KRAKBRO (KBS): Projekty uchwał na NWZA - raport 40

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Krak-Brokers S.A. w dniu

04 sierpnia 2000 r. Zarząd spółki zamierza przedstawić następujące projekty

uchwał:

UCHWAŁA nr ..................

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krak-Brokers SA

z dnia 4 sierpnia 2000 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego WZA.

ż1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na mocy

art. 402 kodeksu handlowego, wybiera na Przewodniczącego WZA

UCHWAŁA nr ..................

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krak-Brokers SA

Reklama

z dnia 4 sierpnia 2000 r.

ż1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym przyjmuje

porządek obrad Zgromadzenia w formule zaproponowanej przez Zarząd i

ogłoszonej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 137 z dnia 11 lipca 2000

r.

ż2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr ..................

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krak-Brokers SA

z dnia 4 sierpnia 2000 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

ż1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na czlonków

Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

ż2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr ..................

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krak-Brokers SA

z dnia 4 sierpnia 2000 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skosolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej Krak-Brokers SA za 1999 r.

ż1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krak-Brokers SA w Krakowie,

po zapoznaniu się i rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Krak-Brokers SA, niniejszym zatwierdza to sprawozdanie, w

tym:

- skonsolidowany bilans za 1999 r. zamykający się sumą bilansową w kwocie 4

956 777, 86 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć

tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych i 86/100),

- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 395

847,80 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset

czterdzieści siedem złotych i 80/100),

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31

grudnia 1999 r

- informację dodatkową wraz z opinią biegłego rewidenta badającego

skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1999 r., to jest opinię Kancelarii

Biegłych Rewidentów Audytor sp. z o.o. w Krakowie z dnia 21 marca 2000 r.,

- sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Krak-Brokers SA za 1999 r.

UCHWAŁA nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krak-Brokers SA

z dnia 4 sierpnia 2000 r.

w sprawie: zatwierdzenia podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki poprzez

emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym potwierdza

podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki, uchwalone na mocy uchwały nr 3 NWZA

Spółki Krak-Brokers SA w Krakowie z dnia 25 lutego 2000 r., w taki sposób,

że podnosi się kapitał akcyjny Spółki o kwotę 1 000 000 (słownie: jeden

milion) złotych, w związku z objęciem w publicznej subskrypcji 1 000 000

(jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości

nominalnej 1 zł każda, to jest do kwoty 2 200 000 (słownie: dwa miliony

dwieście) złotych.

UCHWAŁA nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krak-Brokers SA

z dnia 4 sierpnia 2000 r.

w sprawie: zmian w statucie Spółki.

Działając na mocy art. 431 kodeksu handlowego Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

ż1

Zmienia się treść Statutu Spółki w taki sposób, że:

1) Do dotychczasowego paragrafu 6 ust. 1 Statutu dodaje się punkt 14) w

brzmieniu:

"14) handel energią elektryczną oraz surowcami w obrocie krajowym i

zagranicznym."

2) Skreśla się dotychczasowe brzmienie paragrafu 7 pkt 1) i 2) i nadaje się

nowe brzmienie paragrafu 7 pkt 1) i 2), według poniższego:

"1) Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2 200 000 zł i dzieli się na 2 200 000

akcji imiennych oraz akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1

zł każda.

2) Kapitał akcyjny Spółki tworzą:

-akcje imienne uprzywilejowane serii A w ilości 100 000 akcji, o numerach

od 1 do 100 000,

-akcje imienne uprzywilejowane serii B w ilości 150 000 akcji, o numerach

od 1 do 150 000,

-akcje zwykłe na okaziciela seri C w ilości 450 000 akcji, o numerach od 1

do 450 000,

-akcje zwykłe na okaziciela serii D w ilości 177 676 akcji, o numerach od 1

do 177 676,

-akcje imienne serii E w ilości 122 324 akcje, o numerach od 1 do 122 324,

-akcje zwykłe na okaziciela serii F w ilości 150 000 akcji, o numerach od 1

do 150 000,

-akcje zwykłe na okaziciela serii G w ilości 50 000 akcji, o numerach od 1

do 50 000,

-akcje zwykłe na okaziciela serii H w ilości 1 000 000 akcji, o numerach od

1 do 1000000."

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Kraków | uchwalono | krak | walne zgromadzenie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »