INTERIA.PL (INTERIA): Porządek obrad WZA, zmiany w statucie - raport 5
Działając zgodnie § 49 ust.1. pkt 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd spółki INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, w oparciu o art. 395 §1, art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. na dzień 30 czerwca 2004 r. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie, na os. Teatralnym 9a, o godz. 15.00.
Porządek obrad:
Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003, badania sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia strat.
Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2003r.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2003r.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2003r.
Podjęcie uchwał w sprawie powołania Zarządu Spółki w związku z upływem kadencji dotychczasowego Zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji serii F do publicznego obrotu.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 109.563 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, nabytych przez akcjonariuszy w ramach programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, na akcje zwykłe na okaziciela. Podjęcie uchwały następuje na wniosek akcjonariuszy.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.
Jednocześnie, zgodnie z art. 402 §2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz z § 49 ust.1. pkt 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd spółki INTERIA.PL S.A. podaje obecnie obowiązujące brzmienie postanowień Statutu i proponowane zmiany:
Do dotychczasowej treści §6 Statutu Spółki (Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki) dodaje się nowy punkt o następującym brzmieniu:
q) usług organizatorów i pośredników turystycznych.
Dotychczasowe zapisy §7 Statutu Spółki (Kapitał zakładowy) zmienia się w sposób następujący:
Dotychczasowa treść zdania pierwszego §7:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.568.950 (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 6.568.950 (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda i dzieli się na następujące serie akcji:
treść proponowana:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 6.568.950 (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych i nie więcej niż 8.468.950 (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na nie mniej niż 6.568.950 (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) i nie więcej niż 8.468.950 (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda i dzieli się na następujące serie akcji:
Po dotychczasowych punktach 1) - 7), których brzmienie nie ulega zmianie, dodaje się punkt 8) w następującym brzmieniu:
8) seria F obejmująca nie więcej niż 1.900.000 (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela.
Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do 23 czerwca 2004 r. do godz. 10.00 złożą w biurze Zarządu Spółki w Krakowie os. Teatralne 9a imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymacje uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 406 §2 ksh oraz art. 10 i 11 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi). Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Zgromadzenia.
Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jeżeli są zapisani do Księgi Akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie udostępniona akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Zarządu Spółki w Krakowie os. Teatralne 9 a na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych.