OKOCIM (OKM): Projekty uchwał - raport 18

Zarząd Spółki Carlsberg Okocim S.A. przekazuje w formie raportu bieżącego projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 6 maja 2004 roku.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003

oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz art. 53 ust.1 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

Reklama

§ 1

1. Zatwierdza się:

a) sprawozdanie finansowe Spółki, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące:

- bilans na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 932.381.631,69 zł;

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 31.397.476,30 zł;

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 31.397.476,30 zł;

- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 465.085,72 zł;

- informację dodatkową;

b) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2003.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

z działalności Grupy Kapitałowej Carlsberg Okocim S.A. za rok 2003

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, a także § 27 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się:

a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej za rok 2003, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące:

- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 992.868.660,29 zł;

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2.479.449,27 zł;

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.479.449,27 zł;

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 657.581,56 zł;

- informację dodatkową,

b) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2003.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

w sprawie pokrycia straty za 2003 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek handlowych i § 27 ust. 1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą sposobu pokrycia straty, uchwala co następuje:

§ 1

Strata za ubiegły rok obrotowy w kwocie 31.397.476,30 zł zostanie pokryta z zysku osiągniętego w przyszłych okresach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003

Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Pirógowi (Piróg) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003

Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Michalakowi (Michalak) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu - Wiceprezesa ds. Finansowych Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003

Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Ewie Krakowiak-Świątnickiej (Krakowiak-Świątnicka) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu - Wiceprezesa ds. Personalnych Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003

Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Ireneuszowi Smadze (Smaga) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu - Wiceprezesa ds. Sprzedaży Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003

Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Bogusławowi Bartczakowi (Bartczak) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu - Wiceprezesa ds. Operacyjnych Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003

Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Ziółkowskiemu (Ziółkowski) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Wiceprezesa ds. Marketingu Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003

Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Bjoernowi Wiggenowi (Bjoern Wiggen) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003

Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Geirowi Nesheimowi (Geir Nesheim) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003

Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Paulowi Berqvistowi (Paul Berqvist) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003

Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Svendowi Heineke (Svend Heineke) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003

Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Matthausowi Niewodniczańskiemu (Matthaus Niewodniczański) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003

Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zbigniewowi Wróblowi (Zbigniew Wróbel) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁY NR 16-22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej

______________________________ - uchwała nr 16

______________________________ - uchwała nr 17

______________________________ - uchwała nr 18

______________________________ - uchwała nr 19

______________________________ - uchwała nr 20

______________________________ - uchwała nr 21

______________________________ - uchwała nr 22

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

w sprawie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Członkowie Rady Nadzorczej nie będą otrzymywali wynagrodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"Firma Spółki brzmi: Carlsberg Polska Spółka Akcyjna."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 września 2004 r.

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej ("Spółka") z siedzibą w Warszawie

w sprawie wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu.

Na podstawie art. 86. ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się wycofanie wszystkich, tj. 28.720.701 akcji Spółki z publicznego obrotu papierami wartościowymi.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. W szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do złożenia wniosku do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz do sporządzenia i złożenia innych dokumentów lub dokonania innych czynności faktycznych i prawnych związanych z wycofaniem akcji Spółki z publicznego obrotu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwał wykraczających poza zakres uchwał standardowych dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Uchwała w sprawie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Projekt uchwały w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej wynika z wewnętrznych zasad Carlsberg Breweries A/S - większościowego akcjonariusza Spółki, reprezentowanego w Radzie Nadzorczej przez większość jej członków. Zgodnie z tymi zasadami, pracownicy Carlsberg Breweries A/S zasiadający w Radach Nadzorczych nie otrzymują wynagrodzenia z tego tytułu.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim S.A.

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki - dotycząca zmiany nazwy na Carlsberg Polska S.A.

Carlsberg Breweries - większościowy akcjonariusz Carlsberg Okocim S.A. dąży do unifikacji sposobu postrzegania spółek wchodzących w skład światowej grupy.

Jednym z elementów tej unifikacji jest ujednolicenie nazw spółek w których Carlsberg Breweries jest akcjonariuszem większościowym i wprowadzenie wspólnego systemu tworzenia tych nazw: Carlsberg plus nazwa kraju w którym działa spółka.

Taki proces dokonał się już w Chorwacji i w Wielkiej Brytanii.

W związku z powyższym Zarząd Carlsberg OKOCIM przedstawia akcjonariuszom projekt uchwały o zmianie nazwy Spółki na Carlsberg Polska S.A.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim S.A.

Uchwała w sprawie wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu

Projekt uchwały w sprawie wycofania akcji spółki z publicznego obrotu został umieszczony w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na podstawie artykułu 400 §1 Ksh, na wniosek akcjonariusza Carlsberg Breweries A/S.

Akcjonariusz Carlsberg Breweries A/S posiada 26.919.883 akcji spółki Carlsberg Okocim S.A, czyli 93,73% kapitału zakładowego Spółki.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim S.A.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | zarobki | Carlsberg | uchwala | uchwalono | Okocim
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »