EKODROB (EKD): Porządek obrad ZWZA - raport 7

Iławskie Zakłady Drobiarskie "Ekodrob" S.A. podają do publicznej wiadomości porządek obrad oraz inne informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 czerwca 2004 roku:

Zarząd Spółki Akcyjnej Iławskie Zakłady Drobiarskie "EKODROB" z siedzibą w Iławie wpisanej do Krajowego Rejestru pod nr 0000058495, działając na podstawie par. 12 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2004 r. o godz. 11:00 w Iławie, ul. Składowa 8 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.

5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków

6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2003.

11. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

13. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki

14. Zmiany w Radzie Nadzorczej

15. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, iż imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Spółki przy ul Składowej 8 , pok. 201 (Sekretariat) do dnia 23 czerwca 2004 roku do godziny 15.00.