WINVEST (WIS): Porządek obrad WZA - raport 9
Zarząd Spółki Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS 0000045531 w dniu 04.10.2001 r., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2004 r. o godz. 13.00 w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 36, w biurze Spółki, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2003 r., sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2003 r. oraz projektu pokrycia straty.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2003 r. i sprawozdania Zarządu z działalności za 2003 r., udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za działalność w 2003 r.,
b) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za działalność w 2003 r.,
c) pokrycia straty,
8. Wybór Rady Nadzorczej IV kadencji i ustalenie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej
9. Sprawy różne,
10. Zamknięcie obrad.
Uprawnieni do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia są Akcjonariusze, którzy do dnia 21.06.2004 r. do godziny 17.30 złożą w biurze Spółki Internet Group S.A., mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 36, imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu.