AMS (AMS): Projekty uchwał na najbliższe WZA - raport 27

Zarząd Spółki Art Marketing Syndicate S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na najbliższym Walnym Zgromadzeniu:

projekt Uchwały nr .....

Walnego Zgromadzenia

Art Marketing Syndicate Spółka Akcyjna w Poznaniu

z dnia 19 czerwca 2000 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 1999 rok i sprawozdania Zarządu z działalności w 1999 roku.

Na podstawie § 27 pkt 1) Statutu Spółki w związku z art. 390 § 2 Kodeksu handlowego postanawia się, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 1999 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 1999.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

projekt Uchwały nr .....

Walnego Zgromadzenia

Art Marketing Syndicate Spółka Akcyjna w Poznaniu

z dnia 19 czerwca 2000 r.

w sprawie: pokrycia straty za 1999 rok.

Na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki w związku z art. 390 § 2 Kodeksu handlowego postanawia się, co następuje:

§ 1

Stratę netto poniesioną przez Spółkę w 1999 roku w kwocie 42.795.853,05 PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote i 5/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

----------------------------------------------------------

projekt Uchwały nr .....

Walnego Zgromadzenia

Art Marketing Syndicate Spółka Akcyjna w Poznaniu

z dnia 19 czerwca 2000 r.

w sprawie: udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków.

Na podstawie § 27 pkt 2) Statutu Spółki oraz art. 390 § 2 pkt 3) Kodeksu handlowego postanawia się, co następuje:

§ 1

Udzielić Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

projekt Uchwały nr .....

Walnego Zgromadzenia

Art Marketing Syndicate Spółka Akcyjna w Poznaniu

z dnia 19 czerwca 2000 r.

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków.

Na podstawie § 27 pkt 2) Statutu Spółki oraz art. 390 § 2 pkt 3) Kodeksu handlowego postanawia się, co następuje:

§ 1

Udzielić Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

----------------------------------------------------

projekt Uchwały nr .....

Walnego Zgromadzenia

Art Marketing Syndicate Spółka Akcyjna w Poznaniu

z dnia 19 czerwca 2000 r.

w sprawie: połączenia z innymi spółkami akcyjnymi.

Walne Zgromadzenie Spółki "Art Marketing Syndicate S.A.", działając na podstawie art. 463 pkt 1 Kodeksu handlowego oraz art. 464 § 1-3 Kodeksu handlowego uchwala co następuje:

1. Połączyć spółkę "Art Marketing Syndicate S.A." ze spółkami:

a) "MERCURIUS Poznań S.A." z siedzibą w Poznaniu, wpisaną w dziale B rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział XIV Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 7055,

b) "ADLITE S.A." z siedzibą w Gdańsku, wpisaną w dziale B rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku Wydział XII Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 12849

2. Połączenie nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku spółek: "MERCURIUS Poznań S.A." oraz "ADLITE S.A." na spółkę "Art Marketing Syndicate S.A.".

3. Połączenie dokonane będzie na podstawie bilansów otwarcia sporządzonych przez wszystkie łączące się Spółki na dzień 1 czerwca 2000 r.

4. Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału akcyjnego spółki "Art Marketing Syndicate S.A.", ponieważ:

a) spółka "Art Marketing Syndicate S.A." posiada 81.150 (osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) spośród ogólnej liczby 81.200 (osiemdziesięciu jeden tysięcy dwustu) akcji spółki "MERCURIUS Poznań S.A.",

b) pozostali akcjonariusze spółki "MERCURIUS Poznań S.A.": "Aktis Media Spółka z o.o." z siedzibą w Poznaniu oraz "Akcent Media Spółka z o.o." z siedzibą w Poznaniu, którzy posiadają po 25 (dwadzieścia pięć) akcji, otrzymają w zamian za te akcje, do dnia 30 czerwca 2000 r., po ............... akcji na okaziciela serii B, C lub D spółki "Art Marketing Syndicate S.A.", nabytych w tym celu przez Spółkę przejmującą,

c) różnice pomiędzy wynikającymi z bilansów, o których mowa w pkt 3 uchwały, wartościami akcji "MERCURIUS Poznań S.A." i "Art Marketing Syndicate S.A." w wysokości po .........., spółki: "Aktis Media Spółka z o.o." oraz "Akcent Media Spółka z o.o." uiszczą w gotówce spółce "Art Marketing Syndicate S.A." w terminie do dnia 30 czerwca 2000 r.,

d) spółka "Art Marketing Syndicate S.A." posiada 61.400 (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) spośród ogólnej liczby 61.500 (sześćdziesięciu jeden tysięcy pięciuset) akcji spółki "ADLITE S.A.",

e) pozostali akcjonariusze spółki "ADLITE S.A.": "Aktis Media Spółka z o.o." z siedzibą w Poznaniu oraz "Akcent Media Spółka z o.o." z siedzibą w Poznaniu, którzy posiadają po 50 (pięćdziesiąt) akcji, otrzymają w zamian za te akcje, do dnia 30 czerwca 2000 r., po ............... akcji na okaziciela serii B, C lub D spółki "Art Marketing Syndicate S.A.", nabytych w tym celu przez Spółkę przejmującą,

f) różnice pomiędzy wynikającymi z bilansów, o których mowa w pkt 3 uchwały, wartościami akcji "ADLITE S.A." i "Art Marketing Syndicate S.A." w wysokości po .........., spółki: "Aktis Media Spółka z o.o." oraz "Akcent Media Spółka z o.o." uiszczą w gotówce spółce "Art Marketing Syndicate S.A." w terminie do dnia 30 czerwca 2000 r.,

5. Zarządy wszystkich łączących się Spółek zgłoszą połączenie do zarejestrowania we właściwych Sądach Rejestrowych do dnia 31 lipca 2000 r.