MCLOGIC (MCL): Porządek obrad WZA - raport 8

Raport bieżący nr 8/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MacroSoftu Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 36, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy w dniu 30 października 2001 roku pod numerem 45462, działając na podstawie art. 399§1 kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2006 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Jagiellońskiej 36 w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2005 oraz przedstawienie przez Zarząd wniosku w zakresie podziału zysku;

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005, w tym z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz zaopiniowanie wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok 2005;

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2005 oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania;

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MacroSoft S.A. w 2005 roku oraz sprawozdania finansowego MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2005;

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku;

10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2005;

11. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2005 oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania;

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2005;

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2005;

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów MacroSoft S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005;

15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej MacroSoft S.A.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 Statutu MacroSoft S.A.

Dotychczasowe brzmienie §1 Statutu:

1. Nazwa Spółki brzmi: "MacroSoft" Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu "MacroSoft" S.A.

Projektowane brzmienie §1 Statutu:

1. Nazwa Spółki brzmi "________" Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu "________" S.A.

17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu.

18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu do zawarcia umowy z KDPW S.A. o rejestrację papierów wartościowych.

19. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez MacroSoft S.A. akcji własnych, które zostaną następnie zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w MacroSoft S.A. lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat oraz w sprawie warunków i trybu umorzenia akcji własnych, które nie zostały objęte.

20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

________________________________________________________________________________

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje:

ď�§ właścicielom akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia;

ď�§ właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone świadectwa wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych mają obowiązek przedstawić aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba, która nie jest wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym w znaki opłaty skarbowej w kwocie 15,- złotych.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i dokumentów objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 kodeksu spółek handlowych.

Patrycja Ptaszek-Strączyńska - członek zarządu