INDYKPOL (IND): Projekt uchwały na WZA Indykpol S.A. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2006

Podstawa prawna:

§ 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności

Zarząd Indykpol S.A. przesyła projekty uchwał, na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 19 czerwca 2006 roku.

Projekt Uchwały nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Indykpol S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2005 rok, zawierające między innymi:

-wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

-bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 249 000 tysięcy złotych, (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów);

-rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 23 227 tysięcy złotych, (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych);

-zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23 224 tysięcy złotych, (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych);

-rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku o kwotę 6 411 tysięcy złotych, (sześć milionów czterysta jedenaście tysięcy złotych) ;

-dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu INDYKPOL SA

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Kulikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu INDYKPOL S.A za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2 Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Alfredowi Sutarzewiczowi - Prezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 4a

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Feliksowi Kulikowskiemu - Wiceprezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 4b

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Bogdanowi Królewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 4c

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Romanowi Malinowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 4d

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Stanisławowi Pacuk - Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 4e

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Waldemarowi Wolińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2005 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 3) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:

§ 1.

Uzyskany przez Spółkę w 2005 roku zysk netto w kwocie 23 227 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2005 roku

Na podstawie art. 63c ust 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta

1) sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Indykpol za 2005 rok, na które składa się:

-wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

-skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 314 036 tys. zł (słownie: trzysta czternaście miliony trzydzieści sześć tysięcy złotych);

-skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 25 811 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć miliony osiemset jedenaście tysięcy złotych);

-zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w roku obrotowym od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 27 055 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);

-skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku o kwotę 7 466 tys. zł (słownie: siedem miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);

-dodatkowe informacje i objaśnienia.

2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Indykpol S.A. w 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 roku

w sprawie sporządzania sprawozdań Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie uchwala się co następuje:

§ 1

Indykpol SA sporządza jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późniejszymi zmianami), a w zakresie nieuregulowanym przez MSR zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wszystkich sprawozdań Spółki, sporządzanych po dacie jej podjęcia, dotyczących okresów obrachunkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2005 roku.

Projekt Uchwały nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 roku

w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego

§ 1

Walne Zgromadzenie Indykpol Spółka Akcyjna dostrzegając wagę i znaczenie zasad ładu korporacyjnego, określających reguły postępowania, którymi winny się kierować organy spółek publicznych, członkowie tych organów oraz akcjonariusze, przyjmuje do akceptującej wiadomości:

¡treść oświadczenia o stosowaniu w Indykpol S.A. zasad ładu korporacyjnego "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", wprowadzonych Uchwałą Rady Giełdy nr 44/1062/2004 z 15 grudnia 2004 r. oraz Uchwałą Zarządu Giełdy nr 445/2004 z 15 grudnia 2004 r.,

¡wraz z komentarzem o sposobie ich stosowania przez Spółkę, w brzmieniu przyjętym przez Zarząd i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. powierza Radzie Nadzorczej i Zarządowi określenie ostatecznej treści oświadczenia w sprawie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, jego aktualizację oraz upoważnia Zarząd Spółki do złożenia go właściwym organom i instytucjom.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku - projekt oświadczenia w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego.

PROJEKT Uchwały nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 roku

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz art. 17 ust. 1 pkt 14 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza VI kadencji będzie funkcjonować w składzie 6 osobowym.

§ 2

Walne Zgromadzenie powołuje Radę Nadzorczą Indykpol S.A. na VI kadencję w składzie:

1/ .....................................,

2/ .....................................,

3/ .....................................,

4/ .....................................,

5/ .....................................,

6/ ......................................

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Kulikowski - Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny