TRITON (TRI): Projekty uchwał na NWZA - raport 2

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Spółki 7bulls.com S.A. zwołane na dzień 10 lutego 2003 roku

Uchwała nr 1

Na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie dokonuje zmiany § 5 Statutu Spółki w ten sposób, że:

§ 5 Spółka posiada oddział w Nadarzynie.

Uchwała nr 2

Działając na podstawie art.392 § 1, Kodeksu Spółek Handlowych oraz

§ 26 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co

następuje :

Z racji, iż wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej III

kadencji określa uchwała nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 28 czerwca 2001 roku, zmienia się w/w uchwałę w części

dotyczącej wynagrodzenia dla członków Rady w sposób następujący:

.. dla członków Rady za udział w pracach Rady Nadzorczej

..........PLN/EURO miesięcznie, pozostała część w/w uchwały

pozostaje bez zmian.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2003 roku.

Uchwała nr 3

Działając na wniosek Zarządu Spółki Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

W celu dokonania spłaty zadłużenia bankowego, Zarząd Spółki

upoważniony jest do dokonania sprzedaży części lub całości aktywów

finansowych, za cenę nie niższą niż wartości księgowe posiadanych

udziałów i akcji. Umowy na sprzedaż aktywów finansowych muszą

gwarantować spływ należności z tytułu sprzedaży, tzn. winny co

najmniej zawierać zapis o ewentualnym cofnięciu transakcji w 

przypadku niezapłacenia ceny zakupu przez kupującego. Transakcje

muszą uprzednio uzyskać akceptację Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 4

Działając zgodnie z wytycznymi Rady Giełdy Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A. w zakresie przestrzegania w Spółce zasad ładu

korporacyjnego, poprzez wprowadzenie dobrych praktyk w spółkach

publicznych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

- W zakresie obowiązków wynikających z wprowadzenia dobrych

praktyk w spółce, a będących w zakresie odpowiedzialności i 

kompetencji Zarządu, zobowiązuje się Zarząd Spółki do:

- Oceny możliwości wdrożenia zasad dobrych praktyk w Spółce,

- Określenia zakresu wprowadzenia zasad dobrych praktyk w Spółce w 

możliwie najszerszym zakresie, bez konieczności zmiany statutu

Spółki i wewnętrznych przepisów regulujących pracę organów Spółki,

- Przygotowania projektów zmian statutu Spółki i wewnętrznych

przepisów regulujących pracę organów Spółki do jak najszerszego

zastosowania zasad dobrych praktyk w Spółce,

- Przeprowadzenia analizy kosztów pełnego wdrożenia zasad dobrych

praktyk w Spółce.

- W zakresie obowiązków wynikających z wprowadzenia dobrych

praktyk w spółce, a będących w zakresie odpowiedzialności i 

kompetencji Rady Nadzorczej, zobowiązuje się Radę Nadzorczą do:

- Określenia zakresu możliwości przestrzegania dobrych praktyk w 

Spółce przez organy spółki,

- Przeprowadzenia analizy merytorycznej i kosztowej przedłożonych

przez Zarząd opracowań i projektów przepisów regulujących pracę

organów Spółki.

Ponadto Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza winny przedstawić wyniki

prac nad wprowadzeniem zasad dobrych praktyk w spółce na

najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie.