WISTIL (WST): Projekty uchwał na WZA - raport 8
Raport bieżący nr 8/2006
Podstawa prawna:
Inne uregulowania
Na podstawie par. 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. przekazuje poniżej treść projektów uchwał , które będą przedmiotem obrad ZWZA Spółki w dniu 21 czerwca 2006 r.
UCHWAŁA NR 1/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2006 r.
W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia.
Par. 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia :
Pana / Panią / .........................................
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Wyniki głosowania :
1. Za -
2. Przeciw -
3. Wstrzymało się -
Podpis
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 2 /2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2006 r.
W sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Na podstawie art. 420 par. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje :
Par. 1
uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
1. Za -
2. Przeciw -
3. Wstrzymało się -
Podpis
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA Nr 3/ 2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2006 r.
W sprawie : powołania Komisji Skrutacyjnej.
Par. 1
Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie :
1. .............................
2. .............................
3. ............................
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniku głosowania :
1. Za -
2. Przeciw -
3. Wstrzymało się -
Podpis
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 4/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2006 r.
W sprawie : przyjęcia porządku obrad.
Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A.
u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1
Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad :
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
6. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 r.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005.
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2005 r.
d) pokrycia straty za rok 2005.
e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r.
f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
10. Zamknięcie obrad.
Na podstawie art. 402 par.2 K.s.h. Zarząd Spółki proponuje w par. 6 Statutu Spółki dopisać po punkcie k) punkt l ) o treści:
l) (PKD 17.54) - produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych , gdzie indziej
niesklasyfikowana.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Wyniki głosowania :
1. Za -
2. Przeciw -
3. Wstrzymał się - Podpis
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 5/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2006 r.
W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. .
Działając w oparciu o art. 393 pkt 1, art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A.
u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1
Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 r.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
1. Za -
2. Przeciw -
3. Wstrzymało się -
Podpis
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2006 r.
W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "WISTIL" S.A. za 2005 r. .
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 , art.395 par.2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1
Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005 , na które składa się :
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., zamykający się po stronie aktywów i
pasywów sumą : 158.418.720,02 zł. ( słownie : sto pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych i dwa grosze)
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący stratę netto w kwocie : 2.316.797,17 zł. ( słownie : dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemnaście groszy).
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę : 2.316.797,17 zł.( dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemnaście groszy).
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę :
137.991,22 zł. ( sto trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dwa grosze).
6. dodatkowe informacje i objaśnienia
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
1. Za -
2. Przeciw -
3. Wstrzymało się -
Podpis
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 7 /2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2006 r.
W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2005 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1
Przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2005 r.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
1. Za -
2. Przeciw -
3. Wstrzymało się -
Podpis
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 8 /2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2006 r.
W sprawie : pokrycia straty netto za rok 2005.
Działając na podstawie art. 395 par.2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1
Stratę netto w kwocie : 2.316.797,17 zł. ( słownie : dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemnaście groszy) w całości pokryć z kapitału zapasowego.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
1. Za -
2. Przeciw -
3. Wstrzymało się -
Podpis
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 9/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2006 r.
W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1.
Udziela Panu Marianowi Kwietniowi - Prezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A.
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
1. Za
2. Przeciw -
3. Wstrzymało się -
Podpis
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 10/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2006 r.
W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1.
Udziela Panu Radosławowi Roczkowi - Wiceprezesowi Zarządu - Dyrektorowi Generalnemu Spółki "WISTIL" S.A.
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
1. Za -
2. Przeciw -
3. Wstrzymało się -
Podpis
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 11/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2006 r.
W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1.
Udziela Pani Krystynie Błochowiak - Wiceprezesowi Zarządu - Dyrektorowi ds. handlowych Spółki "WISTIL" S.A.
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2005 r.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
1. Za -
2. Przeciw -
3. Wstrzymało się -
Podpis
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 12/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2006 r.
W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1.
Udziela Pani Iwonie Kwiecień - Poborskiej - Wiceprezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A.
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2005 r.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
1. Za -
2. Przeciw -
3. Wstrzymało się -
Podpis
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 13/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2006 r.
W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1.
Udziela Pani Elżbiecie Bielskiej - Członkowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A.
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2005 r.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
1. Za -
2. Przeciw -
3. Wstrzymało się -
Podpis
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 14/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2006 r.
W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1.
Udziela Pani Zenonie Kwiecień - Przewodniczącej Rady Nadzorczej w Spółce
"WISTIL" S.A. .
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2005 r.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
1. Za -
2. Przeciw -
3. Wstrzymało się -
Podpis
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 15/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2006 r.
W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1.
Udziela Pani Kazimierze Sękul - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce
"WISTIL" S.A. .
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2005 r.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
1. Za -
2. Przeciw -
3. Wstrzymało się -
Podpis
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 16/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2006 r.
W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1.
Udziela Panu Jerzemu Bielskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w Spółce
"WISTIL" S.A. .
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
1. Za -
2. Przeciw -
3. Wstrzymało się -
Podpis
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 17/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2006 r.
W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1.
Udziela Panu Jarosławowi Grędzie - Członkowi Rady Nadzorczej w Spółce
"WISTIL" S.A. .
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
1. Za -
2. Przeciw -
3. Wstrzymało się -
Podpis
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 18/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2006 r.
W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1.
Udziela Pani Ninie Surma - Członkowi Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. .
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2005 r.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
1. Za -
2. Przeciw -
3. Wstrzymało się -
Podpis
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 19/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 21 czerwca 2006 r.
W sprawie : zmian w Statucie Spółki .
Działając na podstawie art. 415 par. 1 i art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. par. 25 pkt..2 i 26 pkt.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A.
u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1.
1. W par. 6 Statutu Spółki dopisuje się po punkcie k) punkt l ) o treści:
l) (PKD 17.54) - produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych , gdzie indziej
niesklasyfikowana.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian przez właściwy Sąd Rejestrowy .
Wyniki głosowania :
1. Za -
2. Przeciw -
3. Wstrzymało się -
Podpis
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
Radosław Roczek - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny
Krystyna Błochowiak - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor d/s Handlowych
