CSS (CSS): Porządek obrad NWZA - raport 28

Zarząd Computer Service Support S.A. w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 23 października 2003 roku o godz. 11,00 w siedzibie Spółki, przy ul. Jagiellońskiej 78 w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki § 16 i § 25 pkt. 3.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.

8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania korekty technicznej uchwały nr 4 WZA z 24.06.2003 o podziale zysku za 2003 rok.

13. Zamknięcie obrad.

Zarząd Computer Service Support S.A. informuje, że zgodnie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe. Zgodnie art. 406 § 2 świadectwo winno być złożone co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia tj. do 15 października 2003r. do godz. 16,00, wymieniać liczbę akcji oraz zawierać w swej treści klauzulę, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia. Wszelkie dokumenty dotyczące zgromadzenia wyłożone będą na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie ul. Jagiellońska 78 w godzinach 9,00- 16,00 z wyjątkiem listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa, która będzie wyłożona w tymże lokalu przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia tj. od dnia 20 października 2003r. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, opatrzone opłatą skarbową zostaje dołączone do protokołu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny okazać oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.

Stosowanie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Computer Service Support S.A. podaje proponowane zmiany w Statucie:

1) dotychczasowe brzmienie § 16:

Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani w następujący sposób:

a) dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje "Polish Enterprise Fund L.P.", z biurem głównym w Nowym Jorku przy 375 Park Avenue, Suite 1902, Nowy Jork, NY 10152 , USA, zwany dalej "PEF",

b) trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, przy czym PEF nie bierze udziału w głosowaniu nad wyborem lub odwołaniem tych członków Rady Nadzorczej.

proponowane brzmienie § 16:

1. Walne Zgromadzenie powołuje oraz odwołuje członków Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Przewodniczącego i jego Zastępcy.

2) dotychczasowe brzmienie § 25 pkt.3:

Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy wymaga większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.

proponowane brzmienie § 25 pkt.3:

Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy wymaga większości 60% (sześćdziesiąt procent) głosów oddanych.