PROVIMROL (PRXV): Projekty uchwał na NWZA - raport 38
Raport bieżący nr 38/2000
Zarząd Rolimpex S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd Rolimpex S.A. zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Rolimpex S.A. w dniu 29 sierpnia 2000 roku.
Projekt
Uchwała nr 1
z dnia 29 sierpnia 2000 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Rolimpex" Spółka Akcyjna
Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powołują na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ....................................
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Za uchwałą .....................głosów
Przeciw........................... głosów
Wstrzymało się............ ...głosów
___________________________
Przewodniczący
Rady Nadzorczej Rolimpex S.A.
Projekt
Uchwała nr 2
z dnia 29 sierpnia 2000 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Rolimpex" Spółka Akcyjna
Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powołują na członków Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1. .............................
2. .............................
3. .............................
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Za uchwałą .....................głosów
Przeciw........................... głosów
Wstrzymało się............ ...głosów
___________________________
Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rolimpex S.A.
Projekt
Uchwała nr 3
z dnia 29 sierpnia 2000 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Rolimpex" Spółka Akcyjna
Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powołują na członków Komisji Uchwał i Wniosków następujące osoby:
1. ............................
2. ............................
3. ............................
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Za uchwałą .....................głosów
Przeciw........................... głosów
Wstrzymało się............ ...głosów
___________________________
Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rolimpex S.A.
Projekt
Uchwała nr 4
z dnia 29 sierpnia 2000 roku
Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Rolimpex" Spółka Akcyjna
Akcjonariusze zabrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Rolimpex S.A. przyjęli zaproponowany porządek obrad odbywającego się w dniu dzisiejszym zgromadzenia, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Rolimpex S.A. za rok obrotowy 1999.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Rolimpex S.A.za rok obrotowy 1999.
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Rolimpex S.A. za rok obrotowy 1999.
9. Zamknięcie obrad.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Za uchwałą .....................głosów
Przeciw........................... głosów
Wstrzymało się............ ...głosów
___________________________
Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rolimpex S.A.
Projekt
Uchwała nr 5
z dnia 29 sierpnia 2000 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Rolimpex" Spółka Akcyjna
Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Rolimpex S.A. zatwierdzają roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Rolimpex S.A., w tym skonsolidowany bilans za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 1999, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 619.357.000,- (sześćset dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych, skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999 zamykający się stratą wynoszącą 53.893.000,- (pięćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 1999.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Za uchwałą .....................głosów
Przeciw........................... głosów
Wstrzymało się............ ...głosów
___________________________
Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rolimpex S.A.
