HUTMEN (HTM): Projekty uchwał na NWZA - raport 29
Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
informuje że ze względu na niezależne od Spółki opóźnienie procesu
przygotowania połączenia spółki Impex - Trans Sp. z o.o. - spółki
przejmowanej z HUTMEN S.A. - spółką przejmującą, zamierza
wnioskować do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
zwołanego na dzień 9 sierpnia 2004 r., o skreślenie punktu
dotyczącego tej sprawy z porządku obrad i rozpatrzenie go na
Zgromadzeniu, które odbędzie się w późniejszym terminie. Ponadto
Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości publicznej treść projektów
uchwał, które zostaną przedstawione na zwołanym na dzień 9
sierpnia 2004 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
HUTMEN S.A.:
Projekt
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 9 sierpnia 2004 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Zgromadzenia Akcjonariuszy
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie §29 ust. 2
Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian w
Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we
Wrocławiu:
1/ Dotychczasowy paragraf 1 otrzymuje następujące nowe
brzmienie:
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki
HUTMEN S.A., zwanej dalej Spółką.
2. Zwołanie, przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia
odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek
handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie.
2/ Dotychczasowy paragraf 2 otrzymuje następujące nowe
brzmienie:
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki obraduje jako
zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w siedzibie
spółki.
3. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym , które powinno być dokonane co najmniej na
trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu
należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz
szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu
powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również
treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym
zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt
nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub
zmienionych postanowień statutu.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie
sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej
inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek
akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału
zakładowego.
6. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady
Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch
tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
7. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
1) w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w przepisanym terminie,
2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5 Zarząd
Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w
ust. 6.
3/ Dotychczasowy paragraf 3 otrzymuje następujące nowe
brzmienie:
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach
objętych porządkiem obrad z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek
handlowych.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, lub Rada Nadzorcza w
sytuacji określonej w § 2 ust. 5.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej
1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych
spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o
zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4/ Dotychczasowy paragraf 4 otrzymuje następujące nowe
brzmienie:
Przygotowanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
należy do Zarządu Spółki. Obowiązek ten obejmuje wszystkie
wynikające z przepisów prawa i Statutu Spółki powinności Zarządu,
jak również wszelkie inne przedsięwzięcia organizacyjne niezbędne
dla prawidłowego zwołania i sprawnego przebiegu Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5/ Dotychczasowy paragraf 5 otrzymuje następujące nowe
brzmienie:
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub
wyznaczona przez niego osoba i zarządza wybór przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym spośród osób uprawnionych
do głosowania. W razie nieobecności wskazanych wyżej osób Walne
Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez
Zarząd.
6/ Dotychczasowy paragraf 6 otrzymuje następujące nowe
brzmienie:
1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w
Walnym Zgromadzeniu, niezwłocznie po dokonaniu wyboru
przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sporządzona zostaje lista
obecności zawierająca spis uczestników wraz ze wskazaniem liczby
akcji, które każdy z nich reprezentuje na Walnym Zgromadzeniu.
2. Listę obecności zawierającą podpisy osób uprawnionych do
udziału w Walnym Zgromadzeniu, po uprzednim sprawdzeniu ich
tożsamości, a w przypadku pełnomocników lub przedstawicieli
ustawowych bądź osób reprezentujących osoby prawne lub inne
jednostki organizacyjne - także po sprawdzeniu dokumentów
potwierdzających ich umocowanie, podpisuje przewodniczący Walnego
Zgromadzenia i wykłada na czas trwania Walnego Zgromadzenia.
3. Dokumenty potwierdzające umocowanie uczestników Walnego
Zgromadzenia, w tym w szczególności pełnomocnictwa, składane są
przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
4. Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu otrzymują
karty do głosowania.
7/ Dotychczasowy paragraf 7 otrzymuje następujące nowe
brzmienie:
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość
zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania
uchwał.
8/ Dotychczasowy paragraf 8 otrzymuje następujące nowe
brzmienie:
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z
ustalonym porządkiem obrad, kierując się przy tym przepisami prawa
oraz postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu .
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest uprawniony w
szczególności do:
a/ udzielania głosu oraz ustalania kolejności przemawiania,
b/ przerwania wypowiedzi i odebrania głosu jeżeli wypowiedź: -
dotyczy problematyki objętej innym punktem porządku obrad, -
wyraźnie odbiega od istoty problemu będącego przedmiotem danego
punktu obrad, - przekracza limity czasowe, o których mowa w § 14
ust. 1 niniejszego Regulaminu,
c/ zarządzania głosowania nad wnioskami,
d/ przedstawiania wyników głosowania,
e/ rozstrzygania wątpliwości związanych z interpretacją
niniejszego Regulaminu.
9/ Dotychczasowy paragraf 9 otrzymuje następujące nowe
brzmienie:
Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru trzy lub dwuosobowej Komisji
Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników
Zgromadzenia. W przypadku braku możliwości jej wyboru, funkcje
Komisji pełnić może firma zajmująca się informatyczną obsługą
walnego zgromadzenia.
10/ Dotychczasowy paragraf 10 otrzymuje następujące nowe
brzmienie:
1. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad
prawidłowym przebiegiem każdego głosowania - w tym także
nadzorowanie obsługi systemów komputerowych - oraz sprawdzanie
wyników głosowania.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu
głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia i zgłasza wnioski co do dalszego
postępowania.
3. Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania wszyscy
członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują dokument określający
wyniki głosowania. Dokument ten przechowywany jest w biurze
Zarządu Spółki przez okres 3 (trzech) lat.
11/ Dotychczasowy paragraf 11 otrzymuje następujące nowe
brzmienie:
Wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.
12/ Dotychczasowy paragraf 12 otrzymuje następujące nowe
brzmienie:
Walne Zgromadzenie może powoływać komisje (wniosków, uchwał i
inne) w celu usprawnienia obrad Walnego Zgromadzenia.
13/ Dotychczasowy paragraf 13 otrzymuje następujące nowe
brzmienie:
1. Prawo składania wniosków przysługuje każdej osobie uprawnionej
do udziału w Walnym Zgromadzeniu, Zarządowi i Radzie Nadzorczej.
2. Wnioski, których przedmiotem są propozycje zmian lub
uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego
Zgromadzenia, powinny precyzyjnie określać redakcję proponowanej
zmiany lub uzupełnienia, przy czym winny być składane najpóźniej
do czasu zamknięcia obrad w danym punkcie.
14/ Dotychczasowy paragraf 14 otrzymuje następujące nowe
brzmienie:
1. Osobie uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu
przysługuje, w każdym punkcie porządku dziennego, prawo do jednego
wystąpienia w czasie nie przekraczającym 5 minut i do jednej
repliki nie dłuższej niż 3 minuty.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu
członkom władz i pracownikom Spółki oraz ekspertom w celu
przedstawienia stosownych wyjaśnień.
3. Czas wystąpienia uczestnika może zostać przedłużony za zgodą
Przewodniczącego Zgromadzenia.
15/ Dotychczasowy paragraf 15 otrzymuje następujące nowe
brzmienie:
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na
liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał,
przyjmowanych w drodze głosowania.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez
notariusza pod rygorem nieważności.
Protokół powinien zawierać:
- stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy,
- jego zdolności do powzięcia uchwał,
- powzięte uchwały wraz z określeniem ilości głosów oddanych za
podjęciem uchwały, przeciw podjęciu uchwały oraz głosów
wstrzymujące się.
- zgłoszone sprzeciwy.
5. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy
wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub
likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności
jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie
zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do
głosowania.
6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że
przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki przewidują
inne warunki dla podjęcia uchwał w poszczególnych sprawach.
7. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach
większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać
dłużej niż 30 ( trzydzieści dni).
16/ Dotychczasowy paragraf 16 otrzymuje następujące nowe
brzmienie:
1. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych
środków technicznych, w tym opartych o systemy komputerowe.
2. W przypadku głosowania z wykorzystaniem systemu komputerowego,
głosy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu obecnych
na sali obrad, lecz nie biorących udziału w głosowaniu, są
traktowane jako głosy wstrzymujące się. Osoba uprawniona do
udziału w Walnym Zgromadzeniu, która w danym głosowaniu nie chce
oddać żadnego głosu, powinna wyrejestrować swą obecność przed
głosowaniem w elektronicznym czytniku kontroli wejścia/wyjścia .
3. Jako nieważne traktowane są głosy tych osób uprawnionych do
udziału w Walnym Zgromadzeniu, które w tym samym głosowaniu oddały
głosy za i głosy przeciw.
4. W przypadku kilkakrotnego oddania głosu w taki sam sposób, w
tym samym głosowaniu, przez osobę uprawnioną do udziału w Walnym
Zgromadzeniu ważny jest tylko głos oddany w pierwszej kolejności.
17/ Dotychczasowy paragraf 17 otrzymuje następujące nowe
brzmienie:
1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych postanowieniami ust. 4-13,
wybory przeprowadzane przez Walne Zgromadzenie odbywają się w
drodze oddzielnego głosowania na każdego z ubiegających się o
wybór kandydatów, z zachowaniem kolejności alfabetycznej.
2. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno
największą liczbę głosów, przy zastrzeżeniu uzyskania przez tych
kandydatów bezwzględnej większości głosów.
3. W razie potrzeby przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza
powtórne, uzupełniające głosowanie obejmujące tych kandydatów,
którzy przy pierwszym głosowaniu uzyskali taką samą liczbę ważnie
oddanych głosów.
4. Na zgłoszony z odpowiednim wyprzedzeniem wniosek akcjonariuszy,
reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego,
Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w drodze
głosowania oddzielnymi grupami.
5. Dopóki w skład Rady Nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez
podmiot określony w odrębnej ustawie (w tym osoby wybierane przez
pracowników na podstawie ustawy z dnia 30.08.1996 r. o
komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych),
wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie Rady Nadzorczej.
6. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji,
która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji
przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną
grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału
w wyborze pozostałych członków Rady.
7. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią
grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 6., obsadza się w
drodze głosowania, w którym uczestniczą wszystkie osoby uprawnione
do udziału w Walnym Zgromadzeniu, których głosy nie zostały oddane
przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze
głosowania oddzielnymi grupami.
8. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co
najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej,
nie dokonuje się wyborów.
9. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady
Nadzorczej zgodnie z postanowieniami ust. 4 - 8, wygasają
przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady
Nadzorczej, z wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 5.
10. Przy głosowaniu w grupach stosuje się odpowiednio
postanowienia ust. 2 i 3.
11. Walne Zgromadzenie dokonuje wyborów w głosowaniu tajnym, także
w przypadku głosowania grupami.
12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić głosowanie
na jedną, łączną listę kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, jeżeli
liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie wybieranych
członków tej Komisji, a nikt z uczestników Walnego Zgromadzenia
nie wniesie sprzeciwu co do takiego trybu głosowania.
13. Postanowienie ust. 12 ma odpowiednie zastosowanie przy
przeprowadzaniu wyborów do Komisji, o których mowa w § 12
niniejszego Regulaminu.
18/ Dotychczasowy paragraf 18 otrzymuje następujące nowe
brzmienie:
Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne
Zgromadzenie.
19/ Dotychczasowy paragraf 19 zostaje skreślony.
§2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - uwzględniając zmiany
Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dokonane na
podstawie § 1 niniejszej uchwały ustala poniższy tekst jednolity
przedmiotowego Regulaminu:
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY HUTMEN S.A.
§1
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki
HUTMEN S.A., zwanej dalej Spółką.
2. Zwołanie, przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia
odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek
handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie.
§2
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki obraduje jako zwyczajne
i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w siedzibie
spółki.
3. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym , które powinno być dokonane co najmniej na
trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu
należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz
szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu
powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również
treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym
zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt
nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub
zmienionych postanowień statutu.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie
sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej
inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek
akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału
zakładowego.
6. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady
Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch
tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
7. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
1) w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w przepisanym terminie,
2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5 Zarząd
Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w
ust. 6.
§3
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach
objętych porządkiem obrad z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek
handlowych.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, lub Rada Nadzorcza w
sytuacji określonej w § 2 ust. 5.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej
1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych
spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o
zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§4
Przygotowanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
należy do Zarządu Spółki. Obowiązek ten obejmuje wszystkie
wynikające z przepisów prawa i Statutu Spółki powinności Zarządu,
jak również wszelkie inne przedsięwzięcia organizacyjne niezbędne
dla prawidłowego zwołania i sprawnego przebiegu Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 5
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub
wyznaczona przez niego osoba i zarządza wybór przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym spośród osób uprawnionych
do głosowania. W razie nieobecności wskazanych wyżej osób Walne
Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez
Zarząd.
§6
1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w
Walnym Zgromadzeniu, niezwłocznie po dokonaniu wyboru
przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sporządzona zostaje lista
obecności zawierająca spis uczestników wraz ze wskazaniem liczby
akcji, które każdy z nich reprezentuje na Walnym Zgromadzeniu.
2. Listę obecności zawierającą podpisy osób uprawnionych do
udziału w Walnym Zgromadzeniu, po uprzednim sprawdzeniu ich
tożsamości, a w przypadku pełnomocników lub przedstawicieli
ustawowych bądź osób reprezentujących osoby prawne lub inne
jednostki organizacyjne - także po sprawdzeniu dokumentów
potwierdzających ich umocowanie, podpisuje przewodniczący Walnego
Zgromadzenia i wykłada na czas trwania Walnego Zgromadzenia.
3. Dokumenty potwierdzające umocowanie uczestników Walnego
Zgromadzenia, w tym w szczególności pełnomocnictwa, składane są
przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
4. Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu otrzymują
karty do głosowania.
§7
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość
zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania
uchwał.
§8
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z
ustalonym porządkiem obrad, kierując się przy tym przepisami prawa
oraz postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest uprawniony w
szczególności do:
a/ udzielania głosu oraz ustalania kolejności przemawiania,
b/ przerwania wypowiedzi i odebrania głosu jeżeli wypowiedź: -
dotyczy problematyki objętej innym punktem porządku obrad, -
wyraźnie odbiega od istoty problemu będącego przedmiotem danego
punktu obrad, - przekracza limity czasowe, o których mowa w § 14
ust. 1 niniejszego Regulaminu,
c/ zarządzania głosowania nad wnioskami,
d/ przedstawiania wyników głosowania,
e/ rozstrzygania wątpliwości związanych z interpretacją
niniejszego Regulaminu.
§ 9
Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru trzy lub dwuosobowej Komisji
Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników
Zgromadzenia. W przypadku braku możliwości jej wyboru, funkcje
Komisji pełnić może firma zajmująca się informatyczną obsługą
walnego zgromadzenia.
§10
1. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad
prawidłowym przebiegiem każdego głosowania - w tym także
nadzorowanie obsługi systemów komputerowych - oraz sprawdzanie
wyników głosowania.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu
głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia i zgłasza wnioski co do dalszego
postępowania.
3. Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania wszyscy
członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują dokument określający
wyniki głosowania. Dokument ten przechowywany jest w biurze
Zarządu Spółki przez okres 3 (trzech) lat.
§11
Wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.
§12
Walne Zgromadzenie może powoływać komisje (wniosków, uchwał i
inne) w celu usprawnienia obrad Walnego Zgromadzenia.
§13
1. Prawo składania wniosków przysługuje każdej osobie uprawnionej
do udziału w Walnym Zgromadzeniu, Zarządowi i Radzie Nadzorczej.
2. Wnioski, których przedmiotem są propozycje zmian lub uzupełnień
do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego
Zgromadzenia, powinny precyzyjnie określać redakcję proponowanej
zmiany lub uzupełnienia, przy czym winny być składane najpóźniej
do czasu zamknięcia obrad w danym punkcie.
§14
1. Osobie uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu
przysługuje, w każdym punkcie porządku dziennego, prawo do jednego
wystąpienia w czasie nie przekraczającym 5 minut i do jednej
repliki nie dłuższej niż 3 minuty.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu
członkom władz i pracownikom Spółki oraz ekspertom w celu
przedstawienia stosownych wyjaśnień.
3. Czas wystąpienia uczestnika może zostać przedłużony za zgodą
Przewodniczącego Zgromadzenia.
§15
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na
liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał,
przyjmowanych w drodze głosowania.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez
notariusza pod rygorem nieważności.
Protokół powinien zawierać:
- stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy,
- jego zdolności do powzięcia uchwał,
- powzięte uchwały wraz z określeniem ilości głosów oddanych za
podjęciem uchwały, przeciw podjęciu uchwały oraz głosów
wstrzymujące się.
- zgłoszone sprzeciwy.
5. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy
wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub
likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności
jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie
zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do
głosowania.
6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że
przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki przewidują
inne warunki dla podjęcia uchwał w poszczególnych sprawach.
7. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach
większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać
dłużej niż 30 ( trzydzieści dni).
§ 16
1. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych
środków technicznych, w tym opartych o systemy komputerowe.
2.W przypadku głosowania z wykorzystaniem systemu komputerowego,
głosy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu obecnych
na sali obrad, lecz nie biorących udziału w głosowaniu, są
traktowane jako głosy wstrzymujące się. Osoba uprawniona do
udziału w Walnym Zgromadzeniu, która w danym głosowaniu nie chce
oddać żadnego głosu, powinna wyrejestrować swą obecność przed
głosowaniem w elektronicznym czytniku kontroli wejścia/wyjścia .
3. Jako nieważne traktowane są głosy tych osób uprawnionych do
udziału w Walnym Zgromadzeniu, które w tym samym głosowaniu oddały
głosy za i głosy przeciw.
4. W przypadku kilkakrotnego oddania głosu w taki sam sposób, w
tym samym głosowaniu, przez osobę uprawnioną do udziału w Walnym
Zgromadzeniu ważny jest tylko głos oddany w pierwszej kolejności.
§17
1.Z zastrzeżeniem wyjątków określonych postanowieniami ust. 4-13,
wybory przeprowadzane przez Walne Zgromadzenie odbywają się w
drodze oddzielnego głosowania na każdego z ubiegających się o
wybór kandydatów, z zachowaniem kolejności alfabetycznej.
2.Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno
największą liczbę głosów, przy zastrzeżeniu uzyskania przez tych
kandydatów bezwzględnej większości głosów.
3.W razie potrzeby przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza
powtórne, uzupełniające głosowanie obejmujące tych kandydatów,
którzy przy pierwszym głosowaniu uzyskali taką samą liczbę ważnie
oddanych głosów.
4. Na zgłoszony z odpowiednim wyprzedzeniem wniosek akcjonariuszy,
reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego,
Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w drodze
głosowania oddzielnymi grupami.
5. Dopóki w skład Rady Nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez
podmiot określony w odrębnej ustawie (w tym osoby wybierane przez
pracowników na podstawie ustawy z dnia 30.08.1996 r. o
komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych),
wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie Rady Nadzorczej.
6. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji,
która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji
przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną
grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału
w wyborze pozostałych członków Rady.
7. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią
grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 6., obsadza się w
drodze głosowania, w którym uczestniczą wszystkie osoby uprawnione
do udziału w Walnym Zgromadzeniu, których głosy nie zostały oddane
przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze
głosowania oddzielnymi grupami.
8. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co
najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej,
nie dokonuje się wyborów.
9.Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady
Nadzorczej zgodnie z postanowieniami ust. 4 - 8, wygasają
przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady
Nadzorczej, z wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 5.
10. Przy głosowaniu w grupach stosuje się odpowiednio
postanowienia ust. 2 i 3.
11. Walne Zgromadzenie dokonuje wyborów w głosowaniu tajnym, także
w przypadku głosowania grupami.
12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić głosowanie
na jedną, łączną listę kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, jeżeli
liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie wybieranych
członków tej Komisji, a nikt z uczestników Walnego Zgromadzenia
nie wniesie sprzeciwu co do takiego trybu głosowania.
13. Postanowienie ust. 12 ma odpowiednie zastosowanie przy
przeprowadzaniu wyborów do Komisji, o których mowa w § 12
niniejszego Regulaminu.
§18
Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne
Zgromadzenie.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 2, 3,
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we
Wrocławiu
z dnia 9 sierpnia 2004 r.
w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 K.s.h. , Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady
Nadzorczej HUTMEN S.A., następującą osobę wybraną przez
Zgromadzenie:
................................
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.