POLIGR (PLG_): Projekty uchwał na NWZA - raport 45

W związku z mającym się odbyć 5 grudnia 2000 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy przesyłamy

poniżej projekty uchwał.

UCHWAŁA NR 1/ 2000

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

SPÓŁKI AKCYJNEJ POLIGRAFIA W KIELCACH

z dnia 5 grudnia 2000 r

w sprawie zmian przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.

Na podstawie art. 431 ż 1 i 409 kodeksu handlowego oraz ż 30 ust. 1 pkt 4 i ż 31 Statutu Spółki uchwala sie

co następuje:

ż1 W Statucie Spółki w ż 6 wprowadza się nowe punkty 9 i 10 o następującym brzmieniu:

9) Działalność kapitałowo - holdingowa, w tym:

a) udzielanie i zaciąganie pożyczek,

b) udzielanie i przyjmowanie poręczeń,

c) koordynacja działalności podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału Spółki.

10) Świadczenie usług agencyjnych i usług przedstawicielskich.

ż2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

ż3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 2/ 2000

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

SPÓŁKI AKCYJNEJ POLIGRAFIA W KIELCACH

z dnia 5 grudnia 2000 r.

w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki.

Na podstawie ż 30 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki uchwala sie co następuje:

ż1 Podwyższa się kapitał akcyjny Spółki o kwotę nie mniejszą niż 3 004 760 zł (trzy miliony cztery tysiące

siedemset sześćdziesiąt) złotych i nie większą niż 4 506 965 zł (cztery miliony pięćset sześć tysięcy

dziewięćset sześćdziesiąt pięć) złotych do kwoty nie mniejszej niż 12 019 045 zł (dwanaście milionów

dziewiętnaście tysięcy czterdzieści pięć) złotych i nie większej niż 13 521 250 zł (trzynaście milionów

pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych.

Kapitał akcyjny będzie się składał z nie więcej niż 5 408 500 (pięć milionów czterysta osiem tysięcy

pięćset) i nie mniej niż 4 807 618 (cztery miliony osiemset siedem tysięcy sześćset osiemnaście) akcji

zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) złotych każda.

Akcje te są akcjami ósmej emisji.

ż2 Akcje ósmej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela i będą oznaczone jako akcje serii H.

ż3 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji ósmej emisji.

ż 4 Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia warunków subskrypcji, w tym do określenia terminów otwarcia i

zamknięcia subskrypcji, a także do podjęcia innych czynności prawnych i techniczno-prawnych koniecznych do

przeprowadzenia emisji tych akcji na warunkach przewidzianych w ustawach i niniejszej uchwale.

ż5 Faktyczne podwyższenie kapitału akcyjnego następuje w granicach kwoty podanej w ż1 niniejszej uchwały, w

wysokości wartości nominalnej akcji ósmej emisji, które zostały subskrybowane i należycie opłacone,

stosownie do tej kwoty oraz odpowiadającej jej ilości akcji o wartości nominalnej 2,50 złotych każda.

ż6 Zmienia się brzmienie ż 7 i 8 Statutu Spółki poprzez wpisanie w miejsce dotychczasowej wartości

kapitału akcyjnego i ilości akcji - wartości kapitału i ilości akcji z uwzględnieniem faktycznego

podwyższenia kapitału akcyjnego w wyniku ósmej emisji akcji.

ż7 Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzgledniającego zmiany

wynikające z podjęcia niniejszej uchwały i objęcia akcji ósmej emisji.

ż8 Wykonanie uchwały w sprawach nie przekazanych innym organom powierza się Zarządowi Spółki.

ż9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy