sporządzania kwartalnych raportów dotyczących działalności spółki

Melamina III sp. z o.o.

2. Szczegółowy zakres raportów, o których mowa w ust.1 zostanie

ustalony przez Radę Nadzorczą Zakładów Azotowych Puławy SA.

3. Raporty, o których mowa w ust.1 będą przekazywane Radzie

Nadzorczej Zakładów Azotowych Puławy SA i Nafcie Polskiej SA.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Zakładów Azotowych Puławy SA do

wprowadzenia następujących zmian przed zgłoszeniem zawiązania

spółki do sądu rejestrowego oraz utrzymanie ich w umowie spółki

Melamina III sp. z o.o. w okresie, w którym ponad połowa ogólnej

liczby udziałów należy do Zakładów Azotowych Puławy SA:

- usunięcie zapisów ograniczających zbywanie lub zastawianie

udziałów od decyzji Zarządu,

- wprowadzenie zapisów ograniczających kompetencje Zarządu do

zaciągania przez spółkę zobowiązań o równowartości w złotych

powyżej 250.000 EURO (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy EURO)

oraz przekazanie kompetencji w tym zakresie Radzie Nadzorczej,

- wprowadzenie zapisów ograniczających kompetencje Zarządu do

rozporządzania aktywami trwałymi spółki o równowartości w złotych

powyżej 50.000 EURO (słownie: pięćdziesiąt tysięcy EURO) z 

wyłączeniem długoterminowych papierów wartościowych, innych niz

akcje, nabywanych i zbywanych w związku z zarządzaniem wolnymi

środkami pieniężnymi oraz przekazanie kompetencji w tym zakresie

Radzie Nadzorczej, chyba, że wyrażenie zgody na te czynności

należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Na tym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.A.Puławy S.A. zostało

zakończone.