TECHMEX (TEX): Projekty uchwał na WZA - raport 11
Raport bieżący nr 11/2005
Podstawa prawna
§ 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
Zarząd TECHMEX S.A., zgodnie z § 45 ust. 1 pkt 3 w związku z § 104 ust. 4 Rozporządzenia, przekazuje projekty uchwał jakie zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TECHMEX S.A., które zwołane zostało na dzień 30 czerwca 2005 r.
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad zaproponowanego przez Zarząd, o następującej treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad
w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., w tym bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten okres,
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania czynności za ten okres,
d) podziału zysku za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.,
e) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Zarządu Spółki,
f) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Rady Nadzorczej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
8. Przyjęcie informacji w sprawie oświadczenia Zarządu dotyczącego przestrzegania zasad zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005";
9. Wolne wnioski;
10. Zamknięcie Zgromadzenia.
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Techmex Spółka Akcyjna za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 r., rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od
1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., informacji dodatkowej, sprawozdania Zarządu Spółki oraz opinii biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od
1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. złożone z:
a) Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 299.773.617,43 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych czterdzieści trzy grosze),
b) Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 7.095.589,57 PLN (siedem milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy)
c) Sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.669.422,83 PLN (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze),
d) Sprawozdania z działalności Zarządu Spółki,
e) Informacji dodatkowej,
f) Opinii biegłego rewidenta.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. zatwierdza to sprawozdanie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności w okresie od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 r. o następującej treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania czynności w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. zatwierdza to sprawozdanie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie: podziału zysku spółki Techmex S.A. za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna postanawia zysk Spółki za okres
od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wynoszący 7.095.589,57 PLN (siedem milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) przekazać w całości na kapitał zapasowy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu â�� Panu Jackowi Studenckiemu absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Prezesowi Zarządu â�� Panu Jackowi Studenckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu â�� Pani Teresie Studenckiej absolutorium
z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Zarządu â�� Pani Teresie Studenckiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu â�� Pani Bogumile Jakubiec absolutorium
z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Zarządu â�� Pani Bogumile Jakubiec absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu â�� Panu Jackowi Sierosławskiemu absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Zarządu â�� Panu Jackowi Sierosławskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od
1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej â�� Panu Jerzemu Bujko absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 21 kwietnia
2004 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej â�� Panu Jerzemu Bujko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od
1 stycznia 2004 r. do 21 kwietnia 2004 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej â�� Panu Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do
21 kwietnia 2004 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej â�� Panu Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2004 r. do 21 kwietnia 2004 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej â�� Panu Piotrowi Bardadinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r.
do 31 grudnia 2004 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej â�� Panu Piotrowi Bardadinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od
1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej â�� Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej â�� Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej â�� Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do
31 grudnia 2004 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej â�� Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej â�� Panu Pawłowi Gorczycy absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej â�� Panu Pawłowi Gorczycy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od
1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej â�� Panu Krzysztofowi Pernachowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 21 kwietnia 2004 r. do
31 grudnia 2004 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej â�� Panu Krzysztofowi Pernachowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie powołania Pana """""" na Członka Rady Nadzorczej,
o następującej treści:
"Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna powołuje Pana """"" na Członka Rady Nadzorczej Spółki
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie powołania Pana """""" na Członka Rady Nadzorczej,
o następującej treści:
"Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna powołuje Pana """"" na Członka Rady Nadzorczej Spółki
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie powołania Pana """""" na Członka Rady Nadzorczej,
o następującej treści:
"Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna powołuje Pana """"" na Członka Rady Nadzorczej Spółki
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki, o następującej treści:
"Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna zmienia § 6 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
"Przedmiotem działalności spółki jest:
1. produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji â�� PKD 30.02.Z,
2. produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych â�� PKD 32.10.Z,
3. handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami â�� PKD 51,
4. handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego â�� PKD 52,
5. działalność w zakresie oprogramowania - PKD 72.20.Z,
6. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego â�� PKD 72.10.Z,
7. przetwarzanie danych � PKD 72.30.Z,
8. konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących â�� PKD 72.50.Z,
9. pozostała działalność związana z informatyką â�� PKD 72.60.Z,
10. wydawanie książek â�� PKD 22.11.Z,
11. wydawanie gazet � PKD 22.12.Z,
12. działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana â�� PKD 22.22.Z,
13. działalność usługowa związana z poligrafią pozostała â�� PKD 22.25.Z,
14. reprodukcja komputerowych nośników informacji â�� PKD 22.33.Z,
15. reklama � PKD 74.40.Z,
16. działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego - PKD 74.20.A,
17. wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli - PKD 45.31.A,
18. wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych â�� PKD 45.31.Z,
19. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 80.42.Z,
20. magazynowanie i przechowywanie towarów - PKD 63.12.Z,
21. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - PKD 60.24.B,
22. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 65.23.Z,
23. działalność pozostałych agencji transportowych - PKD 63.40.Z,
24. transmisja danych i teleinformatyka - PKD 64.20.C,
25. prace badawczo�rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych � PKD 73.10.G,
26. działalność geodezyjna i kartograficzna â�� PKD 74.20.C,
27. działalność rachunkowo-księgowa â�� PKD 74.12.Z,
28. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania â�� PKD 74.14.A,
29. działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników â�� PKD 74.50.A."
Data autoryzacji: 16.05.05 19:38
Jakubiec Bogumiła - Główny Księgowy / Członek Zarządu
Jacek Sierosławski - Członek Zarządu
