01NFI (01N): Projekty uchwał na WZA
Zarząd Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. podaje w
załączeniu projekty uchwał, które zamierza przedstawić na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy Funduszu w dniu 11 września 2000 r.
Projekt
Uchwała Nr 1/00
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Funduszu
z działalności Funduszu za 1998 rok
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 30.1 (a) Statutu Funduszu
zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu za 1999 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała Nr 2/00
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 1999 rok obejmującego
bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków
pieniężnych, zestawienie portfela inwestycyjnego oraz informację dodatkową.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu
handlowego oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza Sprawozdanie
finansowe Funduszu za rok obrachunkowy 1998, obejmujące:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999r. wykazujący aktywa netto na
kwotę
171 223 168,09 PLN,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999r. do 31 grudnia
1999r. wykazujący stratę netto w wysokości 193 078 672,71 PLN,
- zestawienie zmian w kapitałach własnych,
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia
1999r. do 31 grudnia 1999r. wykazujące zwiększenie stanu środków
pieniężnych na sumę + 2 523 119,15 PLN,
- zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31.12.1999r.
- informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała Nr 3/00
w sprawie
pokrycia straty netto za 1999 rok
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego S.A, działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 2 Kodeksu
handlowego oraz art. 30.1 (b) Statutu Spółki postanawia pokryć stratę netto
za rok obrotowy 1999 w wysokości 193 078 672,71 PLN, składającej się ze
zrealizowanej straty w wysokości 183 128 500,62 PLN oraz nie zrealizowanej
straty w wysokości 9 950 172,09 PLN, w następujący sposób:
- zrealizowana strata netto za 1999r. w wysokości 183 128 500,62 PLN
zostanie w części pokryta zrealizowanym zyskiem netto z lat ubiegłych w
wysokości 9 695 781,61 PLN.
- pozostała część straty zrealizowanej w wysokości 173 432 719,01 PLN
zostanie pokryta z kapitału zapasowego.
- nie zrealizowana strata za 1999r. w wysokości 9 950 172,09 PLN zostanie
pokryta w kolejnych okresach sprawozdawczych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała Nr 4/00
w sprawie udzielenia Zarządowi Funduszu pokwitowania
z wykonania obowiązków za 1999rok
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego S.A, działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu
handlowego oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Zarządowi Funduszu
pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała Nr 5/00
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Funduszu pokwitowania z wykonania
obowiązków za 1999 rok
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego S.A, działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu
handlowego oraz art. 30.1 (c) udziela Radzie Nadzorczej Funduszu
pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała Nr 6/00
w sprawie zmian w Statucie Funduszu
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu
handlowego oraz art. 30.2 Statutu Funduszu uchwala następujące zmiany w
Statucie Funduszu:
1. Art. 8.1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez podmiot
nie mający siedziby w Polsce lub emitowanych przez podmiot, który nie jest
zaangażowany głównie w prowadzenie działalności w Polsce jeżeli w wyniku
tego nabycia ponad 15 (piętnaście) % wartości netto aktywów Funduszu według
ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe."
2. Skreśla się Art. 8.3 Statutu:
3. Art. 8.5 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez
inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot, którego głównym przedmiotem
działaności jest obrót papierami wartościowymi, jeżeli w przypadku nabycia
papierów wartościowych emitowanych przez narodowy fundusz inwestycyjny
ponad 5 (pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu
zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe, zaś w przypadku
nabycia papierów wartościowych emitowanych przez podmiot, którego głównym
przedmiotem działaności jest obrót papierami wartościowymi jeżeli ponad 10
(dziesięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu
zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe"
4. Art. 8.8 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"Fundusz nie może nabywać nieruchomości (z wyjątkiem nieruchomości
przeznaczonych na pomieszczenia biurowe Funduszu albo firmy zarządzającej
pozostającej z Funduszem w stosunku umownym) ani nabywać akcji spółek,
zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego
ponad 5 (pięć) % wartości aktywów netto Funduszu według ostatniego bilansu
zostałoby ulokowane w takich inwestycjach."
5. Dotychczasowa treść Art. 12 Statutu otrzymuje oznaczenie 12.1 i dodaje
się treść oznaczoną 12.2 w brzmieniu:
Propozycja Akcjonariusza:
"12.2
a) Akcje Funduszu mogą być umarzane z czystego zysku lub poprzez obniżenie
kapitału akcyjnego. Szczegółowe warunki umorzenia określi uchwała Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy. W przypadku jeżeli umorzenie następuje za
wynagrodzeniem uchwała Zgromadzenia Akcjonariuszy określi również jego
wysokość. Wysokość tego wynagrodzenia nie może być wyższa niż wartość
aktywów netto na jedną akcję, określoną na podstawie ostatniego
zweryfikowanego bilansu rocznego.
b) Umorzenie akcji nastąpi proporcjonalnie w stosunku do wszystkich
akcjonariuszy, którzy w odpowiedzi na ogłoszenia wzywające do składania
akcji do umorzenia złożyli te akcje. Umorzenie akcji bez zachowania zasady
proporcjonalnego umarzania akcji, wymaga uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy
podjętej większością 4/5 głosów oddanych
c) Fundusz może nabywać własne akcje celem umorzenia. W danym roku
obrotowym Fundusz może nabywać własne akcje w liczbie nie większej niż 10%
ogólnej liczby akcji, po cenie nie wyższej niż cena ustalona w systemie
kursu jednolitego w dniu poprzedzającym dzień transakcji powiększonej o 5%,
nie wyższej jednak niż wartość aktywów netto na jedną akcję. O nabyciu
akcji Funduszu celem umorzenia postanawia Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.
W tym przypadku zasada proporcjonalnego umarzania akcji, o której mowa w
ust. 2 nie obowiązuje. O umorzeniu akcji nabytych w tym celu postanawia
Zarząd.
d) Umorzenie akcji bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego
może być dokonane jedynie z czystego zysku, do wysokości kwoty
przeznaczonej na ten cel uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą w związku z
zatwierdzeniem bilansu za ostatni rok obrotowy Funduszu."
lub
Propozycja Zarządu Funduszu:
"12.2
a) Akcje Funduszu mogą być umarzane z czystego zysku za poprzedni rok
obrotowy i/lub z czystego zysku przeniesionego na kapitał zapasowy za
poprzednie lata obrotowe. Szczegółowe warunki umorzenia określi uchwała
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W przypadku jeżeli umorzenie następuje
za wynagrodzeniem uchwała Zgromadzenia Akcjonariuszy określi również jego
wysokość. Wysokość tego wynagrodzenia nie może być wyższa niż wartość
aktywów netto na jedną akcję, określoną na podstawie ostatniego
zweryfikowanego bilansu rocznego.
b) Umorzenie akcji nastąpi proporcjonalnie w stosunku do wszystkich
akcjonariuszy, którzy w odpowiedzi na ogłoszenia wzywające do składania
akcji do umorzenia złożyli te akcje. Umorzenie akcji bez zachowania zasady
proporcjonalnego umarzania akcji, wymaga uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy
podjętej większością 4/5 głosów oddanych.
c) Fundusz może nabywać własne akcje celem umorzenia. W danym roku
obrotowym Fundusz może nabywać własne akcje w liczbie nie większej niż 10%
ogólnej liczby akcji, po cenie nie wyższej niż cena ustalona w systemie
kursu jednolitego w dniu poprzedzającym dzień transakcji powiększonej o 5%,
nie wyższej jednak niż wartość aktywów netto na jedną akcję. O nabyciu
akcji Funduszu celem umorzenia postanawia Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.
W tym przypadku zasada proporcjonalnego umarzania akcji, o której mowa w
ust. 2 nie obowiązuje.
O umorzeniu akcji nabytych w tym celu postanawia Zarząd.
d) Umorzenie akcji może być dokonane do wysokości kwoty przeznaczonej na
ten cel uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą w związku z zatwierdzeniem
bilansu za ostatni rok obrotowy Funduszu."
6. Skreśla się Art. 13.1 Statutu:
7. Z Art. 13.2 skreśla się sformułowanie w brzmieniu:
"Z zastrzeżeniem Art. 13.1"
8. Dodaje się do Art. 17 Statutu nowego ust. 17.4 o następującym brzmieniu:
"W przypadku Zarządu jednoosobowego, reprezentacja jest jednoosobowa"
9. Art. 18.2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"Pracownicy Funduszu podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi
umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie"
10. Art. 24.3 pkt. f) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"Wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub
innego mienia, lub zaciągnięcie oraz udzielenie pożyczki pieniężnej, jeżeli
wartość danej transakcji przewyższy 25 (dwadzieścia pięć) % wartości netto
aktywów Funduszu według ostatniego bilansu;"
11. Skreśla się Art. 30.6 Statutu:
12. Art. 33 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"Organizację Funduszu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez
Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez
właściwy Sąd Rejestrowy.
Projekt
Uchwała Nr 7/00
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Funduszu nowej kadencji
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego S.A, działając na podstawie art. 19.2 Statutu Funduszu
postanowiło powołać w głosowaniu tajnym Radę Nadzorczą nowej kadencji w
następującym składzie:
1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. (...)
5. (...)
6. (...)
7. (...)
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
