ASSECOPOL (ACP): Projekt uchwały na NWZA - raport 38

Zarząd Softbank SA przekazuje projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank SA, które odbędzie się 16 września 2003 r. w siedzibie Spółki przy ulicy 17 Stycznia 72a w Warszawie o godz. 17:00.

Projekt uchwały nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SOFTBANK" S.A.

z dnia 16 września 2003 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 r. zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 kwietnia 2000 r. oraz uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 sierpnia 2000 r.

§ 1

Na podstawie § 12 ust. 8 oraz § 12 ust. 15 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. postanawia kontynuować realizację programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej na zasadach określonych w uchwale nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 r. zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 kwietnia 2000 r. oraz uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 sierpnia 2000 r. (Uchwała w Sprawie Programu Motywacyjnego) z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.

§ 2

W Uchwale w Sprawie Programu Motywacyjnego wprowadza się następujące zmiany:

1. Treść § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"Programem objęci są członkowie zarządu Spółki oraz inne osoby, które odgrywają szczególną rolę w zarządzaniu Spółką i mają podstawowe znaczenie dla perspektyw jej rozwoju ("Osoby Uprawnione"). W tym zakresie zachowuje ważność uchwała Rady Nadzorczej z dnia 26 stycznia 2000 r. określająca Osoby Uprawnione. O rozszerzeniu Programu na osoby spoza Zarządu Spółki decydować będzie Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z opinią zarządu Spółki."

2. Treść § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"Szczegółowe zasady zbywania obligacji przez Powiernika na rzecz Osób Uprawnionych określi Rada Nadzorcza."

3. Treść § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"Program będzie realizowany zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi w uchwale nr 1 Rady Nadzorczej SOFTBANK S.A. z dnia 8 września 1999 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej, zmienionej w dniu 28 października 1999 r. oraz w dniu 3 października 2000 r."