APEXIM (APX): Projekty uchwał na NWZA - raport 49
Zarząd Apexim SA podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki APEXIM
S.A. zwołane na dzień 22.11.2001 roku.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APEXIM S.A.
zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy
kapitałowej APEXIM S.A. za rok 2000, w tym skonsolidowany bilans
zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 103.464.460,32
złotych oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat Spółki za rok
obrotowy 2000, wykazujący stratę netto w kwocie 100.475.146,15
złotych oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków
pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2000 wykazujące zmianę stanu
środków pieniężnych netto na sumę 18.337,40 złotych.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APEXIM S.A.
unieważnia uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy APEXIM S.A. nr 3 z dnia 28 marca 2001 roku o
podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję 950.000
akcji serii G, z wyłączeniem prawa poboru i uchwałę Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APEXIM S.A. nr 4 z dnia 28
marca 2001 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego w wysokości od
2 milionów do 4 milionów złotych poprzez emisję od 2 milionów do
4 milionów akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru, w ramach
subskrypcji otwartej.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APEXIM S.A. uchwala
zmianę statutu Spółki polegającą na tym, że dodaje się ż 7 ze
znaczkiem 1 Statutu Spółki upoważniający Zarząd Spółki do
podwyższenia kapitału zakładowego ( kapitał docelowy ), w tym
obejmujący kompetencję Zarządu Spółki do wyłączenia lub
ograniczenia prawa poboru akcji dotyczącego każdego podwyższenia
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą
Rady Nadzorczej Spółki.
ż 7 ze znaczkiem 1
1. Kapitał zakładowy Spółki w terminie do 3 lat może zostać
podwyższony do kwoty 8.720.661 złotych przez Zarząd Spółki (
kapitał docelowy )
2. Zarząd może wydawać akcje także za wkłady niepieniężne.
3. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz
wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody
Rady Nadzorczej.
4. Zarząd może wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru akcji
dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach
kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APEXIM S.A., w
związku z żądaniem akcjonariusza - Andrzeja Rybkowskiego
zniesienia uprzywilejowania 300.000 akcji imiennych serii B i ich
zamiany na akcje zwykłe na okaziciela, uchwala zniesienie
uprzywilejowania 300.000 akcji imiennych serii B i ich zamianę na
akcje zwykłe na okaziciela.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APEXIM S.A. uchwala
zmianę statutu Spółki polegającą na tym, że zmienia się ż 4
Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
ż 4
1. Kapitał zakładowy wynosi 4.983.235 ( cztery miliony dziewięćset
osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści pięć ) złotych i
dzieli się na 4.083.235 ( cztery miliony osiemdziesiąt trzy
tysiące dwieście trzydzieści pięć ) akcji zwykłych na okaziciela i
900.000 (dziewięćset tysięcy ) akcji imiennych uprzywilejowanych,
o wartości 1 (jeden ) złoty każda.
Uchwała nr 6
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APEXIM S.A. uchwala
zmianę statutu Spółki polegającą na tym, że zmienia się ż 17
Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
ż 17
1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 do 7 członków Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne
Zgromadzenie bezwzględną większością głosów na okres trzech lat, z
wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej odwoływani są przez Walne
Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.
Uchwała nr 7
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APEXIM S.A. uchwala
zmianę statutu Spółki polegającą na tym, że zmienia się ż 20 ust.
1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
ż 20 ust. 1
1. Prezes Spółki i pozostali członkowie Zarządu powoływani są i
odwoływani przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.
Uchwała nr 8
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APEXIM S.A. uchwala
zmianę statutu Spółki polegającą na tym, że zmienia się ż 15
Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
ż 15
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, o ile jest
reprezentowanych taka ilość akcji, która daje 51 1.76908e+162łosów z
uwzględnieniem uprzywilejowania akcji.
