WIKANA (WIK): Projekty uchwał na NWZA - raport 7

Zarząd MASTERS S.A. podaje treść uchwał jakie zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MASTERS S.A. zwołanym na dzień 12 marca 2004:

Projekt uchwały nr .....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 12 marca 2004

§ 1

Działając na podstawie Art. 430 § 1 Ksh oraz § 25 pkt. 8 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. zmienia treść § 6 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie :

"Przedmiotem działania Spółki jest:

1.Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców - (18.22.A)

2.Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała - (18.22.B)

3.Produkcja dzianin - (17.60.Z)

4.Wykańczanie materiałów włókienniczych - (17.30.Z)

5.Produkcja bielizny - (18.23.Z)

6.Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży gdzie indziej nie sklasyfikowana - (18.24.Z)

7.Produkcja ubrań roboczych -(18.21.Z)

8.Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych - (51.41.Z)

9.Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - (51.42.Z)

10.Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - (51.45.Z)

11.Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego - (51.47.Z)

12.Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych - (52.33.Z)

13.Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych - (52.41.Z)

14.Sprzedaż detaliczna odzieży - (52.42.Z)

15.Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych - (52.43.Z)

16.Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego gdzie indziej nie sklasyfikowana - (52.44.Z)

17.Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii - (52.48.C)

18.Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - (60.24.B)

19.Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą - (60.24C)

20.Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - (70.11.Z)

21.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - (70.12.Z)

22.Wynajem nieruchomości na własny rachunek - (70.20.Z)

23.Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń - (71.34.Z)

24.Działalność gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb, z wyjątkiem działalności usługowej (05.02.A)

25.Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych kwiatów ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych (01.12.B)."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Zarząd MASTERS S.A. informuje iż akcjonariusz wnioskujący o umieszczenie na porządku obrad pozostałych punktów tj. dotyczących wynagrodzenia Rady Nadzorczej oraz wyboru Rady Nadzorczej nie przedstawił do dnia sporządzenia niniejszego raportu uchwał w tym zakresie.