POLLENAE (PLE_): Porządek obrad ZWZA - raport 8
Raport bieżący nr 8/2007
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Na podstawie paragrafu 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Fabryki Kosmetyków "Pollena-Ewa" S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011250, niniejszym zawiadamia, iż zwołuje na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 02 czerwca 2007r. o godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. 6 Sierpnia 15/17.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006r.,
b) Sprawozdania finansowego Spółki za 2006r.
7. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2006r. oraz z
wyników dokonanej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006r.,
sprawozdania finansowego Spółki za 2006r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie
podziału zysku za 2006r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2006r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006r.
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki informuje, że:
1. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i w związku z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej jest złożenie w jej siedzibie tj. w Łodzi, przy ul. 6 Sierpnia 15/17 najpóźniej do dnia 25 maja 2007r. do godz. 16.00. świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.
2. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. 6 Sierpnia 15/17 przez trzy powszednie dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. 6 Sierpnia 15/17 w terminach i na zasadach określonych przez Kodeks Spółek Handlowych w art. 395 §4.
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo.
5. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.
Witold Bielecki - Prezes Zarządu