GOBARTO (GOB): Porządek obrad ZWZA - raport 39

Zarząd Zakładów Mięsnych DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż uzupełnieniu uległo ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, upublicznione w raporcie bieżącym nr 37/2004 z dnia 20 maja 2004 r., poprzez dodanie jednego punktu do porządku obrad ZWZA, o brzmieniu: "13. Podjęcie uchwał w przedmiocie rozszerzenia Rady Nadzorczej z 5 do 7 osób i powołania nowych członków Rady Nadzorczej."

Poniżej Zarząd ZM DUDA S.A. podaje pełną treść ogłoszenia, zawierającą termin i porządek obrad ZWZA po uzupełnieniu:

Reklama

"Zarząd Zakładów Mięsnych Duda Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094093, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 i ust. 7 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2004 r. na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Nowogrodzkiej 62 B.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Sporządzenie listy obecności.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003 zawierającego:

a)bilans,

b)rachunek zysków i strat,

c)informację dodatkową,

d)sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wraz z opinią biegłego rewidenta.

7.Rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:

a)sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003,

b)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003,

c)opinii biegłego rewidenta dotyczącej sprawozdań finansowych,

d)wniosku Zarządu co do podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.

8.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków każdemu z Członków Rady Nadzorczej w roku 2003.

9.Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003.

10.Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku 2003.

11.Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2003 rok.

12.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania przez każdego z Członków Zarządu obowiązków w 2003 r.

13.Podjęcie uchwały w przedmiocie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej z 5 do 7 osób i powołania nowych członków Rady Nadzorczej.

14.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62 B, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.

Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w lokalu Zarządu Spółki, (63-930 Jutrosin, Grąbkowo 73), wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Odpisy sprawozdań finansowych, opinii wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej będą wydawane akcjonariuszom, na ich życzenie, w terminie piętnastu dni przed Walnym Zgromadzeniem. Odpisy pozostałych wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 30 czerwca 2004 r., od godziny 11.30."

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | Duda | Warszawa
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »