WIKANA (WIK): Porządek obrad, projekt uchwały NWZA - raport 33
Działając na podstawie Art. 399 ż 1 Ksh oraz ż 22 ust.1 pkt. a
Statutu Spółki Zarząd Spółki MASTERS SA z siedzibą w Legnicy przy
ul. Słubickiej 2, wpisanej do rejestru Handlowego Sądu Rejonowego
w Legnicy pod numerem 1085, dział B w dniu 25 kwietnia 1994 roku
zwołuje na dzień 29 listopada 2001 roku o godzinie 10.00 w
siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Słubickiej 2 Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MASTERS SA z następującym
porządkiem obrad:
1/ Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4/ Przyjęcie porządku obrad.
5/ Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6/ Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji Spółki oraz obniżeniu
kapitału zakładowego.
7/ Zakończenie obrad.
Stosownie do postanowień art. 455 ż 2 Kodeksu spółek handlowych
Zarząd Spółki podaje treść projektu uchwały dotyczącej pkt.6 ww.
porządku obrad:
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MASTERS SA w dniu 2001.11.29
ż 1
1. Na podstawie Art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz ż 15
Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy umarza 344.385
(trzysta czterdzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć)
akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden
złoty każda akcja i łącznej wartości nominalnej 344.385 zł
(trzysta czterdzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć
złotych).
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie Art. 455 Kodeksu
spółek handlowych dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki
o kwotę 344.385 zł (trzysta czterdzieści cztery tysiące trzysta
osiemdziesiąt pięć złotych) w drodze zmniejszenia ogólnej ilości
akcji do 3.439.265 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć
tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji zmieniając ż 10
Statutu Spółki w brzmieniu:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3.783.650 (trzy miliony siedemset
osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) i
dzieli się na 3.783.650 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt
trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji serii A, B i C , o
wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
w ten sposób, że otrzyma on następujące brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.439.265 (trzy miliony
czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt
pięć złotych) i dzieli się na 3.439.265 (trzy miliony czterysta
trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji
serii A, B i C , o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda
akcja.
ż 2
Uzasadnienie
1. W dniu 05/01/1999 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło
uchwałę (zmienioną następnie uchwałą WZA z dnia 28/05/1999) o
nabyciu akcji własnych Spółki w celu umorzenia . Na ten cel WZA
przeznaczyło 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych) pochodzących z
kapitału zapasowego w części utworzonej z czystego zysku. Z
wykonania ww. uchwał Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółka
skupiła 344.385 (trzysta czterdzieści cztery tysiące trzysta
osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden
złoty) każda akcja.
Podjęcie niniejszej uchwały jest realizacją celu określonego w
uchwałę nr 2 WZA z dnia 05/01/1999 (z późniejszymi zmianami).
2. Celem podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego jest
dokonanie umorzenia części akcji Spółki. Obniżenia kapitału
zakładowego o kwotę 344.385 zł (trzysta czterdzieści cztery
tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych) dokonuje się poprzez
zmniejszenie ogólnej ilości akcji o 344.385 (trzysta czterdzieści
cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji.
Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela winni na 7 dni
przed terminem Walnego Zgromadzenia złożyć w siedzibie Spółki
zaświadczenie o posiadaniu akcji, w celu wpisania ich na listę
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Informuje się jednocześnie, że lista akcjonariuszy uprawnionych
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w
siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed terminem Walnego
Zgromadzenia.
