TRITON (TRI): Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - raport 85

Raport bieżący nr 85/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Emitent podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. zwołane na dzień 18 grudnia 2008 roku:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, postanawia uchylić uchwały nr 15 i 16 z dnia 30 czerwca 2008 roku.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

Dotychczasowemu § 8 nadaje się następujące brzmienie:

§ 8. "Przedmiotem przedsiębiorstwa jest:

1. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z;

2. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z;

3. Działalność holdingów finansowych - PKD 64.20. Z;

4. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20. Z;

5. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 66.19. Z;

6. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.9;

7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - PKD 41;

8. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - PKD 45;

9. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości -PKD 68;

10. Wynajem i dzierżawa - PKD 77;

11. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - PKD 62.0;

12. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11.Z;

13. Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20. Z;

14. Pozostałe poza szkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59. B."

Uchwała nr 3

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Triton Development Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia dokonać następujących zmian składu Rady Nadzorczej Spółki: ..................

Uchwała nr 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, na podstawie § 26 Statutu Spółki, postanawia ustalić następujące wysokości miesięcznego wynagrodzenia brutto członków Rady Nadzorczej:...
Tomasz Zganiacz - Prezes Zarządu
Jacek Łuczak - Wiceprezes Zarządu