OLAWA (OLW): Projekt uchwały na NWZA - raport 21

Zarząd Huty "Oława" S.A. przekazuje poniżej projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A., które odbędzie się w dniu 31.05.2000r.

(PROJEKT)

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Huty "Oława" S.A.

z dnia 31.05.2000r.

w sprawie zmiany Statutu Huty "Oława" S.A.

Działając na podstawie art.431 §1 Kodeksu Handlowego oraz § 30 ust.1 pkt.5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. postanawia co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki Akcyjnej Huta "Oława" S.A. zawartym aktem notarialnym w dniu 31.10.1990r. (w brzmieniu tekstu jednolitego - akt notarialny Rep.A Nr 13190/95 z dnia 30.08.1995r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. zmienia się § 13 ust.1 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

"§ 13 ust.1

Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata".

2. zmienia się § 15 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

"§ 15

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem".

3. zmienia się § 17 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

"§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

2. Radę Nadzorczą powołuje Walne Zgromadzenie".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania przez właściwy Sąd wpisu do rejestru handlowego zmiany Statutu.