MURAWSKI (PPL): Projekty uchwał na WZA - raport 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

"MURAWSKI HOLDING " S.A. z/s w Śniadowie

z dnia 26 czerwca 2000r

UCHWAŁA Nr 1

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania , bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 1999r oraz pokrycia straty za 1999r

1. Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "MURAWSKI HOLDING " S.A. postanowili zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 1999R , bilans zamykający się kwotą 11.089.598,43 zł ( słownie : jedenaście milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem 43/100 ) oraz rachunek wyników Spółki zamykający się stratą w kwocie 1.387.804,85 zł (słownie : jeden milion trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset cztery złote 85/100 )

2. Jednocześnie akcjonariusze postanawiają stratę za 1999r w w/w kwocie pokryć z funduszu zapasowego Spółki .

UCHWAŁA NR 2

w sprawie : udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków za 1999r

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "MURAWSKI HOLDING " S.A. przyjęli i zatwierdzili sprawozdania Zarządu za 1999r i udzielili Zarządowi Spółki skwitowania z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.1999r do dnia 31.12.1999r .

UCHWAŁA NR 3

w sprawie : udzielenia Radzie Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków za 1999r

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "MURAWSKI HOLDING "S.A. przyjęli i zatwierdzili sprawozdania Rady Nadzorczej za 1999r i nie udzielili Radzie Nadzorczej Spółki skwitowania z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.1999r do dnia 31.12.1999r .

UCHWAŁA NR 4

w sprawie : podwyższenia kapitału akcyjnego spółki

1 Kapitał akcyjny MURAWSKI HOLDING S.A. wynoszący 2.965.540 zł podwyższa się o kwotę od 500.000,- zł do 1.500.000 zł to jest do kwoty nie mniejszej niż 3.465.540 zł i nie większej niż 4.465.540 zł

2. Podwyższenie kapitału akcyjnego nastąpi przez zamkniętą publiczną emisję akcji obejmującą od 500.000 do 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AG o wartości nominalnej 1 zł każda.

3. Akcje serii AG będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrachunkowy 2001 , to jest od dnia 1. stycznia 2001 r

4. Upoważnia się Zarząd spółki do :

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii AG ,

b) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji

c) podziału emisji na transze.

d) prowadzenia negocjacji z inwestorami branżowym lub finansowym zapewniającym w opinii Zarządu właściwy rozwój spółki oraz zaoferowania im akcji serii AG

e) zawarcia umów o subemisję usługową lub inwestycyjną

f) ustalenia szczegółowych zasad przydziału akcji oraz dokonania przydziału akcji.

g) podjęcia niezbędnych czynności faktycznych i prawnych celem wprowadzenia akcji serii AG do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ,

5. Działając na podstawie art. 433 pkt 6) i art. 435 paragraf 2 Kodeksu handlowego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MURAWSKI HOLDING S.A. uchwala wyłączenie prawa poboru akcji serii AG w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz stwierdza, iż wyłączenie prawa poboru jest całkowicie uzasadnione interesem Spółki.

6. Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii AG :

W związku z koniecznością uzyskania środków finansowych na rozwój spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uznaje, iż niezbędne nakłady finansowe przekraczają możliwości dotychczasowych akcjonariuszy Oferowanie akcji w trybie prawa poboru nie doprowadziłoby do objęcia znaczącej ich liczby , wydłużając czas i powiększając koszty pozyskania kapitału . Dlatego też w interesie Spółki leży wyłączenie prawa poboru i przeprowadzenie nowej emisji akcji w drodze publicznej oferty skierowanej do wybranych przez Zarząd inwestorów , zapewniających dalszy dynamiczny rozwój Spółki . Zapewne pozytywne efekty pozyskania nowych inwestorów obejmą również dotychczasowych akcjonariuszy. Mając powyższe na uwadze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uznaje wyłączenie prawa poboru za uzasadnione ważnym interesem Spółki.