ENERGOPN (EPN): Projekt ustawy NWZA - raport 43

Zarząd "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Chełmżyńskiej 180,

podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, będących przedmiotem

obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień

31 sierpnia 2004 r.

1/ (do punktu 1 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej,

Reklama

w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią _____________________ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 31 sierpnia 2004 r.

Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów,

wstrzymało się __________ głosów.

PRZEWODNICZACY PRZEWODNICZĄCY

RADY NADZORCZEJ ZGROMADZENIA

2/ (do punktu 4 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła ___ ( słownie: _______ ) Członków, w

składzie:

1/ Pan/Pani _________________________________________

2/ Pan/Pani _________________________________________

3/ Pan/Pani _________________________________________

4/ Pan/Pani _________________________________________

5/ Pan/Pani _________________________________________

Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów,

wstrzymało się __________ głosów.

PRZEWODNICZĄCY

ZGROMADZENIA

3/ (do punktu 6 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 154 (1990) z dnia 9 sierpnia 2004 r., pod pozycją 8575.

Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów,

wstrzymało się __________ głosów.

PRZEWODNICZĄCY

ZGROMADZENIA

4/ (do punktu 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

za rok obrotowy 2003

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej,

po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

w roku obrotowym 2003 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej,

na które składa się:

1/ skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2003 r., zamykający się sumą bilanso-

wą 195.409.300,05 zł ( słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta

dziewięć tysięcy trzysta złotych i pięć groszy),

2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2003, wykazujący stratę

netto w kwocie 48.521.364,90 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset

dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt

groszy),

3/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2003, wykazujący

zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 1.240.530,79 zł (słownie:

jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy pięćset trzydzieści złotych i sie-

demdziesiąt dziewięć groszy),

4/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia

2003 r. do 31 grudnia 2003 r., wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapita-

łu własnego o kwotę 41.947.322,23 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów

dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote i dwa-

dzieścia trzy grosze),

5/ informacja dodatkowa do skonsolidowanego bilansu, sporządzona na dzień 31 grud-

nia 2003 r.

Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów,

wstrzymało się __________ głosów.

PRZEWODNICZĄCY

ZGROMADZENIA

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | Warszawa | ustawy | Energomontaż-Północ SA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »