INDYKPOL (IND): Porządek obrad WZA - raport 11

Zarząd Indykpol S.A. w Olsztynie informuje, że zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2004 roku, o godz.10.00 w siedzibie Spółki Rolmex SA przy ulicy Belgijskiej 11 w Warszawie (I piętro sala narad).

Proponowany porządek obrad:

1) otwarcie zgromadzenia,

2) wybór przewodniczącego,

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4) wybór komisji skrutacyjnej,

5) przyjęcie porządku obrad,

6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003,

7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,

8) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku,

9) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003,

10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003,

11) podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2003 roku,

12) podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki,

13) podjęcie uchwały w/s upoważnienia Zarządu do skupowania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia,

14) podjęcie uchwały w/s zmian w składzie Rady Nadzorczej,

15) zamknięcie zgromadzenia.

Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Spółki przy ulicy Jesiennej 3, (pok. 407), 10-370 Olsztyn do dnia 14 czerwca 2004 do godziny 16.00.

Zarząd Indykpol S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 25 maja 2004 r. dokonała wyboru firmy BDO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, na audytora Spółki. Firma BDO jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 523. Prowadziła wcześniej przegląd i badanie sprawozdań finansowych, jednostkowych i skonsolidowanych Spółki w latach 2000-2003.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru audytora stosownie do upoważnienia wynikającego z przepisu art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 20 ust. 2 pkt 15 Statutu Spółki.

Zarząd Indykpol S.A. informuje, że raport roczny Spółki za 2003 rok zostanie przekazany w dniu 1 czerwca 2004 roku.