MOSTALZAB (MSZ): Projekty uchwał na NWZA - raport 30

Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Mostostal Zabrze - Holding S.A.

z dnia 8 czerwca 2000 r.

w sprawie: zniesienia uprzywilejowania akcji imiennych I emisji oraz zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie § 18 ust. 1 i § 21 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 431 § 1 Kodeksu handlowego, w trybie art. 410 Kodeksu handlowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

1. Z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki określonych w pkt 2 niniejszej Uchwały, znosi się uprzywilejowanie co do głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wszystkich 3.400.000 (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych I emisji.

2. W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

a.) w paragrafie 9 ust. 1 wyraz "uprzywilejowane" zastępuje się wyrazem "zwykłe";

b.) w paragrafie 12 ust. 2 wyraz "uprzywilejowanych" zastępuje się wyrazem "zwykłych";

c.) paragraf 13 otrzymuje brzmienie "Akcjom imiennym zwykłym oraz akcjom zwykłym na okaziciela przysługuje na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po 1 (jednym) głosie.";

d.) paragraf 14 otrzymuje brzmienie: "Zamiana akcji imiennych zwykłych na akcje na okaziciela jest możliwa na żądanie akcjonariusza, przy czym każdorazowo wymagana jest też zgoda Zarządu Spółki wyrażona na piśmie.";

e.) w paragrafie 15 w zdaniu drugim wykreśla się wyraz "uprzywilejowanych".

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Mostostal Zabrze - Holding S.A.

z dnia 8 czerwca 2000 r.

w sprawie: dopuszczenia akcji imiennych zwykłych I emisji do obrotu publicznego i wprowadzenia akcji I emisji do obrotu giełdowego.

Działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do wprowadzenia wszystkich 3.400.000 (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych zwykłych I emisji do obrotu publicznego a w szczególności do podjęcia działań przewidzianych przepisami prawa celem uzyskania zezwolenia na takie wprowadzenie do publicznego obrotu.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich uchwał i dokonania wszystkich niezbędnych czynności przewidzianych przepisami prawa w celu wprowadzenia akcji I emisji do obrotu giełdowego zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Mostostal Zabrze-Holding S.A.

z dnia 8 czerwca 2000 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki w zakresie poszerzenia kompetencji Rady Nadzorczej

Działając zgodnie z artykułem 431 Kodeksu handlowego oraz na podstawie § 21, pkt. 7) Statutu Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A. niniejszym postanawia:

1. Dokonać zmian Statutu Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A. w następujący sposób:

1) w § 26 dodaje się pkt. 8) w brzmieniu:

"8) wyrażanie uprzedniej zgody na czynności Zarządu wymienione w § 28 ust. 5".

2) w § 28 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Zarząd jest zobowiązany uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie

następujących czynności:

1) otwarcie lub zamknięcie oddziału lub zakładu produkcyjnego oraz podjęcie nowej działalności,

2) zawarcie umowy z krewnym lub powinowatym do I stopnia członka Zarządu Spółki albo z członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jego krewnym lub powinowatym do I stopnia,

3) zaciąganie kredytów lub zlecanie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynności powodujących zadłużenie Spółki powyżej kwoty równej wysokości kapitału akcyjnego Spółki w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,

4) zaciąganie zobowiązań pozabilansowych przekraczających wysokość kapitału akcyjnego Spółki w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,

5) emisja obligacji, bonów komercyjnych, weksli i innych dłużnych papierów wartościowych o podobnym charakterze i ryzyku inwestycyjnym powyżej kwoty równej wysokości kapitału akcyjnego Spółki w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,

6) zawarcie kontraktów budowlanych o wartości powyżej 20 % (dwadzieścia procent) przychodów za rok poprzedzający rok zawarcia kontraktu,

7) zawarcie przez Spółkę umowy lub przystąpienie Spółki do spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej oraz nabycie albo objęcie udziałów lub akcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej za kwotę większą niż wysokosc 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału akcyjnego Spółki w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy."

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Mostostal Zabrze - Holding S.A.

z dnia 8 czerwca 2000 r.

w sprawie: zatwierdzenia podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze V i VI emisji akcji.

Działając na podstawie § 21 pkt 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza podwyższenie kapitału akcyjnego w wyniku V i VI emisji akcji w ten sposób, że uchwala co następuje:

1. Paragraf 12 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 20.326.660 Złotych (słownie: dwadzieścia milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt Złotych) i dzieli się na 20.326.660 (słownie: dwadzieścia milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) Złoty każda."

2. W paragrafie 12 ust. 2 Statutu Spółki na końcu dodaje się wyrazy:

"emisja V - 230.900 (dwieście trzydzieści tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela

emisja VI - 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela."

3. Zatwierdza się nowy tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w dniu dzisiejszym Uchwałami nr 1, 3 oraz pkt 1-2 Uchwały nr 4 oraz w dniu 27 marca 1999 r. Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Powyzszy tekst jednolity stanowi załacznik do niniejszej Uchwały.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.