PIASECKI (PSK): Projekty uchwał na NWZA - raport 16

Zarząd "PIA PIASECKI" S.A. podaje treść projektów uchwał NWZA, zwołanego na dzień 30 marca 2001 roku.

Ad.pkt 3 NWZA

Wybór Komisji Skrutacyjnej

Uchwała NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Akcyjnej "PIA PIASECKI" w Kielcach

podjęta w dniu 30.03.2001 roku

§1

Walne Zgromadzenie wybiera do komisji skrutacyjnej następujące osoby:

1. .....................................................

2. ....................................................

3. ....................................................

§2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia

Ad.pkt 5 NWZA

Przyjęcie porządku obrad

Uchwała NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Akcyjnej "PIA PIASECKI" w Kielcach

podjęta w dniu 30.03.2001 roku

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PIA PIASECKI"S.A. przyjmuje przedstawiony porządek obrad bez zmian.

§2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Ad.pkt 6 NWZA

Zmiany w Statucie Spółki wynikające z nowego kodeksu spółek handlowych oraz przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym

Uchwała NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Akcyjnej "PIA PIASECKI" w Kielcach

podjęta w dniu 30.03.2001 roku

Na podstawie Art. 430 § 1 k.s.h.,

§1

Walne zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian w statucie

W § 3:

- W miejsce słów:

"Spółka działa na podstawie Kodeksu Handlowego i innych obowiązujących przepisów prawa".

- Wpisuje się:

"Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa".

W §6

- W miejsce słów:

"Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie następującej działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej na własny rachunek i w pośrednictwie, w zakresie:

1. Budownictwo w pełnym zakresie (EKD 45) w tym wykonywanie instalacji elektrycznych (EKD 45.31), która to klasa obejmuje m.in. instalacje alarmów przeciwpożarowych i elektrycznych urządzeń do gaszenia ognia, instalacje systemów alarmowych na wypadek włamania, instalacje anten i neonów.

2. Działalność w zakresie architektury, inżynierii i pokrewne doradztwo techniczne (EKD 74.20)

3. Badania i analizy techniczne (EKD 74.30)

4. Reklama (EKD 74.40)

5. Działalność komercyjna (EKD 74.84)

6. Prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych (EKD 73.10.70)

7. Towarowy transport drogowy (EKD 60.25)

8. Wynajem samochodów osobowych (EKD 71.1)

9. Wynajem pozostałych środków transportowych (EKD 71.2)

10. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (EKD 71.3)

11. Wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych (EKD 70.20).

Jeżeli przedmiot przedsiębiorstwa Spółki określony powyżej obejmuje prowadzenie działalności zdefiniowanej w ustawach szczególnych w sposób odmienny od terminologii przyjętej w EKD - i z uwagi na specyfikę tej działalności jej prowadzenie wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji - Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji bez potrzeby zmiany niniejszego Statutu."

- Wpisuje się:

"Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie następującej działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej na własny rachunek i w pośrednictwie, w zakresie:

1. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków(PKD 45.21.A)

2. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych: roboty ziemne (PKD 45.11.Z)

3. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich (PKD 45.12.Z)

4. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych (PKD 45.21.B)

5. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych (PKD 45.21.C)

6. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych (PKD 45.21.D)

7. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych (PKD 45.21.E)

8. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 45.21.F)

9. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych (PKD 45.21.G)

10. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 45.22.Z)

11. Budowa dróg kołowych i szynowych (PKD 45.23.A)

12. Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych (PKD 45.23.B)

13. Budowa obiektów inżynierii wodnej (PKD 45.24.Z)

14. Stawianie rusztowań (PKD 45.25.A)

15. Roboty związane z fundamentowaniem (PKD 45.25.B)

16. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych (PKD 45.25.C)

17. Wykonywanie robót budowlanych murarskich (PKD 45.25.D)

18. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 45.25.E)

19. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A)

20. Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (PKD 45.31.B)

21. Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów (PKD 45.31.C)

22. Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D)

23. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z)

24. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD 45.33.A)

25. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (PKD 45.33.B)

26. Wykonywanie instalacji gazowych (PKD 45.33.C)

27. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34.Z)

28. Tynkowanie (PKD 45.41.Z)

29. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 45.42.Z)

30. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 45.43.A)

31. Sztukatorstwo (PKD45.43.B)

32. Malowanie (PKD 45.44.A)

33. Szklenie (PKD 45.44.B)

34. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.45.Z)

35. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego(PKD 74.20.A)

36. Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z)

37. Reklama (PKD 74.40.Z)

38. Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana(PKD 74.84.B)

39. Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych(PKD 73.10.G)

40. Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi(PKD 60.24.A)

41. Wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z)

42. Wynajem pozostałych środków transportu lądowego(PKD 71.21.Z)

43. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 71.32.Z)

44. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z)

45. Wynajem nieruchomości na własny rachunek(PKD 70.20.Z).

Jeżeli przedmiot przedsiębiorstwa Spółki określony powyżej obejmuje prowadzenie działalności zdefiniowanej w ustawach szczególnych w sposób odmienny od terminologii przyjętej w PKD - i z uwagi na specyfikę tej działalności jej prowadzenie wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji - Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji bez potrzeby zmiany niniejszego Statutu.

W § 8:

W pkt. 1 po słowie "kapitał" słowo "akcyjny" zmienia się na "zakładowy"

W pkt. 2 po słowach "kapitału" słowa "akcyjnego" zmienia się na "zakładowego"

W § 11

W pkt.1 lit a) słowo "akcyjny" zmienia się na "zakładowy"

W § 14

Po pkt. 9 dodaje się pkt. 10 i pkt. 11 w brzmieniu:

"10. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na

koniec roku obrotowego. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej.

11. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości

głosów decyduje głos prezesa zarządu."

W § 17

- W miejsce słów:

"2. W przypadku równej liczby głosów oddanych "za/przeciw" uchwale, głos Przewodniczącego ma znaczenie decydujące."

- Wpisuje się:

"2. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady nadzorczej".

Ponadto, w § 17 dopisuje się nowe ustępy:

"3. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.

4. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały".

W § 19 dopisuje się nowy punkt:

"r) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy"

W § 23

W wierszu 2 ust.1 w miejsce: "Kodeksu Handlowego" wpisać: "Kodeksu Spółek Handlowych"

- w miejsce słów:

"c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,

- wpisuje się:

"c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

- w miejsce słów:

e) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje,

- wpisuje się:

e) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa",

- skreśla się lit. i)

§2

Uchwała obowiązuje z dniem rejestracji przez sąd.

Ad.pkt 7

Zmiana Statutu w związku z podwyższeniem kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji serii "I" wynikającego z emisji obligacji serii "A"

Uchwała NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Akcyjnej "PIA PIASECKI" w Kielcach

podjęta w dniu 30.03.2001 roku

Na podstawie Art. 430 § 1 ksh oraz w związku ze złożeniem przez obligatariusza obligacji zamiennych serii "A" na akcje serii "I", oświadczenia o zamianie obligacji zamiennych na akcje i w związku z podwyższeniem kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji serii "I" wynikającego z emisji obligacji serii "A".

Walne Zgromadzenie zmienia § 7 Statutu w następujący sposób:

§1

Po słowie "kapitał", słowo "akcyjny" zmienia się na "zakładowy".

Po słowie "wynosi", w miejsce "13.907.000 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset siedem tysięcy złotych" wpisuje się "21.907.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy złotych), natomiast po słowach "dzieli się na", w miejsce "6.953.500 (słownie: sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) wpisuje się "10.953.500 (słownie dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset).

Po słowach "600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii H" dodaje się słowa: "4.000.000 ( słownie: cztery miliony) akcji serii I"

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przez Sąd.

Ad. pkt 8

Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

Uchwała NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Akcyjnej "PIA PIASECKI" w Kielcach

podjęta w dniu 30.03.2001 roku

Na podstawie art. 430 § 5 ksh

§1

Walne zgromadzenie upoważnia radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu, uwzględniającego zmiany wprowadzone przez NWZA w dniu 30.03.2001 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.