ECARD (ECD): Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. zwołane na dzień 23 lutego 2009 roku - raport 4

Raport bieżący nr 4/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd eCard S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 23 lutego 2009 roku:

Zgodnie z zasadami określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadniane, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym nie wymagają uzasadnienia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Odnośnie punktu 7 porządku obrad w brzmieniu "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki": do dnia dzisiejszego do Spółki nie wpłynęły żadne propozycje kandydatur wraz z uzasadnieniami, w związku z czym Zarząd nie może ich podać do publicznej wiadomości.

Projekt uchwały do punktu 3 porządku obrad

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z 23 lutego 2009 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym powołuje Pana/Panią ""... na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia"

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z 23 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Podpisanie i sprawdzenie listy obecności.

5. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

6. Wybór komisji skrutacyjnej.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad."

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z 23 lutego 2009 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w osobach [---]."

Projekt uchwał do punktu 7 porządku obrad

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z 23 lutego 2009 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 8 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 zd. 2 k.s.h. odwołuje Pana "".... ze składu Zarządu Spółki.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z 23 lutego 2009 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 8 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana/Panią """.... do Zarządu Spółki jako Prezesa Zarządu na okres do końca kadencji bieżącego składu Zarządu.
Radosław Sosnowski - Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
Krzysztof Biniek - Wiceprezes Zarządu