GREMINWES (GIW): Porządek obrad ZWZ - raport 32

Raport bieżący nr 32/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Mysłowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038155, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. na dzień 18 maja 2007r. na godz. 11.00, w Mysłowicach w Miejskim Centrum Kultury ul. Grunwaldzka 7.

Reklama

Porządek obrad :

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Zapoznanie się ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki przedstawioną przez Radę Nadzorczą.

6.Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2006, sprawozdań Zarządu z działalności za rok obrotowy 2006 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2006r.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, podjęcie uchwały w tym zakresie

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006, podjęcie uchwały w tym zakresie

9.Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2006

10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurofaktor S.A. za rok obrotowy 2006, podjęcie uchwały w tym zakresie,

11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006, podjęcie uchwały w tym zakresie,

12.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

13.Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 29.06.2006r. w przedmiocie: nie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.

14.Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z Prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.

16.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

17.Podjęcie uchwały w sprawie Oświadczenia Spółki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych Praktykach 2005"

18.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Eurofaktor S.A.

19.Wolne wnioski.

20.Zamknięcie zgromadzenia.

W związku z pkt. 18 porządku obrad na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Eurofaktor S.A. wskazuje projektowane zmiany Statutu Spółki:

W § 6 ust. 1 Statutu:

Dotychczasowa treść:

1.Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest działalność w następujących dziedzinach, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

-65. 12. B Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

-65. 23. Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

-67. 11. Z Zarządzanie rynkiem finansowym,

-67. 13. Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

-74. 14. A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

-65. 22. Z Faktoring jako pozostałe formy udzielania kredytów,

-74.15.Z Zarządzanie holdingami.

Proponowana treść:

1.Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest działalność w następujących dziedzinach, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

-65.12.B Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

-65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

-67.11.Z Zarządzanie rynkiem finansowym,

-67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

-74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

-65.22.Z Faktoring jako pozostałe formy udzielania kredytów,

-74.15.Z Zarządzanie holdingami,

-50 - sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych,

-51 - handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami,

-65.2 - pośrednictwo finansowe pozostałe ,

-65.21.Z - leasing finansowy,

-70 - obsługa nieruchomości

-71 - wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego,

Równocześnie Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje ,że :

1.Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia

2.Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj: do dnia 11 maja 2007r. imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

3.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

4.Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42 w godzinach od 8.00 do 16.00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 18.05.2007r., od godziny 10.30.

Jednocześnie Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że punkty 13 i 14 zostały włączone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w związku z wnioskiem akcjonariusza większościowego tj. BONUM Sp. z o.o.
Bronisław Hermann - Prezes Zarządu
Janusz Zimoch - Członek Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: pośrednictwo | Eurofaktor SA | Raport bieżący | Mysłowice
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »