FAM (FAM): Projekty uchwał na NWZA - raport 47
Raport bieżący nr 47/2009
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 17 kwietnia 2009 roku.
Uchwała Nr ""..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2009 roku
w przedmiocie
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Stwierdza się, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany został ________________
Uchwała Nr ""..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2009 roku
w przedmiocie
uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
Uchwała Nr ""..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2009 roku
w przedmiocie
wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
Stwierdza się, że wybrano Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie:
1/ ............................
2/ ............................
Uchwała Nr ""..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2009 roku
w przedmiocie
przyjęcia porządku obrad
Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 23 z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 8 z dnia 6 lipca 2005r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.
Uchwała Nr ""..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2009 roku
w przedmiocie
zmiany uchwały nr 23 z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 17 ust.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zmienia się treść uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2008r. w ten sposób iż określa się liczbę członków Rady Nadzorczej na __________ osób.
Uchwała Nr ""..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2009 roku
w przedmiocie
odwołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego odwołało """"" z funkcji członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A.
Uchwała Nr ""..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2009 roku
w przedmiocie
powołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołało """"" na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A.
Uchwała Nr ""..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2009 roku
w przedmiocie
zmiany uchwały nr 8 z dnia 6 lipca 2005r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zmienia się treść uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lipca 2005r. w ten sposób iż ustala się miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:
1) Przewodniczący otrzymuje wynagrodzenie w wysokości """ brutto miesięcznie
2) Wiceprzewodniczący otrzymuje wynagrodzenie w wysokości """ brutto miesięcznie
3) Członek Rady Nadzorczej nie pełniący funkcji określonej w punkcie 1 i 2 otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ".... brutto miesięcznie.
Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu do ostatniego dnia każdego miesiąca, wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. W związku z wykonywaniem powierzonych przez Radę zadań, reprezentowaniem Rady Nadzorczej w sprawach korporacyjnych lub w interesie Spółki członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot poniesionych wydatków oraz może on korzystać z mienia spółki na warunkach określonych w odrębnej umowie.
