OBORNIKI (OBR): Projekty uchwał na WZA - raport 7

Niniejszym przekazujemy Państwu projekty uchwał, które Zarząd spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA zamierza przedstawić Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się 13 lutego 2001 roku, o godz. 09:00, w siedzibie Spółki w Obornikach Wielkopolskiech, przy ul. Piłsudskiego 62.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta 13 lutego 2001r.

w sprawie: zmiany §20 Statutu Spółki

Na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

§ 1

w § 20 pkt. 2 i 3 dotychczasową treść skreśla się i otrzymuje nowe brzmienie:

2)Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję ustala Walne Zgromadzenie w formie uchwały.

3) Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spośród wybranych członków Rady Nadzorczej. Zastępcę Przewodniczącego Rady wybiera Rada Nadzorcza.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta 13 lutego 2001r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie Art. 385 Kodeksu spółek handlowych i § 20 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA panią/pana