KRAKBRO (KBS): Projekty uchwał na NWZA - raport 40
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Krak-Brokers S.A. w dniu
04 sierpnia 2000 r. Zarząd spółki zamierza przedstawić następujące projekty
uchwał:
UCHWAŁA nr ..................
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krak-Brokers SA
z dnia 4 sierpnia 2000 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego WZA.
ż1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na mocy
art. 402 kodeksu handlowego, wybiera na Przewodniczącego WZA
UCHWAŁA nr ..................
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krak-Brokers SA
z dnia 4 sierpnia 2000 r.
ż1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym przyjmuje
porządek obrad Zgromadzenia w formule zaproponowanej przez Zarząd i
ogłoszonej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 137 z dnia 11 lipca 2000
r.
ż2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr ..................
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krak-Brokers SA
z dnia 4 sierpnia 2000 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.
ż1.
Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na czlonków
Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
ż2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr ..................
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krak-Brokers SA
z dnia 4 sierpnia 2000 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skosolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Krak-Brokers SA za 1999 r.
ż1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krak-Brokers SA w Krakowie,
po zapoznaniu się i rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Krak-Brokers SA, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie, w
tym:
- skonsolidowany bilans za 1999 r. zamykający się sumą bilansową w kwocie 4
956 777, 86 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć
tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych i 86/100),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 395
847,80 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset
czterdzieści siedem złotych i 80/100),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 1999 r
- informację dodatkową wraz z opinią biegłego rewidenta badającego
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1999 r., to jest opinię Kancelarii
Biegłych Rewidentów Audytor sp. z o.o. w Krakowie z dnia 21 marca 2000 r.,
- sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Krak-Brokers SA za 1999 r.
UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krak-Brokers SA
z dnia 4 sierpnia 2000 r.
w sprawie: zatwierdzenia podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki poprzez
emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym potwierdza
podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki, uchwalone na mocy uchwały nr 3 NWZA
Spółki Krak-Brokers SA w Krakowie z dnia 25 lutego 2000 r., w taki sposób,
że podnosi się kapitał akcyjny Spółki o kwotę 1 000 000 (słownie: jeden
milion) złotych, w związku z objęciem w publicznej subskrypcji 1 000 000
(jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości
nominalnej 1 zł każda, to jest do kwoty 2 200 000 (słownie: dwa miliony
dwieście) złotych.
UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krak-Brokers SA
z dnia 4 sierpnia 2000 r.
w sprawie: zmian w statucie Spółki.
Działając na mocy art. 431 kodeksu handlowego Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
ż1
Zmienia się treść Statutu Spółki w taki sposób, że:
1) Do dotychczasowego paragrafu 6 ust. 1 Statutu dodaje się punkt 14) w
brzmieniu:
"14) handel energią elektryczną oraz surowcami w obrocie krajowym i
zagranicznym."
2) Skreśla się dotychczasowe brzmienie paragrafu 7 pkt 1) i 2) i nadaje się
nowe brzmienie paragrafu 7 pkt 1) i 2), według poniższego:
"1) Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2 200 000 zł i dzieli się na 2 200 000
akcji imiennych oraz akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1
zł każda.
2) Kapitał akcyjny Spółki tworzą:
-akcje imienne uprzywilejowane serii A w ilości 100 000 akcji, o numerach
od 1 do 100 000,
-akcje imienne uprzywilejowane serii B w ilości 150 000 akcji, o numerach
od 1 do 150 000,
-akcje zwykłe na okaziciela seri C w ilości 450 000 akcji, o numerach od 1
do 450 000,
-akcje zwykłe na okaziciela serii D w ilości 177 676 akcji, o numerach od 1
do 177 676,
-akcje imienne serii E w ilości 122 324 akcje, o numerach od 1 do 122 324,
-akcje zwykłe na okaziciela serii F w ilości 150 000 akcji, o numerach od 1
do 150 000,
-akcje zwykłe na okaziciela serii G w ilości 50 000 akcji, o numerach od 1
do 50 000,
-akcje zwykłe na okaziciela serii H w ilości 1 000 000 akcji, o numerach od
1 do 1000000."