LESS (LES): Projekty uchwał na WZA - raport 16

Zarząd firmy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. w dniu 12 czerwca 2000 r.

Projekt

Uchwała nr 1/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 12 czerwca 2000 roku

Reklama

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku zatwierdza porządek obrad o następującej treści:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie:

a) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. oraz z badania:

- sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.,

- sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.,

- wniosków Zarządu co do podziału zysku,

b) bilansu na dzień 31.12.1999 r., rachunku zysków i strat, rachunku przepływu środków pieniężnych oraz informacji

dodatkowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.,

c) sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.

6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. oraz z badania sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r., sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego bilans na dzień 31.12.1999 r., rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.

c) podziału zysku,

d) pokwitowania dla członków Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.,

e) pokwitowania dla członków Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.

7. Wybory do Zarządu Spółki.

8. Zmiana Statutu polegająca na zmianie § 6 Statutu, w ten sposób, że:

a) dotychczasowy § 6 ust. 5 oznacza się jako ust. 7,

b) w § 6 dodaje się ust. 5 i 6 o treści:

§ 6 ust. 5. świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i rehabilitacyjnych,

§ 6 ust. 6. prowadzenie przyzakładowej przychodni lekarskiej.

9. Zmiana:

a) § 2 ust. 3 uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z dnia 12.12.1997 r.

dotychczasowe brzmienie:

"Nabywca obligacji zamiennych, emitowanych na podstawie niniejszej uchwały, jest uprawniony do ich zamiany na akcje Spółki - zwykłe na okaziciela serii C (wyemitowane na podstawie podjętej w dniu dzisiejszym uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki) nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały o emisji obligacji. Każda obligacja daje prawo jej posiadaczowi do objęcia 5 akcji serii C."

nowe brzmienie:

"Nabywca obligacji zamiennych, emitowanych na podstawie niniejszej uchwały, jest uprawniony do ich zamiany na akcje Spółki - zwykłe na okaziciela serii C (wyemitowane na podstawie podjętej w dniu dzisiejszym uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki) nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały o emisji obligacji. Każda obligacja daje prawo jej posiadaczowi do objęcia 25 akcji serii C."

b) § 1 ust. 1 i 3 uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z dnia 12.12.1997r.:

§ 1 ust. 1. dotychczasowe brzmienie:

"W związku z emisją obligacji zamiennych na akcje Spółki podwyższa się kapitał akcyjny Spółki o maksymalną kwotę 675.000 (sześciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy) złotych poprzez emisję maksymalnie 135.000 akcji serii C o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda."

nowe brzmienie:

"W związku z emisją obligacji zamiennych na akcje Spółki podwyższa się kapitał akcyjny Spółki o maksymalną kwotę 675.000 (sześciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy) złotych poprzez emisję maksymalnie 675.000 akcji serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda."

§ 1 ust. 3. dotychczasowe brzmienie:

"Cena emisyjna akcji serii C wynosi 20,00 (dwadzieścia) złotych."

nowe brzmienie:

"Cena emisyjna akcji serii C wynosi 4,00 (cztery) złote."

10. Ustalenie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

11. Zamknięcie obrad.

Głosy "za" uchwałą ....................

Głosy "przeciw" uchwale ....................

Głosy wstrzymujące się ....................

Przewodniczący Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

.........................

-----------------------------------------------------------------

Projekt

Uchwała nr 2/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 12 czerwca 2000 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. oraz z badania sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r., sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku.

Na podstawie art. 388 pkt. 1 Kodeksu handlowego, § 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uchwala się co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku zatwierdza przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. oraz z badania:

a) sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.,

c) propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.

Głosy "za" uchwałą .......................

Głosy "przeciw" uchwale .......................

Głosy wstrzymujące się .......................

Przewodniczący Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

........................

-----------------------------------------------------------------

Projekt

Uchwała nr 3/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 12 czerwca 2000 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego bilans na dzień 31.12.1999 r., rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.

Na podstawie art. 388 pkt. 1 Kodeksu handlowego, § 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uchwala się co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdania za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.:

a) sprawozdanie finansowe obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.1999r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 111.440.319,41 zł. (słownie: sto jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 41/100),

- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r., wykazujący zysk netto w kwocie 13.584.530,71 zł. (słownie: trzynaście milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści złotych 71/100),

- rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto na sumę (-) 3.601.184,06 zł (słownie: trzy miliony sześćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 06/100),

- informację dodatkową za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.,

b) sprawozdanie Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.

Głosy "za" uchwałą .......................

Głosy "przeciw" uchwale .......................

Głosy wstrzymujące się .......................

Przewodniczący Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

...........................

-----------------------------------------------------------------

Projekt

Uchwała nr 4/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 12 czerwca 2000 roku

w sprawie: podziału zysku.

Na podstawie art. 390 § 2 pkt. 2 Kodeksu handlowego oraz § 21 pkt. 2 lit. b) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się co następuje :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S. A. z siedzibą w Karpicku postanawia, że zysk netto Spółki za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. w kwocie 13.584.530,71 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści złotych 71/100) przeznacza się na następujące cele:

a) kapitał zapasowy 13.584.530,71 zł

Głosy "za" uchwałą ...............

Głosy "przeciw" uchwale ...............

Głosy wstrzymujące się ...............

Przewodniczący Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

.........................

-----------------------------------------------------------------

Projekt

Uchwała nr 5/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 12 czerwca 2000 roku

w sprawie: pokwitowania dla członków Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.

Na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S. A. z siedzibą w Karpicku udziela członkom Zarządu pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.

Głosy "za" uchwałą ...............

Głosy "przeciw" uchwale ...............

Głosy wstrzymujące się ...............

Przewodniczący Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

............................

-----------------------------------------------------------------

Projekt

Uchwała nr 6/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 12 czerwca 2000 roku

w sprawie: pokwitowania dla członków Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.

Na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S. A. z siedzibą w Karpicku udziela członkom Rady Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.

Głosy "za" uchwałą ...............

Głosy "przeciw" uchwale ...............

Głosy wstrzymujące się ...............

Przewodniczący Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

............................

-----------------------------------------------------------------

Projekt

Uchwała nr 7/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 12 czerwca 2000 roku

w sprawie: wyborów do Zarządu Spółki.

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu handlowego oraz § 21 pkt. 2 lit. d) Statutu Inter Groclin Auto S.A., uchwala się co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku wybrało Zarząd Spółki w osobach:

1. ........................................

2. ........................................

Przewodniczący Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

.............................

-----------------------------------------------------------------

Projekt

Uchwała nr 8/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 12 czerwca 2000 roku

w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Spółki.

Na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 21 pkt. 2 lit. e) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się co następuje :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku uchwala zmianę § 6 Statutu w ten sposób, że :

a) dotychczasowy § 6 ust. 5 oznacza się jako ust. 7,

b) w § 6 dodaje się ust. 5 i 6 o treści :

§ 6 ust. 5. świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i rehabilitacyjnych,

§ 6 ust. 6. prowadzenie przyzakładowej przychodni lekarskiej.

Głosy "za" uchwałą ................

Głosy "przeciw" uchwale ................

Glosy wstrzymujące się ................

Przewodniczący Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

...........................

-----------------------------------------------------------------

Projekt

Uchwała nr 9/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 12 czerwca 2000 roku

w sprawie: zatwierdzenia zmiany :

a) § 2 ust. 3 uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z dnia 12.12.1997 r.,

b) § 1 ust. 1 i 3 uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z dnia 12.12.1997 r.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach oraz § 9 pkt. 5 i § 21 pkt. 2 lit. j) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku uchwala zmiany :

a) § 2 ust. 3 uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z dnia 12.12.1997 r. , który otrzymuje brzmienie :

"Nabywca obligacji zamiennych, emitowanych na podstawie niniejszej uchwały, jest uprawniony do ich zamiany na akcje Spółki - zwykłe na okaziciela serii C (wyemitowane na podstawie podjętej w dniu dzisiejszym uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki) nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały o emisji obligacji. Każda obligacja daje prawo jej posiadaczowi do objęcia 25 akcji serii C."

b) § 1 ust. 1 i 3 uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z dnia 12.12.1997 r. , które otrzymują brzmienie :

§ 1 ust. 1. "W związku z emisją obligacji zamiennych na akcje Spółki podwyższa się kapitał akcyjny Spółki o maksymalną kwotę 675.000 (sześciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy) złotych poprzez emisję maksymalnie 675.000 akcji serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda."

§ 1 ust. 3. "Cena emisyjna akcji serii C wynosi 4,00 (cztery) złote."

Głosy "za" uchwałą ................

Głosy "przeciw" uchwale ................

Glosy wstrzymujące się ................

Przewodniczący Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

...........................

-----------------------------------------------------------------

Projekt

Uchwała nr 10/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 12 czerwca 2000 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie § 21 pkt. 2 lit. g) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się co następuje :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku ustala wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki za udział w posiedzeniach w następujący sposób :

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej 1,4-krotność

2. V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej 1,3-krotność

3. Sekretarz Rady Nadzorczej 1,2-krotność

4. Członkowie Rady Nadzorczej 1,1-krotność

przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za poprzedni kwartał opublikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Głosy "za" uchwałą ................

Głosy "przeciw" uchwale ................

Glosy wstrzymujące się ................

Przewodniczący Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

............................

-----------------------------------------------------------------

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »