IDEON (IDE): Pozew o unieważnienie uchwał NWZA
Centrozap S.A. informuje:
w dniu 22 marca br. do Centrozapu S.A. wpłynął pozew z powództwa Pani Zofii Madej przeciwko
Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach o unieważnienie Uchwał nr 14 i 15 NWZA Centrozap S.A. z dnia
10.02.2000 r.
Poniżej przytaczamy w/w uchwały.
UCHWAŁA NR 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CENTROZAP" S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 lutego 2000 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki
Na podstawie § 27 ust. 1 pkt.d. i Ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
"Centrozap" S.A. w Katowicach postanawia dokonać zmiany w Statucie "Centrozap" S.A., zawartym w
protokole notarialnym, sporządzonym w dniu 14 lutego 1997 roku, Rep.A numer 2345/97 Kancelarii
Notarialnej w Katowicach przy ulicy Gliwickiej numer 15, notariusza Michała Grajnera, częściowo zmienionym
Uchwałą numer 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dni 23 czerwca 1998 roku i Uchwałą numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 lipca 1999 roku, w ten sposób, że:
- § 15 ust 3 otrzymuje nowe brzmienie:
"Jednego Członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje spośród pracowników
Spółki."
UCHWAŁA NR 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CENTROZAP" S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 lutego 2000 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki
Na podstawie § 27 ust. 1 pkt.d. i Ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
"Centrozap" S.A. w Katowicach postanawia dokonać zmiany w Statucie "Centrozap" S.A., zawartym w
protokole notarialnym, sporządzonym w dniu 14 lutego 1997 roku, Rep.A numer 2345/97 Kancelarii
Notarialnej w Katowicach przy ulicy Gliwickiej numer 15, notariusza Michała Grajnera, częściowo zmienionym
Uchwałą numer 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dni 23 czerwca 1998 roku i Uchwałą numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 lipca 1999 roku, w ten sposób, że:
- § 15 ust 4 skreśla się, a dotychczasowy ust. 5 oznacza się jako ust. 4,
- § 16 ust 2 otrzymuje nowe brzmienie:
"Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są co najmniej raz na kwartał."
- § 16 ust 8 otrzymuje nowe brzmienie:
"Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnego głosowania, jeżeli wszyscy Członkowie
rady wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał w
tym trybie określa Regulamin Rady Nadzorczej."
- § 20 ust 6 otrzymuje nowe brzmienie:
"Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy służy Radzie Nadzorczej, o ile Zarząd nie zwoła
Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ustępach 3 i 5 niniejszego paragrafu."
- § 26 ust 1 otrzymuje nowe brzmienie:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w
przypadku braku takiego wskazania jeden z członków Rady Nadzorczej, po czym spośród uprawnionych do
głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."
- § 27 ust 1 pkt 1 skreśla się ,
- § 27 ust 1 pkt o skreśla się ,
- § 27 ust 3 skreśla się ,