CLIF (CLF): Projekty uchwał na WZA - raport 63

Raport ESPI

Środa, 17 września 2003 (16:40)

Zarząd Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLIF Spółka Akcyjna w Warszawie podaje do wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 26 września 2003r., o godzinie 15.00, w Warszawie, przy ulicy Połczyńskiej 31.

Proponuje się następującą treść uchwały do punktu 5 porządku obrad:

"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. postanawia odwołać z dniem dzisiejszym Radę Nadzorczą w składzie:

- Piotr Józef Büchner,

- Dariusz Ireneusz Baran,

Reklama

- Celina Frydel-Burdyna,

- Zbigniew Waraksa,

- Jacek Bukowski.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. postanawia z dniem dzisiejszym powołać Radę Nadzorczą w składzie:

- Piotr Józef Büchner,

- Celina Frydel-Burdyna,

- Andrzej Boszko,

- Piotr Białowąs,

- Andrzej Stawicki."

Proponuje się następującą treść uchwały do punktu 6 porządku obrad:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. postanawia:

1. Ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. w kwocie 1.000,00 (tysiąc 00/100) złotych miesięcznie dla każdego z Członków Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej płatne jest w terminie do dnia 25-go danego miesiąca przelewem, na wskazane rachunki bankowe.

2. Ustalić dla każdego z Członków Rady Nadzorczej Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A., pełniącego funkcję w okresie od dnia 16 maja 2003r. do dnia 26 września 2003r., wynagrodzenie za ten okres w kwocie 4.367,00 (cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem 00/100) złotych. Powyższe wynagrodzenie zostanie wypłacone jednorazowo w terminie do dnia 30 września 2003r., przelewem, na wskazane rachunki bankowe.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2 nie przysługuje Członkom Rady Nadzorczej Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A oddelegowanym na mocy uchwał Rady Nadzorczej Spółki z dnia 9 maja 2003r., do pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółki."

Proponuje się następującą treść uchwały do punktu 7 porządku obrad:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. wyraża zgodę na zbycie przez Zarząd Spółki nieruchomości fabrycznej Spółki położonych w Warszawie, przy ulicy Połczyńskiej 31, na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki".

Proponuje się następującą treść uchwały do punktu 8 porządku obrad:

"Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Radę Nadzorczą Spółki wynikami oceny sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - "BDO Polska" Sp. z o.o., postanowiło:

I. nie zatwierdzić sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2001 r. do 11 grudnia 2001 r., na które składa się:

1) bilans, sporządzony na dzień 11 grudnia 2001 r.,

2) rachunek strat i zysków za okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 11 grudnia 2001 r., wykazujący stratę netto w kwocie 94.860.000,00 (dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych,

3) informacja dodatkowa,

4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych,

5) zmiany w kapitałach własnych,

II. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2001 r. do 11 grudnia 2001 r.

III. nie zatwierdzić sprawozdania finansowego Spółki za okres od 12 grudnia 2001 r. do 31 grudnia 2001r., na które składa się:

1) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r.,

2) rachunek strat i zysków za okres od dnia 12 grudnia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r., wykazujący stratę netto w kwocie 451.000,00 (czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy 00/100) złotych,

3) informacja dodatkowa,

4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych,

5) zmiany w kapitałach własnych,

IV. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 12 grudnia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.

V. zobowiązać Zarząd Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. do ponownego sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001 i przedłożenia go na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A."

Proponuje się następującą treść uchwał do punktu 9 porządku obrad:

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A., udziela Prezesowi Zarządu Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. w osobie Dariusza Barana absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r."

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A., udziela Członkowi Zarządu Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. w osobie Marka Drabika absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r."

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A., udziela Członkom Zarządu Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. w osobie Celiny Frydel-Burdyny absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r."

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A., udziela Członkom Zarządu Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. w osobie Marka Sochy absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 24 maja 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r."

Proponuje się następującą treść uchwały do punktu 10 porządku obrad:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym mu sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku 2001, postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Rady."

Proponuje się następującą treść uchwały do punktu 11 porządku obrad:

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. udziela Prezesowi Rady Nadzorczej w osobie Piotra Büchnera absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001r."

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. udziela Wiceprezesowi Rady Nadzorczej w osobie Stanisława Sołtysińskiego absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r."

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej w osobie Marka Modeckiego absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r."

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Christopha Bandyka absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r."

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Zygmunta Makomaskiego absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r."

Proponuje się następującą treść uchwały do punktu 12 porządku obrad:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A., w związku z nie zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001, sporządzonego przez syndyka masy upadłości Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. postanawia wstrzymać się z podjęciem uchwały w przedmiocie pokrycia straty bilansowej albo podziału zysku za rok obrotowy 2001 do momentu przedłożenia na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001."

Proponuje się następującą treść uchwały do punktu 13 porządku obrad:

I. sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. na które składa się:

1) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r.,

2) rachunek strat i zysków za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r., wykazujący stratę netto w kwocie 14.565.000,00 (słownie: czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100) złotych.

3) informacja dodatkowa,

4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych,

5) zmiany w kapitałach własnych,

II. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r."

Proponuje się następującą treść uchwały do punktu 14 porządku obrad:

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A., udziela Prezesowi Zarządu w osobie Dariusza Barana absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 14 maja 2002 r."

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A., udziela Członkowi Zarządu w osobie Marka Drabika absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 14 maja 2002 r."

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A., udziela Członkowi Zarządu w osobie Celiny Frydel-Burdyny absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 14 maja 2002 r."

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A., udziela Członkowi Zarządu w osobie Marka Sochy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 20 maja 2002 r."

Proponuje się następującą treść uchwały do punktu 15 porządku obrad:

Proponuje się następującą treść uchwały do punktu 16 porządku obrad:

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Zygmunta Makomaskiego absolutorium z obowiązków wykonywanych przez nich w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 15 maja 2002 r."

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. udziela Wiceprezesowi Rady Nadzorczej w osobie Zbigniewa Waraksy absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 15 maja 2002 r. do 31 grudnia 2002 r."

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej w osobie Jacka Bukowskiego absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 15 maja 2002 r. do 31 grudnia 2002 r."

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Dariusza Barana absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 15 maja 2002 r. do 31 grudnia 2002r."

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Celiny Frydel-Burdyna absolutorium z obowiązków wykonywanych przez nią w okresie od 15 maja 2002 r. do 31 grudnia 2002 r."

Proponuje się następującą treść uchwały do punktu 17 porządku obrad:

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. postanawia, iż wykazana w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2002r. strata bilansowa netto w wysokości 14.564.857,80 (słownie: czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem 80/100) złotych, zostanie pokryta z kapitału uzyskanego w związku z emisją nowych akcji zwykłych na okaziciela serii "E" oraz z przyszłych zysków."

Proponuje się następującą treść uchwały do punktu 18 porządku obrad:

"Ponieważ bilans sporządzony przez Zarząd na dzień 31 grudnia 2002r. wykazał stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A., stosownie do treści art. 397 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki".