URLOPYPL (URL): Projekty uchwał na NWZA w dniu 24 października 2008 roku - raport 2

Raport bieżący nr 2/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Holiday Planet S.A. przedstawia do publicznej wiadomości treść projektów uchwał będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Holiday Planet S.A. w dniu 24 października 2008 roku

Projekty uchwał

1) Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Holiday Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wybiera na swojego Przewodniczącego Pana/Panią......................................."

2) Projekt uchwały nr 2 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Holiday Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie: .................................."

3) Projekt uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Holiday Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przyjmuje następujący porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej

5.Przyjęcie porządku obrad

6.Prezentacja projektów uchwał i dyskusja

7.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wartości nominalnej akcji ze środków własnych Spółki i zmiany treści statutu Spółki

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej

9.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany treści statutu Spółki

10.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia akcji Holiday Planet S.A. do obrotu na rynku regulowanym

11.Podjęcie uchwały odnośnie podziału akcji i zmiany statutu Spółki

12.Podjęcie uchwały w sprawie wykupu akcji własnych w celu zaoferowania ich kluczowym pracownikom Holiday Planet S.A.

13. Wolne wnioski

14.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Holiday Planet Spółka Akcyjna.

4) Projekt uchwały nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji ze środków własnych Spółki i zmiany treści statutu Spółki

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Holiday Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, art. 432 oraz art. 442 i 443 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

1.Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) o kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzech milionów złotych), tj. do kwoty 3.600.000 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych).

2.Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze podniesienia wartości nominalnej każdej akcji z kwoty 1 (słownie: jednego) grosza do kwoty 6 (słownie: sześciu) groszy.

3.Podwyższenie kapitału zakładowego następuje ze środków Spółki w drodze przelania na kapitał zakładowy kwoty 3.000.000 zł (słownie: trzech milionów złotych) z kapitału zapasowego Spółki wynoszącego 3.689.100 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych) i wykazanego w sprawozdaniu Spółki zbadanym przez biegłego rewidenta.

4.Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A

§ 2

W zawiązku z podwyższeniem kapitału zakładowego § 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.600.000,00 (trzy miliony sześćset tysięcy) złotych i dzieli się na 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) zwykłych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 6 (sześć) groszy każda akcja w tym:

a)50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji serii A

b)1.000.000(jeden milion) akcji serii B

c)9.000.000(dziewięć milionów) akcji serii C

2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego, może także nastąpić w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji.

Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu Spółek Handlowych.

4. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.

5. Akcje mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Umorzenie akcji zawsze wymaga zachowania przepisów Kodeksu Spółek Handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego.

6. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 kodeksu spółek handlowych.

7. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony także w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i następnych Kodeksu Spółek Handlowych w sposób określony poniżej:

a) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie poprzez przeprowadzenie

jednego lub kilku następujących po sobie podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;

b) Upoważnienie przyznane jest na okres do 31 maja 2010 roku;

c) Wysokość kapitału docelowego wynosi 375.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych

d) Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne;

e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy;

f) Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji;

g) Zarząd jest upoważniony do określenia wysokości emisji oraz do określenia uprawnionych do nabycia nowych akcji;

h) uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego;

i) Zarząd nie jest upoważniony do emisji akcji uprzywilejowanych lub akcji, z którymi mogą być związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;

j) Zarząd nie jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki."

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

5) Projekt uchwały nr 5 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Holiday Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku postanawia ustalić kwartalne wynagrodzenie brutto przysługujące każdemu z Członków Rady Nadzorczej w kwocie 600 zł (słownie: sześćset złotych).

6) Projekt uchwały nr 6 w sprawie odwołania upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany treści statutu Spółki

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Holiday Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku uchwala, co następuje:

§ 1

Niniejszym uchyla się upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i w związku z powyższym skreśla się w całości ust. 7 w § 7 Statutu Spółki.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

7) Projekt uchwały nr 7 w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia akcji Holiday Planet S.A. do obrotu na rynku regulowanym

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Holiday Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wyraża niniejszym zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji serii A, B i C Spółki notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect oraz wprowadzeniem ich do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

8) Projekt uchwały nr 8 w sprawie podziału akcji i zmiany statutu Spółki

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Holiday Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się podziału akcji (splitu) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 6 (słownie: sześciu) groszy na 1 (słownie: jeden) grosz oraz zwiększenie liczby akcji tworzących kapitał zakładowy do 360.000.000 (trzysta sześćdziesiąt milionów) akcji.

2. Podział akcji (split) zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 6 (słownie: sześciu) groszy na 6 (słownie: sześć) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) grosz.

3. W związku z podziałem akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

W związku z podziałem (splitem) akcji Spółki § 7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.600.000,00 (trzy miliony sześćset tysięcy) złotych i dzieli się na 360.000.000 (trzysta sześćdziesiąt milionów) zwykłych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda akcja w tym:

a)300.000.000 (trzysta milionów) akcji serii A

b)6.000.000(sześć milionów) akcji serii B

c)54.000.000(pięćdziesiąt cztery miliony) akcji serii C.

2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego, może także nastąpić w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji.

Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu Spółek Handlowych.

4. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.

5. Akcje mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Umorzenie akcji zawsze wymaga zachowania przepisów Kodeksu Spółek Handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego.

6. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym z rejestracją zmienionej ilości akcji Spółki i ich wartości nominalnej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego uchwałą nr 4.

9) Projekt uchwały nr 9 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wykupu akcji własnych w celu zaoferowania ich kluczowym pracownikom Holiday Planet S.A.

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Holiday Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się nabyć w pełni pokryte akcje własne Spółki w celu określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 200.000 zł (słownie trzysta tysięcy złotych) w liczbie nie większej niż 20.000.000(słownie: dwadzieścia milionów).

3. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę nie większą niż 2.000.000 zł (słownie:pięć milionów złotych) obejmującą oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia. Kwota ta nie jest wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.

4. Z zastrzeżeniem art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, nabyte przez Spółkę akcje własne zostaną zaoferowane kluczowym pracownikom Spółki.

5. Z zastrzeżeniem art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Zarząd Spółki od określenia kryteriów dotyczących osób, o których mowa w pkt 4 powyżej i sporządzenia listy osób spełniających te kryteria. Lista obejmuje co najmniej: imię i nazwisko, PESEL, adres zameldowania, zajmowane stanowisko, liczbę akcji oferowanych każdej z nich.

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich zaoferowaniem kluczowym dla Spółki pracownikom.

7. W granicach niniejszej Uchwały ostateczna liczba oraz termin nabycia akcji zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.

8. Nabyte przez Spółkę akcje własne zostaną zaoferowane uprawnionym kluczowym dla Spółki pracownikom w terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia, w którym Spółka po raz ostani nabywała akcje własne z przeznaczeniem dla kluczowych dla Spółki pracowników.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Mariusz Patrowicz - Prezes Zarządu